أفراهام إيزنبرغ يواجه حكمًا تاريخيًا بسبب التلاعب بسوق العملات الرقمية في قضية غير مسبوقة

صناعة العملات المشفرة تشهد حدثًا قضائيًا غير مسبوق بعد إدانة ، الذي وُجد مذنبًا من قبل محكمة اتحادية في مانهاتن بتدبير مخطط احتيالي متطور وتلاعب في السوق. يُعد هذا الحالة أول ملاحقة جنائية من قبل وزارة العدل الأمريكية تركز بشكل خاص على ممارسات التلاعب في سوق الأصول الرقمية.

حقائق العملية التلاعبية

تم إدانة متداول السوق، البالغ من العمر 28 عامًا، بتهم تشمل الاحتيال على السلع، التلاعب بالسلع، والاحتيال الإلكتروني. كشفت التحقيقات كيف نفذ استراتيجية تجارية مصممة لرفع قيمة مواقفه على Mango Markets، منصة التمويل اللامركزية المبنية على سلسلة كتل Solana.

كان 11 أكتوبر 2022 هو اللحظة الحاسمة للعملية. سيطر على حسابين في وقت واحد لتنفيذ أوامر شراء وبيع منسقة في عقود مستقبلية مرتبطة بكل من رمز MNGO و USD Coin. خلال 20 دقيقة فقط، تمكنت هذه المعاملات المنسقة من رفع قيمة مشتقاتها بحوالي 1300%، مما خلق وهم الأرباح الضخمة.

آلية الاحتيال

باستخدام ممتلكاته التي تم تضخيمها بشكل مصطنع كضمان، قام بطلب قروض مقابل هذه الأصول المبالغ فيها على المنصة. سمح له هذا الإجراء بسحب حوالي 110 ملايين دولار من عملات مشفرة مختلفة من Mango Markets. البروتوكول، الذي تديره Mango DAO، يسهل أنشطة الإقراض، والاقتراض، والتبادل، والتداول بالرافعة المالية، مما يجعله هدفًا محتملاً للتلاعبات المتطورة.

التطور القضائي

وصفت نيكول م. أرجنتيري، مديرة قسم الجرائم في وزارة العدل، كيف نفذ خطة تجارية تلاعبية احتيالية خادعة للبروتوكول ومشاركاته. توصلت هيئة المحلفين إلى استنتاجاتها في أقل من 24 ساعة من المداولات، رافضةً حجج الدفاع التي زعمت أن جميع العمليات كانت شرعية وشفافة.

أعرب بريان كلاين، الذي يمثل قانونيًا، عن عدم موافقته على الحكم وأشار إلى أنه سيقدم طلبات لاحقة للدفاع عن مصالح موكله.

العواقب القانونية والمالية

من حيث التعويض، وافق على تعويض بقيمة 67 مليون دولار بشرط أن يمتنع حاملو الرموز عن بدء إجراءات قانونية إضافية أو تجميد أصولهم الرقمية.

منذ اعتقاله في 26 ديسمبر 2022 في سان خوان، بورتو ريكو، ظل قيد الحجز. جادل المدعون بنجاح بأنه يشكل خطرًا كبيرًا للفرار. أكد تيموثي لانغان، نائب المدير التنفيذي لقسم الخدمات الجنائية، السيبرانية والاستجابة في FBI، في تصريحاته التزام الوكالة بمحاسبة الأفراد الذين يرتكبون أنشطة احتيالية في مجال الأصول الرقمية.

من المقرر أن تصدر الحكم في 29 يوليو، حيث قد يواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات سجن بتهم الاحتيال والتلاعب بالسلع، بالإضافة إلى حد أقصى قدره 20 سنة بتهمة الاحتيال الإلكتروني.