Shark Bình wird der Geldwäsche über die Ngân Lượng-Wallet in der Mr. Pips-Betrugsfalle von 1.300 Billionen Dong angeklagt

Die Ermittlungsbehörde hat soeben den Abschlussbericht zum Fall von Phó Đức Nam (Mr Pips) fertiggestellt, in dem die Anklage gegen Herrn Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) und einige Mitarbeiter wegen Geldwäsche vorgeschlagen wird. Der Fall im Zusammenhang mit Mr Pips gilt als das größte Betrugsnetz in Vietnam im Bereich Devisen und Wertpapiere, mit 738 Betrugsfällen und einer Beutelsumme von über 1.300 Milliarden VND.

Shark Bình und seine Rolle bei Ngân lượng

Herr Nguyễn Hòa Bình ist Vorsitzender des Vorstands der Công ty cổ phần Ngân lượng, mit Sitz im VTC-Gebäude, Nummer 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hanoi. Der Abschlussbericht stellt klar, dass Herr Bình die allgemeinen Aktivitäten des Unternehmens leitete, Regelungen zu Gebühren für Zahlungsdienstleistungen im Mittelsmannverkehr erließ und die Verwaltung der elektronischen Geschäftsabteilung ab Juni 2019 dem Generaldirektor Đinh Hồng Quân übertrug.

Mitarbeiter Trần Thị Thanh Tâm wurde beauftragt, Kunden zu akquirieren, während die Kundenbetreuung, die Tâm direkt leitete, die Handelsplattformen von Phó Đức Nam unterstützte.

Geldwäsche-Handlungen

Der Abschlussbericht zeigt, dass Ngân lượng ab Juni 2020 begann, offizielle Schreiben der Polizei zu erhalten, die Transaktionen auf den Wallets der von Mr Pips betriebenen Forex-Börsen zu überprüfen.

Obwohl bekannt war, dass diese Börsen gegen das Gesetz verstießen, befahl Shark Bình seinen Mitarbeitern:

• Keine echten Wallet-Informationen der Börsen anzugeben, sondern gefälschte Daten aus einem anderen Ngân lượng-Wallet zu erstellen, um die Ermittlungsbehörden zu täuschen.
• Mit den Mitarbeitern der Börsen eine Vorgehensweise abzustimmen, um die Beträge für Einzahlungen und Auszahlungen zu fälschen und so die Berichte für die Polizei zu legitimieren.
• Diese gefälschten Informationen an Phó Đức Nam weiterzugeben, damit das Ngân lượng-Wallet weiterhin betrieben werden konnte, wodurch das Unternehmen von Transaktionsgebühren profitierte.

Laut Ermittlungen haben insgesamt 150 Geschädigte Geld auf die Wallet-Konten von Ngân lượng überwiesen, mit einer Summe von über 213 Milliarden VND.

Fazit

Die Ermittlungsbehörde stellt fest, dass Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Nam und Trần Thị Thanh Tâm genau wussten, dass die Börsen von Phó Đức Nam Straftaten begingen, aber dennoch die Mitarbeiter anwiesen, den Betrieb fortzusetzen und gefälschte Daten zu erstellen, um von den Transaktionsgebühren zu profitieren. Die gesammelten Beweise sind ausreichend, um diese Gruppe wegen Geldwäsche anzuklagen.