Caixin: Más de 3.000 personas fueron procesadas el año pasado por lavado de dinero relacionado con criptomonedas; establecer un cortafuegos para las monedas virtuales requiere proteger las actividades económicas y comerciales legítimas.

Según informa Mars Finance, Caixin publicó un artículo titulado «Fortalecer el cortafuegos de las monedas virtuales para proteger el “bolsillo” del público», en el que se señala: Recientemente, la especulación con monedas virtuales ha vuelto a resurgir, y establecer un cortafuegos para las monedas virtuales no solo depende de la plena colaboración de los distintos departamentos, sino que también requiere perfeccionar las normativas pertinentes, mejorar el nivel de supervisión, reforzar la capacidad técnica de monitorización en los eslabones clave y proteger las actividades económicas y comerciales normales. Los datos muestran que, en 2024, los departamentos correspondientes procesaron judicialmente a 3.032 personas por delitos de blanqueo de capitales utilizando “monedas virtuales” para transferir ganancias ilícitas. Muchas personas se vieron implicadas debido a la falta de conciencia legal. Un análisis estadístico de un académico basado en 283 sentencias de casos de blanqueo de capitales con monedas virtuales reveló que los grupos delictivos recurren en gran medida a jóvenes en situación de marginalidad socioeconómica como instrumentos del delito, con una notable concentración geográfica y predominio de niveles educativos de secundaria y bachillerato.