أليكس أندرييون قد وافق على تسليم 18.7 مليون دولار أمريكي من USDT و4.2 مليون دولار أمريكي من USDC
واجه أندريونين ما يصل إلى 20 عامًا في السجن وغرامة قدرها 250,000 دولار بسبب أفعاله
كجزء من صفقة الاعتراف، يواجه الآن عقوبة مخففة تصل إلى 24 شهرًا و36 شهرًا من الإفراج تحت الإشراف
وافق مؤسس Gotbit على صفقة إقرار بالذنب ستؤدي إلى مصادرة 23 مليون دولار من العملات المستقرة فيما يتعلق بتهم التلاعب في السوق.
أليكس أندريوين، مواطن روسي، توصل إلى اتفاق مع المدعي العام الأمريكي لمنطقة ماساتشوستس في 18 مارس. وفقًا للوثائق القضائية، من المتوقع أن يسلم أندريوين 18.7 مليون دولار أمريكي من USDT و 4.2 مليون دولار أمريكي من USDC كجزء من الصفقة.
تشير الوثائق إلى أن أندريونين أقر بأنه مذنب في تهمة واحدة تتعلق بالاحتيال السلكي والتلاعب بالسوق. كما أقر بأنه مذنب في تهمتين منفصلتين بالاحتيال عبر الأسلاك. بسبب أفعاله ، واجه في الأصل ما يصل إلى 20 عاما في السجن ، وأشرف على الإفراج لمدة تصل إلى ثلاث سنوات ، وغرامات قدرها 250,000 ألف دولار ، والتعويض ، والمصادرة.
ومع ذلك، بعد اتفاقية الاعتراف بالذنب، يواجه الآن حكمًا مخففًا لا يزيد عن 24 شهرًا، و36 شهرًا من الإفراج تحت الإشراف، دون غرامة بسبب المصادرة، وتعويض بمبلغ سيتم تحديده عند النطق بالحكم.
تم تسليمه إلى الولايات المتحدة
تم تسليم أندريونين إلى الولايات المتحدة في فبراير لمواجهة تهم التلاعب في السوق بعد اعتقاله في أكتوبر 2024 في البرتغال.
وفقًا لوزارة العدل، قامت Gotbit "بتقديم خدمات التلاعب في السوق لإنشاء حجم تداول مصطنع للعديد من شركات العملات المشفرة." كان العديد منها مقره في الولايات المتحدة.
يُزعم أن الجرائم قد وقعت بين عامي 2018 و2024. يُتهم أندريون بتطوير كود لـ "غسل التجارة" بالعملات المشفرة لزيادة حجم تداولها بشكل مصطنع من أجل إدراجها على CoinMarketCap.
تم اتهام موظفي أندريونين وجوتبيت بتسويق هذه التكتيكات التجارية الوهمية للعملاء المحتملين. يُزعم أن جوتبيت قامت بإجراء معاملات وهمية بقيمة ملايين الدولارات نيابة عن العملاء بينما تلقت عشرات الملايين من العائدات المتعلقة بالخدمات الاحتيالية.
ظهرت أولاً على CoinJournal المنشور الذي ينص على أن مؤسس Gotbit سيتنازل عن 23 مليون دولار من العملات المشفرة مقابل عدم قضاء أي وقت في السجن كجزء من صفقة الإقرار بالذنب.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
مؤسس Gotbit سيتخلى عن 23 مليون دولار من العملات المشفرة مقابل عدم قضاء وقت في السجن كجزء من صفقة إقرار بالذنب
وافق مؤسس Gotbit على صفقة إقرار بالذنب ستؤدي إلى مصادرة 23 مليون دولار من العملات المستقرة فيما يتعلق بتهم التلاعب في السوق.
أليكس أندريوين، مواطن روسي، توصل إلى اتفاق مع المدعي العام الأمريكي لمنطقة ماساتشوستس في 18 مارس. وفقًا للوثائق القضائية، من المتوقع أن يسلم أندريوين 18.7 مليون دولار أمريكي من USDT و 4.2 مليون دولار أمريكي من USDC كجزء من الصفقة.
تشير الوثائق إلى أن أندريونين أقر بأنه مذنب في تهمة واحدة تتعلق بالاحتيال السلكي والتلاعب بالسوق. كما أقر بأنه مذنب في تهمتين منفصلتين بالاحتيال عبر الأسلاك. بسبب أفعاله ، واجه في الأصل ما يصل إلى 20 عاما في السجن ، وأشرف على الإفراج لمدة تصل إلى ثلاث سنوات ، وغرامات قدرها 250,000 ألف دولار ، والتعويض ، والمصادرة.
ومع ذلك، بعد اتفاقية الاعتراف بالذنب، يواجه الآن حكمًا مخففًا لا يزيد عن 24 شهرًا، و36 شهرًا من الإفراج تحت الإشراف، دون غرامة بسبب المصادرة، وتعويض بمبلغ سيتم تحديده عند النطق بالحكم.
تم تسليمه إلى الولايات المتحدة
تم تسليم أندريونين إلى الولايات المتحدة في فبراير لمواجهة تهم التلاعب في السوق بعد اعتقاله في أكتوبر 2024 في البرتغال.
وفقًا لوزارة العدل، قامت Gotbit "بتقديم خدمات التلاعب في السوق لإنشاء حجم تداول مصطنع للعديد من شركات العملات المشفرة." كان العديد منها مقره في الولايات المتحدة.
يُزعم أن الجرائم قد وقعت بين عامي 2018 و2024. يُتهم أندريون بتطوير كود لـ "غسل التجارة" بالعملات المشفرة لزيادة حجم تداولها بشكل مصطنع من أجل إدراجها على CoinMarketCap.
تم اتهام موظفي أندريونين وجوتبيت بتسويق هذه التكتيكات التجارية الوهمية للعملاء المحتملين. يُزعم أن جوتبيت قامت بإجراء معاملات وهمية بقيمة ملايين الدولارات نيابة عن العملاء بينما تلقت عشرات الملايين من العائدات المتعلقة بالخدمات الاحتيالية.
ظهرت أولاً على CoinJournal المنشور الذي ينص على أن مؤسس Gotbit سيتنازل عن 23 مليون دولار من العملات المشفرة مقابل عدم قضاء أي وقت في السجن كجزء من صفقة الإقرار بالذنب.