كيف أن تطبيق الاتحاد الأوروبي ضد خلطات البيتكوين يعيد تشكيل سيولة العملات الرقمية

المصدر: CryptoNewsNet العنوان الأصلي: محافظ البيتكوين التي تتفاعل مع هذا البروتوكول المحدد أصبحت الآن مُعلّمة لمصادرات “عالية الخطورة” من قبل خوارزميات الامتثال الرابط الأصلي:

عندما نفذت الشرطة الأوروبية حملة منسقة جديدة ضد خالطات العملات الرقمية هذا الخريف، رأى معظم الناس عنواناً مألوفاً وتجاهلوه. لكن كل مصادرة، وكل رف خوادم مجمّد، وكل قرص صلب مضغوط تم دفعه إلى سيارة الأدلة لديه القدرة على تغيير كيفية انتقال البيتكوين فعلياً.

تعيش الخالطات (الأدوات التي تمكّن المستخدمين من كسر سلسلة التتبع القابلة للتتبع على السجلات العامة) دائماً في المنطقة الرمادية حيث تتصادم توقعات الخصوصية مع قواعد مكافحة الجرائم المالية.

البنية القانونية الجديدة للاتحاد الأوروبي حوّلت تلك المنطقة الرمادية إلى منطقة حمراء عميقة تراقبها اليوروبول ويوروجست ووحدات الجرائم الإلكترونية الوطنية المختلفة، وكل منها مخوّل بملاحقة الخدمات التي تصنفها كبنية تحتية لغسل الأموال.

والنتيجة هي إعادة تهيئة بطيئة لكن مستمرة لسيولة البيتكوين في أوروبا.

مخطط تطبيق القانون ضد الخالطات في الاتحاد الأوروبي

الخالطات نفسها بسيطة من حيث التصميم ومثيرة للجدل من حيث الهدف. في أبسط صورها، هي مجمعات تخلط المدخلات من العديد من المستخدمين وتعيد مخرجات جديدة لم تعد مرتبطة بشكل واضح مع المرسل؛ في الواقع، تقوم الخالطات الجيدة بإضافة تأخيرات زمنية، ومسارات مخرجات عشوائية، وتوجيه متعدد لتزيد من العشوائية. الخالطات المركزية تقوم بذلك على خادم تديره بنفسها.

البدائل اللامركزية، مثل بروتوكولات coinjoin مثل JoinMarket أو Whirlpool، تستخدم بناء معاملات تعاونية بدون وصاية. في التطبيق، يعامل المنظمون في الاتحاد الأوروبي الخالطات المركزية كأدوات لغسل الأموال غير مرخصة، بينما يرون في الخالطات اللامركزية مسارات محفوفة بالمخاطر تخضع للمراقبة بدل الإغلاق.

الهيكل التنظيمي رسمي ومنسق إلى حد كبير. بموجب حزمة التشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك لائحة مكافحة غسل الأموال (AMLR) وهيئة مكافحة غسل الأموال (AMLA)، تدخل الخالطات مباشرة ضمن اختصاص اليوروبول ووحدات الاستخبارات المالية الوطنية عند الاشتباه في تعاملها مع عائدات غير مشروعة.

وصفت نشرات تنفيذ القانون الخاصة باليوروبول في 2023 و2024 الخالطات بأنها “خدمات تسهيل إجرامي” عندما ترتبط ببرمجيات الفدية أو تجارة الإنترنت المظلم. تتدخل يوروجست عندما يكون المشغلون عبر الحدود: نسّقت الوكالة إجراءات مشتركة في عملية “كوكي مونستر” عام 2023، والتي استهدفت خدمات مرتبطة بـ Hydra وذكرت بشكل صريح بنية الخالطات كجزء من منظومة الغسل.

تتولى الدول الأعضاء بعد ذلك عمليات المصادرة على الأرض: نفذت كل من شرطة الجرائم الفيدرالية الألمانية BKA، ووحدة التحقيقات المالية الهولندية FIOD، والدرك الفرنسي، والحرس المدني الإسباني مذكرات توقيف تتعلق بخوادم الخالطات خلال السنوات الثلاث الماضية.

هناك سوابق تاريخية واضحة للحظر الصارم. فقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على Tornado Cash في أغسطس 2022 بموجب سلطة OFAC، وهي خطوة جعلت فعلياً استخدام العقود الذكية جريمة إذا كان ذلك يشمل أشخاصاً أمريكيين؛ في أغسطس 2023، أصدرت كل من FBI وFinCEN إرشادات إضافية تحذر البورصات ومزودي خدمات الأصول الافتراضية من قبول ودائع مرت عبر تجمعات Tornado Cash.

تم إغلاق خالطات مركزية في أوروبا من قبل: تم تفكيك Bestmixer.io في 2019 في عملية بقيادة هولندية وبدعم من اليوروبول، مما شكل واحدة من أوائل عمليات الإغلاق العالمية للخالطات. ومنذ ذلك الحين، أصبح النمط ثابتاً: تتبع التدفقات غير المشروعة، تحديد الأجهزة، مصادرتها، وإجبار المشغلين على المثول أمام القضاء.

كيف يعمل تطبيق القانون ضد الخالطات

لفهم كيف يبدو التطبيق عملياً، تخيل مركز بيانات خارج برلين أو روتردام. يصل الضباط بمذكرات تفتيش حصلوا عليها عبر تعاون يوروجست، يعزلون الرفوف، ينسخون الأقراص، ويسحبون سجلات الشبكة التي تربط المعاملات بالحسابات والطوابع الزمنية وبيانات دخول المشغلين.

في البيانات الرسمية، وصفت اليوروبول هذه المرحلة الجنائية بدقة طبية، مشيرة إلى مصادرة الخوادم، إسقاط النطاقات، وتجميد الأصول، وربط ذلك بحملات اعتقال عندما يكون بالإمكان تحديد هوية المشغلين. عند إغلاق Bestmixer، تمت مصادرة الخوادم في لوكسمبورغ وهولندا، وتم حفظ سجلات بقيمة أكثر من 27,000 بيتكوين للتحليل، بحسب بيان اليوروبول في ذلك الوقت.

لأن معظم الخالطات المركزية تعتمد على بنية تحتية متصلة بالويب، فإن مصادرة الخوادم تؤدي إلى انهيار الخدمة فوراً. أما البروتوكولات اللامركزية فلا يمكن مصادرتها، ولكن يمكن الضغط عليها عبر قنوات الامتثال.

البورصات الحاصلة على تراخيص من الاتحاد الأوروبي، مثل بعض البورصات والمنصات المتوافقة، مطالبة بموجب AMLR بمعاملة UTXOs المرتبطة بالخالطات كنشاط عالي الخطورة.

هذا يعني أن محركات المخاطر الآلية ستقوم بوضع علامة على الودائع التي تتجاوز درجات KYT (اعرف معاملتك) حدوداً محددة مسبقاً. قد يؤدي الإيداع المعلّم إلى تجميد تلقائي، أو طلب إثبات المصدر، أو إعادة السحب قسراً.

تنعكس الآثار الجانبية على DeFi واستخدام العملات الرقمية اليومي. عندما تشدد المنصات المركزية قواعدها، يتحول المستخدمون الذين يعتمدون على الخالطات، بعضهم للخصوصية، وبعضهم للأمان التشغيلي، وبعضهم لإخفاء غير مشروع، إلى مسارات بديلة. أصبح التنقل بين السلاسل أكثر شيوعاً: ينتقل الباحثون عن الخصوصية من BTC إلى XMR، ثم عبر الجسور إلى سلاسل ذات سيولة عميقة، وغالباً ما يعودون إلى BTC عبر منصات خارج الاتحاد الأوروبي.

وثقت TRM Labs وChainalysis هذه التأثيرات بعد كل من عقوبات Tornado Cash وإجراءات أوروبا الأخيرة. السيولة لا تختفي عندما تتوقف الخالطة؛ بل تهاجر، غالباً نحو ولايات قضائية تقل فيها متطلبات الامتثال.

بالنسبة للمستخدمين العاديين، المشكلة ليست الملاحقة القانونية بل العوائق. قد يتعرض المشاركون في coinjoin لإيجابيات كاذبة حتى عند عدم وجود نشاط غير قانوني، لأن الهيكل التعاوني يبدو “ملوثاً” لمحركات المخاطر المصممة للخالطات المركزية. الأشخاص الذين يستخدمون قنوات Lightning لإعادة توازن الأموال قد يواجهون مشاكل مماثلة، حيث تعتبر بعض البورصات إغلاق LN كعمليات إعادة غير قابلة للتحقق.

دول الاتحاد الأوروبي نفسها ليست متساوية في القدرة على تطبيق هذه القواعد. دول مثل ألمانيا وهولندا أنشأت وحدات جرائم إلكترونية مع فرق جنائية متخصصة في البلوكشين، مما يُمكّن من عمليات سريعة ومنسقة.

تعتمد الدول الأصغر أكثر على حزم استخبارات اليوروبول وتنسيق AMLA بمجرد أن تبدأ الهيئة عملها. وبما أن AMLA ستشرف مباشرة على الأنشطة عالية المخاطر عبر الحدود في العملات الرقمية، من المتوقع وجود نظام امتثال أكثر اتساقاً عبر الاتحاد بحلول 2026، مع لغة موحدة حول التدفقات المرتبطة بالخالطات وإلزامية الإبلاغ إلى وحدات الاستخبارات المالية.

الفسيفساء الوطنية الحالية ستتحول إلى شبكة تطبيق واحدة، وسيولة خصوصية البيتكوين هي أول ما سيشعر بالتغيير.

ماذا يعني ذلك لسيولة البيتكوين

يهدف البيتكوين لأن يكون عالمياً، لكن سيولته تصبح إقليمية بمجرد أن تقرر المنصات المنظمة ما ستقبله أو ترفضه.

عندما تتلقى بورصات الاتحاد الأوروبي توجيهات أو ضغوطاً ضمنية لحظر التدفقات المرتبطة بالمصادرات، يحول المستخدمون نشاطهم إلى أماكن أخرى. تصبح السيولة أقل، وتتسع الفروق السعرية، وتضيق المسارات المألوفة لتحريك BTC الحساس للخصوصية.

في عمليات الإغلاق السابقة، لاحظ محللو Elliptic وChainalysis تدفق الأحجام من المراكز المعاقبة إلى البورصات الخارجية والأسواق P2P وأنظمة بيئية أخرى تركز على الخصوصية. ينتج عن النهج المنسق لأوروبا نفس النمط، لكن مع مزيد من الاتساق الداخلي وتبادل البيانات بين الوكالات.

بالنسبة للبورصات، الحساب بسيط: يريد الاتحاد الأوروبي معايير AML موحدة، وتريد المنصات المرخصة الحفاظ على ترخيصها. يمكن للمستخدمين توقع مزيد من الصفحات السياسية الواضحة من البورصات الأوروبية، مع تعريفات أدق للمصادر المحظورة، ومرشحات آلية تتعامل مع أي UTXO مرتبط بالخالطة كتذكرة امتثال.

قد تصبح تجربة استخدام هذه البورصات أسوأ بشكل ملحوظ، حيث يُجبر المستخدمون على إثبات الأصل، وتجنب التلوث المتبادل بين UTXOs، وتوقع التأخيرات عند مرور أي معاملة عبر أدوات خصوصية تعاونية. لا يعني ذلك حظر الخصوصية كلياً، لكنه يدفع الممارسة نحو مسارات أضيق.

سيكون التأثير طويل المدى بالتأكيد هو التجزئة. إذا أصبحت أوروبا المنطقة التي تصبح فيها تدفقات الخصوصية معقدة بطبيعتها، ستهاجر تلك التدفقات إلى منصات أكثر ودية في آسيا أو أمريكا اللاتينية أو الولايات المتحدة التي لم تعتمد بعد نماذج تطبيق مماثلة.

لن يحدث أي شيء هيكلي جوهري للبيتكوين نفسه. الجزء الحساس للخصوصية من سيولته سيصبح فقط أكثر عالمية وأقل محلية، وأكثر اعتماداً على مسارات المراجحة وأقل على دورات CEX-to-wallet المباشرة داخل الاتحاد الأوروبي.

ستستمر تقنيات الخصوصية في التطور، مع تعزيز coinjoin، وزيادة سيولة Lightning، ودعم PayJoin، لكن البنية التنظيمية ستنمو معها، وتبني جدراناً حول الأجزاء التي تعتبرها محفوفة بالمخاطر.

الاتحاد الأوروبي لا يحظر الخالطات وربما لن يفعل ذلك بقرار شامل. بدلاً من ذلك، ينفذ حملة هادئة ومستقرة تستبدل عدم اليقين بالتوقع، والتوقع بالتحكم. يصل التطبيق عبر إجراءات مشتركة، وقواعد متوافقة مع FATF، وأنظمة KYT موحدة، وقريباً هيئة AML تشرف مباشرة على العملات الرقمية.

معظم العواقب ستظهر في رسوم السيولة، ومكاتب التداول، وصناديق بريد المستخدمين الذين تتأخر ودائعهم بسبب طوابير الامتثال، بدلاً من قاعات المحاكم.

القصة هنا ليست حول ما إذا كانت الخالطات ستنجو، لأنها دائماً تعود بأشكال جديدة. بل هي حول كيف سيعيد مخطط تطبيق القانون الأوروبي تشكيل طريقة انتقال البيتكوين وتسويته وإخفاء آثاره.