CoinDCX bestreitet jegliche Verbindung zu Betrug, da Gründer in indischer Untersuchung genannt werden

CoinDCX-Mitbegründer Sumit Gupta und Neeraj Khandelwal wurden Berichten zufolge am Wochenende in Indien in eine Polizeiuntersuchung im Zusammenhang mit einem angeblichen Kryptowährungsbetrugsfall verwickelt, wobei widersprüchliche Berichte darüber vorliegen, ob die beiden formell festgenommen oder befragt wurden.

CoinDCX bezeichnet FIR als „falsch“, während die Gründer im indischen Krypto-Betrugsfall unter Beobachtung stehen

Mehrere Berichte erwähnen, dass die Behörden in Thane, einem Teil der Metropolregion Mumbai, am 16. März eine First Information Report (FIR) wegen Betrugs und Vertrauensbruch im Zusammenhang mit einem Investitionsschema im Gesamtwert von ₹71,6 Lakh, etwa 85.000 US-Dollar, registrierten.

Mehrere indische Medien berichteten, dass die Gründer angeblich in Bengaluru festgehalten und vor Gericht präsentiert wurden, während andere Berichte darauf hindeuten, dass sie zu Befragungen geladen wurden, ohne dass ein formeller Arrest bestätigt wurde.

Die Beschwerde konzentriert sich auf einen 42-jährigen Versicherungsberater aus Mumbra, der zusammen mit zwei Partnern behauptet, zwischen August 2025 und Anfang 2026 in eine betrügerische Investitionsmöglichkeit gelockt worden zu sein. Das Schema soll monatliche Renditen von 10 % bis 12 % sowie Franchise-Möglichkeiten im Zusammenhang mit CoinDCX versprochen haben. Die Gelder wurden laut FIR per Bargeld und Banküberweisungen transferiert, aber nie zurückgezahlt.

Berichte behaupten, dass die Polizei sechs Personen in dem Fall namentlich genannt hat, darunter die beiden Mitbegründer, wobei Ermittler öffentlich keinen direkten operativen Zusammenhang zwischen dem angeblichen Betrug und der offiziellen Plattform oder Infrastruktur von CoinDCX hergestellt haben. Die betreffenden Gelder sollen an Drittanbieter-Konten transferiert worden sein, die nichts mit der Börse zu tun haben.

CoinDCX hat die Anschuldigungen vehement zurückgewiesen, die FIR als „falsch“ bezeichnet und die Fälle auf Betrüger zurückgeführt, die die Marke des Unternehmens missbrauchen. In einer öffentlichen Erklärung sagte das Unternehmen, dass Betrüger gefälschte Websites erstellt hätten, die seine Plattform nachahmen, und sich als Unternehmensleiter ausgaben, um Investoren zu täuschen.

Die Börse gab an, zwischen April 2024 und Januar 2026 mehr als 1.212 betrügerische Domains gemeldet zu haben, die ihre Website imitieren, und betonte, dass sie voll mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeite. Es wurde auch hervorgehoben, dass keine Nutzerfonds, Handelsaktivitäten oder die Sicherheit der Plattform durch den Vorfall beeinträchtigt wurden.

„Die gegen unsere Mitbegründer eingereichte FIR ist falsch und wurde als Verschwörung gegen CoinDCX durch Betrüger eingereicht, die sich als Gründer von CoinDCX ausgeben und die Öffentlichkeit täuschen“, schrieb die Börse auf X. „Wir haben die Tatsache zur Kenntnis genommen und eine öffentliche Mitteilung auf unserer Website veröffentlicht, dass CoinDCX von Betrügern ins Visier genommen wird. Die gesamte Verschwörung behauptet fälschlicherweise, dass Gelder in bar an Drittanbieter-Konten transferiert wurden, die nichts mit CoinDCX zu tun haben.“

CoinDCX betonte außerdem, dass „Markenimitation“ ein „zunehmendes Problem im digitalen Finanzökosystem Indiens“ sei. Stand 22. März ist die Untersuchung weiterhin im Gange, wobei die Behörden angeblich die Rollen aller namentlich genannten Personen prüfen. Der Fall hebt ein größeres Problem im indischen Digital-Asset-Sektor hervor, bei dem Betrugsmaschen zunehmend auf Privatkunden abzielen, indem sie geklonte Websites und falsche Versprechen hoher Renditen verwenden.

FAQ 🔎

• Warum wurden die CoinDCX-Gründer untersucht?

Sie wurden in einer FIR genannt, die Betrug und Vertrauensbruch im Zusammenhang mit einem Krypto-Investitionsschema vorwirft.

• Beteiligte der Betrug CoinDCX’s Plattform oder Nutzerfonds?

Nein, die Behörden und das Unternehmen erklären, dass der angebliche Betrug Drittanbieter-Konten nutzte, die nichts mit der Börse zu tun haben.

• Wie reagiert CoinDCX auf die Anschuldigungen?

Das Unternehmen weist die Beteiligung vehement zurück und sagt, Betrüger hätten gefälschte Websites genutzt, um Investoren zu täuschen.

• Was passiert als Nächstes im Fall?

Die Polizei untersucht weiterhin die im FIR genannten Personen, und nach gerichtlicher Überprüfung werden rechtliche Schritte erwartet.