Ámbito de aplicación
Esta guía se aplica a Gate Web
Antes de comenzar: Prepara todos los documentos corporativos requeridos y asegúrate de que los directores/representantes autorizados hayan completado la verificación KYC individual
Tiempo estimado: 15-20 min
Objetivo
Esta guía te mostrará cómo completar la verificación de identidad corporativa de tu organización en Gate Web.
Pasos
Paso 1: Prepara los documentos requeridos
Reúne los siguientes documentos antes de iniciar el proceso de verificación:
- Certificado de constitución
- Carta de autorización
- Estructura de propiedad de la empresa (que muestre el organigrama de todos los beneficiarios finales)
- Registro de accionistas / Certificado de incumbencia / Registro mercantil o equivalente para verificar el UBO (Ultimate Beneficial Owner, Beneficiario Final)
- Documentos de identificación de los directores, representantes autorizados y todos los beneficiarios finales (que indiquen el porcentaje de propiedad o participación superior al 25%)
Paso 2: Accede a la página de verificación corporativa
- Inicia sesión en tu cuenta de Gate.
- Haz clic en el icono de perfil en la esquina superior derecha.
- Navega a "KYC (Identificación)" > "Verificación de empresa" > "Verificar ahora".
Paso 3: Rellena la información de la empresa
- En la página "Información de la empresa", completa todos los campos obligatorios:
- Nombre de la entidad
- Número de registro
- Tipo de entidad
- Naturaleza del negocio
- País de registro
- Dirección registrada
- Haz clic en "Siguiente" para continuar, o en "Información en temporal" para guardar tu progreso.
Paso 4: Añade la información de las partes relacionadas
- En la página "Partes relacionadas", añade la información completa de los siguientes roles:
- Director(es) o personas equivalentes
- Persona autorizada
- Beneficiario(s) final(es) o controlador(es) significativo(s)/real(es)
- Para cada parte, proporciona sus nombres y sube las fotos de sus documentos de identidad.
- Haz clic en "Siguiente" para continuar, o en "Información en temporal" para guardar tu progreso.
- Utiliza "Anterior" si necesitas modificar información del paso anterior.
Paso 5: Sube los documentos corporativos
- En la página "Subir documentos", adjunta lo siguiente:
- Certificado de constitución
- Estructura de propiedad
- Carta de autorización
- Registro de accionistas / Certificado de incumbencia / Registro mercantil o equivalente para verificar el UBO
- Tras subir todos los documentos requeridos, haz clic en "Enviar" o en "Información en temporal" para guardar.
- Utiliza "Anterior" si necesitas modificar información de pasos anteriores.
Paso 6: Completa la declaración de verificación
- Lee detenidamente la "Declaración de verificación corporativa".
- Marca la casilla para confirmar la veracidad de toda la información proporcionada.
- Haz clic en "Completar" para enviar tu solicitud para su revisión por el equipo de Gate.
Notas
- Solo se puede seleccionar un tipo de verificación de identidad por cuenta. No es posible cambiar entre verificación individual y corporativa después de la verificación inicial.
- El proceso de revisión suele tardar de 1 a 2 días laborables. Asegúrate de que todos los documentos subidos sigan estrictamente las instrucciones proporcionadas.
- La verificación corporativa solo está disponible actualmente en Gate Web, no en la aplicación móvil.
- La entidad (persona jurídica) debe tener una cuenta de Gate con la verificación KYC individual ya completada.
- Toda la información proporcionada debe ser precisa y completa para evitar retrasos en el proceso de verificación.
Preguntas frecuentes
P1: ¿Puedo cambiar de verificación individual a verificación corporativa más adelante?
R: No, solo se puede seleccionar un tipo de verificación de identidad para la misma cuenta. Una vez que completes la verificación individual, no podrás cambiar a la verificación corporativa, y viceversa.
P2: ¿Cuánto tarda el proceso de revisión de la verificación corporativa?
R: El proceso de revisión suele tardar de 1 a 2 días laborables. Por favor, asegúrate de subir correctamente todos los documentos y que cumplan los requisitos para evitar retrasos.
P3: ¿Puedo completar la verificación corporativa usando la app móvil de Gate?
R: No, la verificación corporativa solo está disponible actualmente en Gate Web. Utiliza un navegador web para completar el proceso de verificación.
P4: ¿Qué se considera un Beneficiario Final (UBO)?
R: Un Beneficiario Final es una persona física que posee o controla más del 25% de la propiedad de la empresa o que ejerce un control significativo sobre la organización. Debes proporcionar los documentos de identificación de todos los UBO durante el proceso de verificación.
P5: ¿Puedo guardar mi progreso y completar la verificación más tarde?
R: Sí, puedes hacer clic en "Información en temporal" en cualquier paso para guardar tu progreso y volver más tarde para completar la verificación.
El contenido aquí proporcionado es solo para fines de referencia y educativos, y no constituye asesoramiento financiero, de inversión, comercial ni legal, ni constituye una oferta o solicitud para comprar o vender activos digitales. Gate no realiza declaraciones ni garantías, expresas o implícitas, sobre la exactitud, integridad o actualidad de la información contenida en este documento. Las características del producto, interfaces, normas y estructuras de tarifas pueden actualizarse o modificarse en cualquier momento. Consulta los comunicados más recientes y la información que aparece en la plataforma de Gate para obtener los detalles más precisos.
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