ما وراء وادي السيليكون: شبكات الاحتيال العالمية للعملات المشفرة تكسر الصور النمطية الجغرافية

عندما أطلقت منصة التواصل الاجتماعي X ميزة عرض الموقع الجغرافي، سرعان ما استغلها العديد من المستخدمين كسلاح. أصبحت الحسابات التي تم تصنيفها بأصول وطنية معينة—لا سيما الهند، نيجيريا، وروسيا—هدفًا للمضايقات، حيث وصفها المعلقون بشكل جماعي بأنها “محتالة”. لكن هل تدعم البيانات فعلاً هذا السرد الكراهية للأجانب؟ ليس حتى قريبًا من ذلك.

بين 2022 و2025، وثق الباحث المستقل ZachXBT 118 حالة احتيال موثقة تمت عبر قارات مختلفة. تظهر نتائجه صورة تتناقض مع كل الصورة النمطية التي تنتشر على الإنترنت تقريبًا. من مؤثري وادي السيليكون الذين يروجون لعملات ميم بلا قيمة، إلى عصابات الاحتيال على تيليجرام التي تعمل من مومباي، ومن مخططات ضخ وبيع في إسطنبول إلى شبكات غسيل أموال العملات الخصوصية، أصبح الاحتيال عالميًا حقًا. الحقيقة المزعجة: المحتالون يعملون في كل مكان، وليس فقط في المناطق التي يحب الناس لومها.

البيانات التي كشف عنها ZachXBT: الاحتيال لا يعرف حدودًا

يكشف تحقيق ZachXBT الذي استمر ثلاث سنوات عن توزيع الاحتيال الذي يدمر خرافة “المشكلة الإقليمية”. من بين 118 حالة موثقة:

• 41% من آسيا (الهند، الصين، جنوب شرق آسيا)
• 28% من أمريكا الشمالية
• 15% من أوروبا
• 10% من أفريقيا
• 6% لا يمكن تتبعها (غير قابلة للتتبع عبر المزج أو العملات الخصوصية)

هل لاحظت ما هو مفقود؟ نيجيريا لا تسيطر على القائمة. الهند ليست المركز. في حين أن أمريكا الشمالية وأوروبا معًا تشكلان 43% من جميع الاحتيالات الموثقة—أي أكثر من آسيا. يظهر التوزيع الجغرافي أن المشكلة ليست إقليمية، بل عالمية: الجريمة تتجاوز الحدود، اللغات، والثقافات.

السخرية تكون واضحة بشكل خاص عند فحص حالات معينة. مؤثرو وادي السيليكون التقنيون روجوا لعمليات احتيال NFT بملايين الدولارات. مطورو DeFi الأوروبيون نظموا مخططات معقدة. مجموعات التسويق الآسيوية أدارت عمليات غسيل أموال عبر سلاسل متعددة. الجناة يحملون جنسيات تتطابق مع ضحايا منتشرون عبر كل القارات. فلماذا التركيز على دول معينة؟

من هو الأكثر خسارة حقًا؟ الأنماط الجغرافية تكشف عن حقيقة مفاجئة

إليك المكان الذي تصبح فيه البيانات غير مريحة حقًا لأولئك الذين يروجون للصورة النمطية. بين يناير ويونيو 2025، وثق ZachXBT الدول التي سجلت أعلى متوسط خسارة لكل ضحية. النتائج:

أفضل 10 دول من حيث متوسط الخسارة لكل ضحية:

1. الإمارات العربية المتحدة – حوالي 78,000 دولار
2. الولايات المتحدة – حوالي 77,000 دولار
3. تشيلي – حوالي 52,000 دولار
4. الهند – حوالي 51,000 دولار
5. ليتوانيا – حوالي 38,000 دولار
6. اليابان – حوالي 26,000 دولار
7. إيران – حوالي 25,000 دولار
8. إسرائيل – حوالي 12,000 دولار
9. النرويج – حوالي 12,000 دولار
10. ألمانيا – حوالي 11,000 دولار

أما نيجيريا؟ غائبة تمامًا عن القائمة. لو كانت الصور النمطية صحيحة، لكان ضحايا نيجيريا في أعلى المراتب. لكنها ليست كذلك. بدلاً من ذلك، تتصدر الإمارات والولايات المتحدة القائمة—دول لا يربطها أحد بـ"مراكز الاحتيال". تظهر أيضًا عدة دول أوروبية، بالإضافة إلى دول الشرق الأوسط وآسيا.

وتؤكد خريطة الضحايا الأوسع (2022-2025) هذا النمط. تظهر أوروبا الغربية، أوروبا الشرقية، أمريكا الشمالية، أجزاء من آسيا، والشرق الأوسط أعلى تركيزات خسائر المحافظ. أفريقيا، بالمقابل، تظهر عدد ضحايا أقل بكثير من هذه المناطق. هل من الممكن أن يستهدف المحتالون حيث الثروة، وليس حيث تشير الصور النمطية؟

لماذا تظهر معدلات النمو مقاومة أفريقيا، وليست مرونة أوروبا

ربما يكون المقياس الأكثر كشفًا هو معدل نمو الضحايا. من 2024 إلى 2025، كانت الزيادة السنوية على النحو التالي:

• أوروبا الشرقية – حوالي 380% نمو
• الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – حوالي 300%
• آسيا الوسطى/جنوب آسيا وأوقيانوسيا – حوالي 270%
• أمريكا الشمالية – حوالي 230%
• أمريكا اللاتينية – حوالي 200%
• منطقة آسيا والمحيط الهادئ – حوالي 140%
• أوروبا (ككل) – حوالي 120%
• أفريقيا جنوب الصحراء – حوالي 100%

تحتل أفريقيا المركز الأخير. لو كان المحتالون من نيجيريا وأفريقيا جنوب الصحراء هم المركز العالمي للاحتيال، ألن نتوقع أن تظهر أفريقيا بأسرع معدل نمو؟ بدلاً من ذلك، تتصدر أوروبا الشرقية بنسبة 380%، أي تقريبًا أربعة أضعاف معدل نمو أفريقيا. في حين أن مناطق مثل الأمريكتين، أوروبا، والشرق الأوسط تظهر منحنيات توسع أكثر حدة.

النمط الواضح هو أن المحتالين يعملون حيث يمكنهم الحفاظ على سرية هويتهم، حيث تكون التنظيمات أقل، بغض النظر عن الموقع الجغرافي. ينجذبون إلى منصات مثل تيليجرام والعملات الخصوصية—أدوات تتجاوز الحدود. يستغلون الشبكات والثقة التي تُبنى في مجتمعات الشتات. يتبعون الثروة، وليس الأصل.

كسر الحلقة: كيف تتفوق الشفافية على الكراهية للأجانب

فكيف تتقدم الصناعة؟ يقترح تحقيق ZachXBT مسارات لا علاقة لها باللوم الإقليمي:

تطبيق أنظمة تحقق شفافة. بدلاً من الافتراض أن الذنب يرجع إلى الجنسية، يجب أن يخضع مؤسسو المشاريع لمراجعات عامة، ويكملوا عمليات التحقق من الهوية (KYC)، ويكشفوا عن البيانات على السلسلة. الشفافية تعمل بغض النظر عن مكان وجود الشخص.

تعزيز الصحافة الاستقصائية. الباحثون مثل ZachXBT والمجتمعات المكرسة لمحققين البلوكتشين ساهموا بشكل جماعي في منع خسائر بملايين الدولارات. عملهم يستحق الترويج، وليس التعتيم من ضجيج الوطنية. التقارير التي تظهر تورط مؤثري وادي السيليكون مهمة بقدر تلك التي توثق شبكات مومباي.

التعامل مع كل مشروع بتمحيص. الدفاع الأكثر فاعلية هو نفسي: اعتبر كل مشروع محتمل أن يكون احتيالًا حتى يثبت العكس. تحقق من الادعاءات بشكل مستقل. استعرض خلفيات الفرق بطرق تتجاوز الموقع.

الإبلاغ، وليس الوصم. عندما تكتشف نشاطًا مشبوهًا، استخدم قنوات الإبلاغ الصحيحة وموارد التحقق. نشر الكراهية تجاه مجموعات كاملة لا يحقق شيئًا سوى زيادة الضرر.

العدو الحقيقي

تم تصور العملات الرقمية حول اللامركزية والحرية. لكن بدون مساءلة، تحولت تلك المبادئ إلى أدوات للاستغلال العالمي. يثبت تحقيق ZachXBT الذي استمر ثلاث سنوات نقطة لا جدال فيها: كل منطقة يوجد بها فاعلون سيئون، وكل منطقة يوجد بها ضحايا.

دورة الضجيج في وادي السيليكون أنتجت عمليات احتيال. وكذلك شبكات الجرائم الإلكترونية في أوروبا الشرقية. وكذلك المنتفعون عبر أفريقيا، آسيا، الأمريكتين، وأوروبا. الاحتيال لا يتحدد بجواز السفر—إنه ممكن عبر عدم تنظيم، ومنصات غير خاضعة للرقابة، وجشع البشر.

لوم نيجيريا أو الهند لا يحل المشكلة. ولا حتى مدح أمريكا الشمالية أو أوروبا. الحل يكمن في الأنظمة: التحقق الشفاف، التدقيق الصارم، الموارد الاستقصائية، واليقظة الفردية. الجغرافيا غير ذات صلة. والأخلاق ليست كذلك.

أوقفوا “الكراهية على السلسلة” للأجانب. البيانات موجودة بالفعل.

التحليل الأصلي بواسطة Mars_DeFi | تجميع بواسطة Chopper، Foresight News