Großbritannien zwingt Zedxion Exchange zur Auflösung, verdächtigt Geldwäsche von 1 Milliarde für iranische Revolutionsgarden

Das britische Companies House hat offiziell das Verfahren zur Auflösung von Zedxion Exchange Ltd. eingeleitet, da das Unternehmen in seinem Registrierungsgesuch „irreführende, falsche oder betrügerische“ Angaben gemacht hat. Blockchain-Analysenfirma TRM Labs zeigt, dass Zedxion und Zedcex zusammen etwa 1 Milliarde US-Dollar an iranisch-islamischen Revolutionsgarden (IRGC) im Zusammenhang mit ihren Transaktionen verarbeitet haben, was etwa 56 % ihres Gesamtvolumens ausmacht.

Auflösung durch das britische Companies House und der Verdacht auf Dokumentenfälschung

Die vom Companies House veröffentlichte Auflösungsmitteilung weist direkt auf systematische Fälschungen in den Unternehmensunterlagen von Zedxion Exchange hin.

Frühere Ermittlungen des Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) enthüllten einen entscheidenden Hinweis: Die im Register eingetragene Geschäftsführerin und Hauptkontrollperson „Elizabeth Newman“ (im Dokument als Bürgerin der Dominikanischen Republik vermerkt) könnte eine fiktive Identität sein. Ermittler fanden heraus, dass das Unternehmen in Werbematerialien Stockfotos verwendete, um diese „Geschäftsführerin“ zu repräsentieren – eine typische Schatten-Identitäts-Fälschung.

Besonders auffällig sind die frühen Registrierungsdaten des Unternehmens. Zedxion Exchange Ltd. wurde im Mai 2021 gegründet. Im Oktober desselben Jahres wurde eine Person namens „Babak Morteza“ als Geschäftsführer und maßgebliche Kontrollperson eingetragen. Laut Dokumenten des britischen Companies House stimmt die persönliche Information zu „Morteza“ stark mit dem iranischen Geschäftsmann Babak Zanjani überein – einer bekannten Figur, die lange Zeit des Sanktionsumgehungsbetrugs beschuldigt wurde. Im August 2022 verschwand „Morteza“ plötzlich aus der Liste der Hauptkontrollpersonen, und im selben Monat wurde „Newman“ als Geschäftsführerin ernannt – ein zeitlich auffälliger Zusammenhang.

Diese Auflösung ist auch das jüngste Beispiel für die erweiterten regulatorischen Befugnisse des britischen Companies House, die im Rahmen des „Economic Crime and Company Transparency Act 2023“ ausgeübt werden. Seit November 2025 sind alle Unternehmensleiter und maßgeblichen Kontrollpersonen in Großbritannien verpflichtet, ihre Identität zu verifizieren. Das Fälschungsverhalten von Zedxion wurde unter diesem strengeren Prüfmechanismus schließlich aufgedeckt.

Zanjanis Hintergründe und Umgehung von Sanktionen

Babak Zanjani ist eine Schlüsselfigur im Fall Zedxion Exchange. Er wurde 2013 von den USA und der EU sanktioniert, weil er Milliarden Dollar an iranischem Öl im Auftrag des IRGC und anderer iranischer Staatsakteure gewaschen haben soll. 2016 wurde er in Iran wegen Veruntreuung staatlicher Ölmillionen zum Tode verurteilt, doch nach Rückzahlung der Gelder im Jahr 2024 wurde das Urteil gemindert.

2025 trat Zanjani erneut öffentlich als Geschäftsmann auf und knüpfte neue Verbindungen zu Projekten in Saudi-Arabien. Er leitet derzeit die DotOne Holdings, die in Kryptowährungen, Devisen, Logistik, Luftfahrt und Telekommunikation tätig ist – alles Branchen, die typische Infrastruktur für Sanktionenumgehung darstellen. Analysen von TRM Labs zeigen, dass der Anteil IRGC-bezogener Gelder an Zedxions Gesamtvolumen im Jahr 2024 zeitweise 87 % (etwa 619,1 Mio. USD) erreichte, später jedoch aufgrund anderer Transaktionen auf etwa 48 % sank.

Häufig gestellte Fragen

Was passiert mit den Kundengeldern auf der Plattform, nachdem Zedxion Exchange in Großbritannien aufgelöst wurde?

Die Unternehmensauflösung bedeutet nicht automatisch, dass Kundengelder eingefroren oder eingezogen werden. Das Verfahren nach britischem Gesellschaftsrecht dient vor allem der Beendigung der rechtlichen Existenz des Unternehmens. Bei Asset-Forfeitures ist meist ein separates strafrechtliches Verfahren oder eine zivilrechtliche Kontenpfändung erforderlich. Da jedoch US-Sanktionen Zedxion und seine verbundenen Firmen wie Zedcex bereits abdecken, könnten auch Institutionen oder Einzelpersonen, die diese Plattformen nutzen, rechtliche Risiken durch OFAC-Sanktionen eingehen.

Warum ist Großbritannien zu einem Werkzeug für die Umgehung iranischer Sanktionen geworden?

Das britische Unternehmensregister ist vergleichsweise einfach zu nutzen, und es gibt Schwachstellen bei der substantiven Prüfung, was es zu einem Ziel für Sanktionsumgehung durch gefälschte Unternehmenshüllen macht. Das Beispiel Zedxion zeigt, wie systematische Schwachstellen ausgenutzt werden. Das „Economic Crime and Company Transparency Act 2023“ wurde genau als Reaktion auf diese Problematik verabschiedet, um durch verpflichtende Identitätsprüfungen solche Lücken zu schließen.

Wie groß ist das Ausmaß der iranischen Umgehung von Sanktionen durch Kryptowährungen?

Laut den neuesten Daten von Chainalysis haben IRGC-bezogene illegale Krypto-Adressen bis 2025 mindestens 1540 Milliarden USD an digitalen Vermögenswerten erhalten, mit einem jährlichen Anstieg von 162 %. Nach militärischen Aktionen der USA und Israels gegen den Iran verzeichnete Chainalysis zwischen dem 28. Februar und 2. März einen Abfluss von etwa 10,3 Mio. USD an Krypto-Vermögenswerten. Es ist jedoch unklar, wie viel davon staatlich unterstützte Umverteilungen betrifft.