![]()
محتوى تحرير موثوق، مراجع من قبل خبراء الصناعة الرائدين ومحررين مخضرمين. إعلانات الإعلان
يواجه بورصة العملات الرقمية الكورية الجنوبية، Bithumb، تحديات قانونية وتشغيلية كبيرة بعد خطأ نظامي كبير في فبراير. أدى ذلك إلى توزيع أكثر من 43 مليار دولار من البيتكوين (BTC) على المستخدمين، مما أثار تدقيق الجهات التنظيمية.
أبلغت وحدة المعلومات المالية (FIU) بشكل مبدئي Bithumb بوقف جزئي لنشاطها لمدة ستة أشهر بسبب انتهاكات مزعومة لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML) ومعرفة عميلك (KYC) بموجب قانون المعاملات المالية الخاصة.
عمليات Bithumb تحت النار
وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، أعربت وحدة المعلومات المالية، التابعة للجنة الخدمات المالية (FSC)، عن قلقها بشأن تعاملات Bithumb مع مشغل أصول افتراضية غير معلن عنه في الخارج وفشل البورصة في الوفاء بالتزامات KYC.
قراءة ذات صلة: البنوك الكبرى تهدد بمقاضاة OCC بسبب قواعد العملات الرقمية، مشيرة إلى تهديدات للاستقرار المالي. تشمل العقوبات المبدئية تعليق النشاط لمدة ستة أشهر وتوبيخًا للرئيس التنفيذي للشركة، لي جاي-وون. على الرغم من أن الأعضاء الجدد لن يتمكنوا من نقل الأصول الرقمية، إلا أن المستخدمين الحاليين لا يزال بإمكانهم الإيداع والسحب بالوون الكوري والعملات الرقمية دون مشكلة.
ومن الجدير بالذكر أن وحدة المعلومات المالية في البلاد تخطط لعقد اجتماع لجنة مراجعة العقوبات في وقت لاحق من هذا الشهر لتحديد مستوى التداعيات النهائي على Bithumb.
ردًا على الإشعار، أوضح ممثل Bithumb أن هذه الخطوة تعتبر حاليًا خطوة أولية، مما يشير إلى أنه لا تزال هناك إمكانية لتعديل العقوبات. وأشار إلى أن القيود ستنطبق فقط على عمليات نقل الأصول الافتراضية للمستخدمين الجدد.
حادثة “بيتكوين الشبح”
تأتي هذه التطورات الأخيرة بعد ضغط من المشرعين في كوريا الجنوبية لاتخاذ الجهات التنظيمية إجراءات بعد حادثة 6 فبراير.
تشير التقارير إلى أن السلطات المالية أنشأت فريق استجابة طارئة، بالتعاون مع تحالف تبادل الأصول الرقمية (DAXA)، وهي منظمة تنظيم ذاتي تمثل البورصات المحلية.
بدأ هذا الفريق في فحص أنظمة التحقق من الأصول والرقابة الداخلية في أربع منصات رئيسية أخرى — Upbit و Coinone و Korbit و GOPAX. قد يتم دمج أي عيوب مكتشفة في إرشادات التنظيم الذاتي لـ DAXA، مما قد يؤثر على التشريعات المستقبلية للعملات الرقمية في كوريا الجنوبية.
للفهم، فإن الحادث الذي أدى إلى هذه الإجراءات نشأ عن خطأ في حدث ترويجي في Bithumb، حيث قام موظف عن طريق الخطأ بتوزيع 620,000 بيتكوين، بقيمة تزيد عن 40 مليار دولار، بين 249 مستخدمًا.
قراءة ذات صلة: تقرير قانون الخزانة GENIUS يدعم أدوات الخلط، لكنه يريد قانون “حجز” جديد للعملات الرقمية. لحسن الحظ، تم استرداد 99% من البيتكوين الموزعة. ومع ذلك، أثار الحدث تساؤلات جدية حول الضوابط الداخلية وإدارة السجلات في البورصة.
أشارت التقارير السابقة إلى أن Bithumb كانت تمتلك فقط 175 بيتكوين في احتياطاتها الخاصة وأقل من 50,000 بيتكوين عند احتساب الأصول التي تمتلكها والعملاء.
يشير هذا التفاوت إلى أن أنظمة البورصة فشلت في منع المعاملة الخاطئة، مما أدى إلى توزيعات غير منتظمة شوهت أسعار السوق.
كما علق كيوم جي-هو، المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الحاكم، على أن “حادثة البيتكوين الشبح” كشفت ليس فقط عن خطأ إدخالي بسيط، بل عن ضعف هيكلي أعمق في أطر الرقابة الداخلية لبورصات العملات الرقمية.
يظهر الرسم البياني اليومي أن القيمة الإجمالية لسوق العملات الرقمية تتجاوز 2.3 تريليون دولار حتى يوم الاثنين. المصدر: TOTAL على TradingView.com الصورة المميزة من Shutterstock، الرسم البياني من TradingView.com
![]()
عملية التحرير لموقع bitcoinist تركز على تقديم محتوى مدروس بدقة، دقيق وحيادي. نحن نلتزم بمعايير صارمة للمصادر، ويخضع كل صفحة لمراجعة دقيقة من قبل فريقنا من خبراء التكنولوجيا والمحررين المخضرمين. تضمن هذه العملية نزاهة، وملاءمة، وقيمة محتوىنا لقرائنا.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
