بينانس والمؤسس CZ يُبرأان بعد أن رفض القاضي قضية تمويل الإرهاب - التفاصيل | Bitcoinist.com

محتوى تحرير موثوق، مراجع من قبل خبراء الصناعة الرائدين ومحررين مخضرمين. إعلانات الإعلان قام قاضٍ في مانهاتن بإلغاء دعوى مدنية تتهم بينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، ومؤسسها تشانغبينغ زاو، المعروف باسم CZ، بتسهيل تمويل هجمات إرهابية متعددة على مستوى العالم. يمثل هذا التطور انتصارًا كبيرًا للبورصات المقيمة في السيشيل، التي تعرضت مؤخرًا لانتقادات شديدة بشأن التزامها بمبادئ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

القراءة ذات الصلة: ما الذي يدفع أسعار البيتكوين والإيثيريوم – ولماذا يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين## بينانس ليست متواطئة في هجوم إرهابي رغم المعاملات غير القانونية، حكم المحكمة

وفقًا لتقرير رويترز في 7 مارس، قدم حوالي 535 مدعيًا، من ضحايا وأقارب بعض الهجمات الإرهابية بين 2017 و2024، دعوى ضد بينانس زاعمين أن البورصة سمحت للمنظمات الإرهابية الأجنبية (FTO) باستخدام منصتها في تمويل عملياتها.

طالب المدعون بالتعويضات والأضرار، مدعين أن CZ وبينانس سمحت لهذه المنظمات، بما في ذلك حماس، حزب الله، داعش، القاعدة، الجهاد الإسلامي الفلسطيني، والحرس الثوري الإيراني، بنقل مئات الملايين من الدولارات من الأصول الرقمية، مما أدى إلى تمويل 64 هجومًا إرهابيًا في العالم. وفي الوقت نفسه، اتهموا بينانس بالسماح للمواطنين الإيرانيين بإرسال مليارات الدولارات عبر المنصة على الرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة التي تحظر الخدمات على جميع سكان البلاد الشرق أوسطية.

ومع ذلك، وجدت القاضية جينيت فارغاس أن ادعاءات المدعين تفتقر إلى الأدلة. في حكم المحكمة الصادر في 6 مارس، ذكرت القاضية فارغاس أن علاقة بينانس وزاو مع المنظمات الإرهابية المذكورة كانت ببساطة على مسافة “ذراع”، حيث أن هذه الكيانات كانت تنفذ معاملات على المنصة فقط. علاوة على ذلك، رغم أن البورصة قد تكون على علم معقول بهذه المعاملات، إلا أن القاضية أكدت أن الادعاءات فشلت في إثبات وجود علاقة مباشرة بين سلوك المنصة والهجمات المحددة.

ومع ذلك، مُنح المدعون 60 يومًا لتقديم شكوى معدلة، والتي يمكن أن تتضمن بيانات أكثر تحديدًا حول توقيت المعاملات، مالكي المحافظ، والعلاقات المحتملة مع الهجمات المدرجة.

القراءة ذات الصلة: تحويل 35 مليون دولار إلى العملات المشفرة: المدير المالي السابق يُحكم بالسجن لمدة عامين## بينانس تغرق في فحوصات الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ومن الجدير بالذكر أن قرار إلغاء القضية مؤخرًا يأتي في ظل فترة من التدقيق العالي على بورصة بينانس. مؤخرًا، فتح السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال، عضو لجنة التحقيق في أمن الوطن في مجلس الشيوخ، تحقيقًا أوليًا في البورصة بعد تقارير عن معاملات مرتبطة بإيران بقيمة 1.7 مليار دولار على المنصة. نفت بينانس بشدة هذه الادعاءات، ووصفت التحقيق بأنه كاذب، غير مدعوم، وتشويه سمعة.

وفي الوقت نفسه، حث السيناتور كريس فان هولن، إلى جانب تسعة من المشرعين الآخرين، وزارة العدل والخزانة الأمريكية على إطلاق تحقيق أوسع بشأن ممارسات بينانس في الامتثال للعقوبات ومكافحة غسل الأموال. يأتي هذا الهجوم بعد عامين من توقيع البورصة على صفقة استئناف أولية بقيمة 4.3 مليار دولار مع الوكالتين، بعد فشلها في تنفيذ نظام رقابة لمكافحة غسل الأموال على منصتها.

إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة يقدر بـ 2.27 تريليون دولار على الرسم البياني اليومي | المصدر: مخطط TOTAL على Tradingview.com الصورة المميزة من Pexels، الرسم من Tradingview عملية التحرير لموقع bitcoinist تركز على تقديم محتوى مدروس بدقة، دقيق وحيادي. نلتزم بمعايير صارمة في المصادر، ويخضع كل صفحة لمراجعة دقيقة من قبل فريقنا من خبراء التكنولوجيا والمحررين المخضرمين. تضمن هذه العملية نزاهة وملاءمة وقيمة محتواها لقرائنا.