- TRM Labs informó que el fraude en criptomonedas a nivel mundial alcanzó los 35 mil millones de dólares en 2025.
- La firma pide mejorar la capacitación y el uso de herramientas de análisis blockchain para ayudar a los investigadores.
La firma de inteligencia blockchain TRM Labs advierte que el fraude habilitado por criptomonedas y los flujos ilícitos aumentaron en 2025, con un estimado de 35 mil millones de dólares en criptomonedas movidos a esquemas de estafa a nivel mundial y más de 100 millones de dólares relacionados con fraudes que afectan solo a Nueva York.
Según los informes de TRM Labs de 2026 publicados el 4 de marzo, estas cifras probablemente subestiman la verdadera magnitud de las pérdidas, “Cuando se considera la subdeclaración, las pérdidas anuales totales probablemente superen los 200 mil millones de dólares en todo el mundo.”
Mientras tanto, Ari Redbord, director global de políticas en TRM Labs, dijo: “Trabajamos con las fuerzas del orden locales, estatales y federales, reguladores, instituciones financieras y agencias de seguridad nacional en Nueva York y en todo el mundo para detectar, investigar y desmantelar actividades ilícitas en el ecosistema de activos digitales y más allá.”
El informe señala lo avanzadas que son las redes de crimen en criptomonedas, ya que utilizan cada vez más técnicas de ingeniería social y AI para atacar a las víctimas, además de que los fondos de estafa se transfieren con frecuencia entre varias billeteras y cadenas en un período de 24 a 48 horas, lo que hace que la recuperación sea sumamente difícil.
Monitoreo de actividades ilícitas en criptomonedas
Las estafas en criptomonedas pueden ocurrir en diferentes países, pero la acción policial en Nueva York comienza donde la víctima reporta el incidente. Ellos presentan diversas pruebas como copias de transacciones, capturas de pantalla, mensajes de chat, códigos QR y otros.
Según el informe, rastrear el flujo de dinero robado requiere el uso de ciertos identificadores digitales, como direcciones de billeteras, hashes de transacciones y nombres de dominio. Si estos identificadores críticos no se registran con precisión o si los investigadores no están capacitados para reconocerlo, la probabilidad de detener el fraude disminuye.
Equipando a las fuerzas del orden
El informe sugiere: “Debemos acelerar la educación y poner herramientas de investigación avanzadas en manos de nuestros oficiales y fiscales en la misma medida que los actores maliciosos escalan sus operaciones. A medida que las redes criminales crecen más rápido y se vuelven más sofisticadas tecnológicamente, nuestra capacitación, capacidades y despliegue de recursos deben avanzar igual de rápido — si no más rápido.”
Además, las herramientas de blockchain y AI son necesarias para que la policía de Nueva York y las oficinas del fiscal puedan rastrear actividades entre cadenas, identificar billeteras, facilitadores y redes de lavado de dinero, y seguir la pista de las criptomonedas robadas. Sin estas herramientas, las fuerzas del orden solo ven una parte del panorama completo del crimen en criptomonedas.
También se mencionó en el informe la ley RIP OFF (Restoring Integrity and Preventing Outright Fraud in Financial Systems Act), que es una ley del estado de Nueva York que moderniza los estatutos de fraude para reflejar cómo operan los esquemas de fraude a gran escala y organizado. También cubre explícitamente las monedas virtuales y refuerza las reglas contra ocultar o evadir los requisitos de reporte.
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