هل تعرف ذلك الوثائقي الذي أطلقته نتفليكس في بداية عام 2024 بعنوان Bitconned؟ نعم، فهو يروي قصة أحد أكبر الاحتيالات في عالم العملات المشفرة، ويقوده شخص لا أقل من Ray Trapani. لقد أدهشني كيف تمكنوا من توثيق كل هذه المؤامرة بشكل تفصيلي جدًا.

Ray Trapani، جنبًا إلى جنب مع شركائه سهراب شيرما وروبرت فاركاس، أسسوا شركة Centra Tech حوالي عام 2017، تمامًا عندما كان البيتكوين في ذروته. كانت الشركة تقدم بطاقة خصم، لكن وراء ذلك كان هناك شيء أكثر ظلامًا: عرض عملة أولية (ICO) وعد بجمع 25 مليون دولار. المشكلة؟ كل شيء كان غير قانوني. تصريحات كاذبة، وإغفالات مدروسة لخداع المستثمرين، كل ذلك كان مخططًا له بإحكام.

ما يلفت الانتباه هو مدى انخراط Ray Trapani في ذلك منذ البداية. يُظهر الوثائقي أنه كان دائمًا يبحث عن طرق بديلة لكسب المال، دون أن يولي اهتمامًا كبيرًا للشرعية. استطاع المخرج برايان ستوركل أن يلتقط جيدًا هذه العقلية في الفيلم، مقدمًا رؤية استكشافية جدًا لعالم العملات المشفرة حيث بدأ كل شيء.

في نهاية المطاف، تم اكتشاف الاحتيال واضطر Ray Trapani إلى مواجهة العواقب. كانت التهم خطيرة: احتيال مالي، ارتباط بجريمة منظمة، احتيال اتصالات (telemática)، عرقلة إجراءات العدالة، حيازة أسلحة غير قانونية، وحتى مخدرات. وفي النهاية، أقرّ بالذنب وحُكم عليه بإعادة أكثر من 2,6 مليون دولار بالإضافة إلى قضاء عقوبة السجن.

والأمر المثير للاهتمام هو أن المتورطين الآخرين أيضًا لم ينجوا. كان على شيرما رد ما يقرب من 37,7 مليون دولار، وتلقى فاركاس أيضًا حكمه. وهذا يُظهر كيف بدأت الجهات التنظيمية الأمريكية في تضييق الخناق على هذه الاحتيالات في العملات المشفرة.

وبالحديث عن ذلك، فإن قضية Ray Trapani لم تكن معزولة. فقد ظهرت بعدها قضايا أخرى، مثل قضية SafeMoon التي دخلت في الإفلاس. وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) التهم، ثم قام قسم العدالة بالقبض على المتورطين. وحتى أنهم أنشأوا في 2023 فرقة عمل مخصصة للتحقيق في جرائم العملات الرقمية. ويُعد وثائقي Bitconned مقياسًا جيدًا يوضح كيف كان على صناعة العملات المشفرة أن تتعامل مع هذه الفضائح خلال السنوات الأخيرة.