El propósito de este artículo es concienciar sobre las estafas más comunes en las comunidades de trading entre pares (P2P); en consecuencia, esto te ayudará a identificar riesgos potenciales y minimizar la pérdida de tus activos.
Antecedentes
Víctimas objetivo de esta estafa: comerciantes P2P (víctima A) y usuarios individuales en plataformas descentralizadas (víctima B).
¿Cómo funciona esta estafa?
Paso 1: El estafador se pondrá en contacto con un comerciante (A) a través de sus anuncios de venta P2P en un exchange centralizado. Supongamos que la operación es equivalente a 400 USDT. La transacción quedará en custodia (escrow).
Paso 2: El estafador publicará un anuncio atractivo a través de una plataforma descentralizada, como grupos de Telegram, por exactamente 400 USDT. Este anuncio será para un artículo, como un iPhone, que en realidad vale mucho más que 400 USDT.
Paso 3: La víctima en el grupo de Telegram (B) se pone en contacto con el estafador para comprar el artículo, es decir, el iPhone. El estafador proporcionará los datos de la cuenta del comerciante P2P A a la víctima B del grupo de Telegram.
Paso 4: B transferirá el equivalente en fiat de 400 USDT a la cuenta de A. A recibe el pago en fiat de B y liberará los 400 USDT a la dirección cripto del estafador.
Paso 5: El estafador eliminará los contactos de ambas víctimas. Cuando B no reciba el iPhone, puede acudir a la policía para presentar una denuncia; y la única información que podrá aportar serán los datos bancarios de la víctima A. El banco podría proceder entonces a congelar la cuenta bancaria de A durante un largo periodo de tiempo.
Cómo reducir el riesgo en tus operaciones y evitar ser estafado:
- Acepta y realiza pagos únicamente desde/hacia la misma cuenta y método de pago que tu contraparte haya proporcionado en Gate.
- Realiza primero una operación de pequeño importe para comprobar la fiabilidad de la contraparte.
- Solicita información adicional sobre tu contraparte de trading.
- Elige una contraparte que tenga buenas valoraciones en la plataforma.
- Ponte en contacto con el equipo de Atención al Cliente de inmediato si tu operación no se realiza según lo esperado.
