مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي 10 من التنفيذيين في مجال العملات الرقمية بتهمة التداول المغسول

مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (@USDOJ_Intl) أدرج للتو 10 من التنفيذيين من أربع شركات لصناعة السوق في العملات الرقمية - Gotbit، Vortex، Contrarian، وAntier Solutions، بتهمة تنفيذ مخططات تداول مغسول منسقة.
ما هو التداول المغسول؟
هو عندما يتصرف الكيان نفسه ككل من المشتري والبائع لتزييف حجم التداول ورفع أسعار الرموز، مما يخدع المستثمرين للاعتقاد بوجود طلب حقيقي.
التفاصيل الرئيسية:
◾ التهم: الاحتيال عبر الأسلاك والتآمر ( حتى 20 سنة سجن )
◾ تم ترحيل 3 من التنفيذيين من سنغافورة، وظهروا في محكمة أوكلاند
◾ أدين موظفان من Gotbit بالفعل وحُكم عليهما
◾ تم مصادرة أكثر من $1M في العملات الرقمية حتى الآن
◾ المتهمون من روسيا، الهند، تايوان وصربيا
كيف تم القبض عليهم؟
أنشأ مكتب التحقيقات الفيدرالي @FBI@ رمز عملة رقمية وهمي يسمى NexFundAI كجزء من "عملية مرايا الرموز"، وهي عملية احتيال حيث تنكر العملاء كمشروع عملات رقمية يبحث عن خدمات صناعة السوق. عرضت هذه الشركات خدمات التداول المغسول مباشرة على مكتب التحقيقات الفيدرالي دون أن تعرف أنها فخ.
لماذا هذا مهم؟
◾ ينظر المنظمون في الولايات المتحدة الآن إلى التداول المغسول في العملات الرقمية على أنه مماثل للاحتيال في التمويل التقليدي
◾ إنفاذ القانون عبر الحدود حقيقي، وتثبت عمليات الترحيل من سنغافورة أن لا أحد خارج نطاق السيطرة
◾ صانعو السوق الذين يزورون الحجم لتسجيل الرموز على البورصات على علم
درس للمستثمرين:
دائمًا تحقق من السيولة الحقيقية، وليس فقط أرقام الحجم. الحجم العالي ≠ الطلب الحقيقي. استخدم أدوات على السلسلة للتحقق من نشاط التداول الحقيقي قبل الاستثمار.
ابق يقظًا. كن على اطلاع. ابحث بنفسك.