استعادت وكالة الضرائب الكندية 1 مليار دولار كندي دون أي ملاحقات قضائية: لماذا تنفيذ قوانين العملات الرقمية صعب للغاية؟

في كندا، تمكنت هيئة الضرائب خلال السنوات الثلاث الماضية من استرجاع أكثر من 100 مليون دولار كندي من الضرائب بفضل تحقيقات في العملات الرقمية. يبدو أن النتائج جيدة، أليس كذلك؟ لكن الأمر الغريب هو أنه منذ عام 2020 وحتى الآن، لم يتم رفع أي قضية جنائية واحدة بنجاح.

أين المشكلة؟ ببساطة، “لا يمكن العثور على الأشخاص”. العملات الرقمية بطبيعتها تتميز بخصوصية عالية، مما يجعل من الصعب جداً على هيئة الضرائب التأكد من “لمن تعود هذه الأموال” و"هل تم دفع الضرائب أم لا". فريق العمل المختص بالعملات الرقمية في الهيئة قد راجع أكثر من 230 ملف، والبيانات التي توصلوا إليها كانت أكثر إيلاماً: 40% من مستخدمي المنصات لا يلتزمون بالقوانين أصلاً.

مؤخراً، حصلت الهيئة أخيراً على أمر من المحكمة يسمح لها بالحصول على بيانات 2500 مستخدم من Dapper Labs. ومع ذلك، ما زالت عمليات التنفيذ متعثرة. من بين خمس تحقيقات جنائية بدأت منذ 2020، لا تزال أربع منها معلقة بلا نتائج. السبب؟ القضايا معقدة جداً وغالباً ما تتضمن مسائل عبر الحدود، وإذا تعطل أي جزء من العملية يتوقف كل شيء.

المثير للسخرية أن كندا الآن مشغولة بوضع لوائح جديدة للعملات المستقرة، وأنشأت حديثاً هيئة خاصة لمكافحة الجرائم المالية، لكن هذا الوضع المحرج “نستطيع أن نكشف لكن لا نستطيع أن نسترجع” من غير المرجح أن يتحسن في المدى القريب. الأموال تم استرجاعها، لكن لم يتم القبض على أي شخص، وهذا يضعف فعالية تنفيذ القانون بشكل ملحوظ.