مقدمة عن قانون السفر
في يونيو 2019، قامت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) بمراجعة التوصية رقم 16، والمعروفة باسم قانون السفر، لتشمل مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) إلى جانب المؤسسات المالية التقليدية. بموجب هذا التعديل، يتعين على VASPs الامتثال لنفس متطلبات التحويلات المالية المفروضة على البنوك، وخاصة فيما يتعلق بجمع ونقل المعلومات الشخصية للمرسلين والمستلمين أثناء المعاملات، وذلك لتوحيد متطلبات الامتثال بين المؤسسات المالية التقليدية وVASPs.
عند تحويل الأصول الرقمية التي تتجاوز حدًا معينًا، يتوجب على VASPs تسجيل ومشاركة بيانات مثل الأسماء، العناوين، أرقام الحسابات، وطبيعة المعاملة وفقًا للمتطلبات التنظيمية المختلفة لكل دولة. يهدف قانون السفر بشكل أساسي إلى توحيد ممارسات مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT) في قطاع العملات الرقمية، مما يسهم في الحد من الأنشطة غير القانونية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
Gate ملتزمة تمامًا بالامتثال لقانون السفر، وتتخذ خطوات متتالية لدمج هذه اللوائح ضمن عملياتها. وكجزء من هذا الالتزام، قد نطلب من المستخدمين تقديم معلومات إضافية أثناء تحويل الأصول، مثل اسم المستلم وعنوانه، لضمان الامتثال للمعايير التنظيمية.
الدليل التشغيلي
الويب 1.إذا كانت هناك حاجة إلى معلومات إضافية أثناء سحب العملات، سيظهر النظام إشعارًا بأن السحب مسموح فقط إلى العناوين المدرجة في دفتر العناوين الخاص بك. لذلك، تحتاج إلى إضافة عنوان السحب المقصود إلى دفتر العناوين للمتابعة. <img src="https://gimg2.staticimgs.com/image/a1202506061010598916285774.png" alt="1" width="650" />
2.إضافة عنوان السحب: إذا كانت أموالك تُحوَّل إلى بورصة محددة، فسيُطلب منك تقديم تفاصيل شخصية إضافية عن المستلم. يُوصى باستخدام الأسماء باللغة الإنجليزية لتسهيل عملية التحقق، ويُرجى التأكد من تطابق الاسم باللغة الإنجليزية مع مراعاة الأحرف الكبيرة والفواصل والمسافات. أما بالنسبة للسحوبات الموجهة إلى محفظة خاصة أو بورصة غير مدرجة في القائمة المحددة، فيجب اختيار خيار "أخرى". <img src="https://gimg2.staticimgs.com/image/a3202506061012306206883276.png" alt="1" width="650" />
3.بمجرد حفظ عنوان السحب في دفتر العناوين، يمكنك اختياره لإتمام معاملة السحب، ولكن هذا ممكن فقط إذا كان العنوان موضحًا على أنه "متاح." يرجى العلم أنه إذا كان العنوان مُصنفًا على أنه "غير متاح" في دفتر العناوين، يمكنك تصحيح هذا الوضع عن طريق تقديم المعلومات المطلوبة حول البورصة المستقبِلة واسم المستلم. بعد تقديم هذه المعلومات، سيتم تحديث حالة العنوان إلى "متاح"، مما يتيح لك متابعة عملية السحب. <img src="https://gimg2.staticimgs.com/image/20250606-091009202506061023462295212029.jpeg" alt="1" width="650" />
التطبيق 1.إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات أثناء عمليات سحب العملات، سيُظهر النظام أن السحب مسموح فقط إلى العناوين المدرجة في دفتر العناوين الخاص بك. لذلك، يجب عليك إضافة عنوان السحب المطلوب إلى دفتر العناوين للمتابعة.
2.إضافة عنوان السحب: إذا كانت أموالك تُحوَّل إلى بورصة محددة، فسيُطلب منك تقديم تفاصيل شخصية إضافية عن المستلم. يُوصى باستخدام الأسماء باللغة الإنجليزية لتسهيل عملية التحقق، ويُرجى التأكد من تطابق الاسم باللغة الإنجليزية مع مراعاة الأحرف الكبيرة والفواصل والمسافات. أما بالنسبة للسحوبات الموجهة إلى محفظة خاصة أو بورصة غير مدرجة في القائمة المحددة، فيجب اختيار خيار "أخرى."
3.بمجرد حفظ عنوان السحب في دفتر العناوين، يمكنك اختياره لإتمام معاملة السحب، ولكن هذا ممكن فقط إذا كان العنوان موضحًا على أنه "متاح." يرجى العلم أنه إذا كان العنوان مُصنفًا على أنه "غير متاح" في دفتر العناوين، يمكنك تصحيح هذا الوضع عن طريق تقديم المعلومات المطلوبة حول البورصة المستقبِلة واسم المستلم. بعد تقديم هذه المعلومات، سيتم تحديث حالة العنوان إلى "متاح"، مما يتيح لك متابعة عملية السحب.
الأسئلة الشائعة
س: كيف يؤثر قانون السفر على مستخدمي المنصة؟ الإجابة: قد يؤثر قانون السفر على مستخدمي المنصة في حالات عمل محددة. على سبيل المثال، قد يُطلب من المستخدمين في بعض السيناريوهات إضافة عناوين السحب الخاصة بهم إلى دفتر العناوين. أو قد يُطلب منهم تقديم معلومات إضافية لتحديث عنوان سحب موجود للامتثال لقانون السفر.
س: ما هي المعلومات التي ستكون مطلوبة من المستخدمين عند سحب (تحويل) العملات؟ الإجابة: سيكون عليك تقديم اسم المستلم وتفاصيل حول عنوان الاستلام، والتي قد تتضمن اسم بورصة المستلم، إلى جانب معلومات أخرى. بالإضافة إلى ذلك، قد نطلب معلومات إضافية لتلبية معايير الامتثال اللازمة.
س: هل أحتاج إلى تقديم معلومات السحب في كل مرة أسحب فيها؟ الإجابة: لا، بمجرد إضافة عنوان السحب إلى دفتر العناوين الخاص بك واستخدامه لعملية سحب ناجحة، يمكنك إعادة استخدام نفس العنوان لعمليات السحب المستقبلية دون الحاجة إلى تقديم معلومات إضافية في كل مرة.
س: ماذا يحدث إذا كانت المعلومات التي أدخلتها لعنوان السحب خاطئة؟ الإجابة: إذا كان هناك خطأ في التفاصيل المدخلة لعنوان السحب في دفتر العناوين، ستتلقى إشعارًا بـ "خطأ في عنوان السحب / اسم المستلم". في هذه الحالة، من المهم مراجعة والتحقق من أن عنوان السحب، وبورصة السحب، واسم المستلم، وأي معلومات أخرى ذات صلة صحيحة. يُوصى باستخدام الأسماء باللغة الإنجليزية للتحقق، مع التأكد من تطابق الاسم باللغة الإنجليزية، بما في ذلك الأحرف الكبيرة والمسافات. <img src="https://gimg2.staticimgs.com/image/w202506061027129080714683.png" alt="1" width="650" />
