نزاع بينانس حول تقارير التدفقات الإيرانية، تفاصيل حالة $126M

• قالت Binance إن مبلغ 126.1 مليون دولار فقط وصل إلى محافظ مرتبطة بإيران عبر وسطاء، وليس 1.7 مليار دولار كما تم الإبلاغ عنه.

• قامت المنصة بإيقاف حسابات ذات صلة وأبلغت الجهات المختصة بنتائج التحقيق.

• أشارت Binance إلى انخفاض بنسبة 96.8% في التعرض للعقوبات وأنفاق أكثر من 200 مليون دولار سنويًا على الامتثال.

أصدرت Binance بيانًا للامتثال ينفي صحة التقارير حول تدفقات الأموال المرتبطة بإيران، موضحًا أن الادعاءات أساءت تفسير تحقيقاتها ونتائجها. وقالت المنصة إن حوالي 126.1 مليون دولار وصلت في النهاية إلى محافظ مرتبطة بإيران عبر وسطاء. ووفقًا للرئيس التنفيذي ريتشارد تينغ، أكملت Binance تحقيقًا استمر عدة أشهر، وأوقفت حسابات، وأبلغت الجهات المختصة بنتائجها.

تفاصيل التحقيق وتحليل تدفقات الأموال

قالت Binance إن التدفق المبلغ عنه البالغ 1.7 مليار دولار إلى كيانات إيرانية غير دقيق. ووفقًا للشركة، لم تنشأ الأموال على منصتها ولم تنتهِ عليها.

بدلاً من ذلك، وصفت Binance مسار معقد للمعاملات يشمل عدة محافظ وسيطة. وقالت المنصة إن ثلاثة محافظ غير معروفة على الأقل فصلت بين حسابات Binance والأهداف النهائية.

بعد تتبع النشاط، وجدت Binance أن 126.1 مليون دولار وصلت إلى محافظ مرتبطة بإيران. ومن هذا المبلغ، حوالي 24.1 مليون دولار مرتبطة بمحافظ مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

قالت الشركة إنها حددت هذه الروابط فقط بعد بدء التحقيق. ونتيجة لذلك، قامت بإيقاف الحسابات ذات الصلة وإبلاغ السلطات.

كما أسمت Binance حسابات مرتبطة كيانات مثل Blessed Trust وHexa Whale. وتمت إزالة هذه الحسابات بعد المراجعة الداخلية.

رد الشركة على الادعاءات الرئيسية

واجهت Binance عدة ادعاءات وردت في التغطية الأخيرة. وذكرت الشركة أنه لم يتم فصل أي موظفين بسبب إثارة مخاوف الامتثال. وأوضح ريتشارد تينغ أن جميع التحقيقات استمرت دون انقطاع. وأضاف أن الشركة لم تنتهك العقوبات الأمريكية أو الدولية.

كما قالت Binance إن المحققين كان لديهم وصول كامل إلى الحسابات ذات الصلة خلال المراجعة. واستشهدت بسجلات أنظمتها الداخلية لدعم هذا الادعاء. ورفضت Binance أيضًا المزاعم بأنها أخفت أو أوقفت التحقيقات. وبدلاً من ذلك، قالت إنها أكملت كل مراجعة وأبلغت الجهات المختصة بنتائجها.

برنامج الامتثال ومؤشرات التنفيذ

سلطت Binance الضوء على البيانات المرتبطة بجهود الامتثال لديها. وأبلغت عن انخفاض بنسبة 96.8% في التعرض للعقوبات بين يناير 2024 ويوليو 2025. وسجلت أيضًا انخفاضًا بنسبة 97.3% في التعرض المباشر لأربعة بورصات إيرانية رئيسية حتى يناير 2026.

تعكس هذه الأرقام التغييرات في أنشطة التداول. ففي عام 2025 وحده، تعاملت Binance مع أكثر من 71,000 طلب من الجهات القانونية. وساعدت أيضًا في إعادة أكثر من 131 مليون دولار من الأموال غير المشروعة.

قالت Binance إنها تنفق أكثر من 200 مليون دولار سنويًا على الامتثال. ويتركز حوالي 20% من قوتها العاملة على الوظائف التنظيمية والتحقيقية.