Binance y el fundador CZ absueltos ya que el juez desecha el caso de financiamiento terrorista - Detalles | Bitcoinist.com

Contenido editorial confiable, revisado por expertos líderes en la industria y editores experimentados. Divulgación de anuncios Un juez federal en Manhattan ha desestimado una demanda civil que acusaba a Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del mundo, y a su fundador Changpeng Zhao, conocido como CZ, de facilitar financiamiento para múltiples ataques terroristas a nivel mundial. Este desarrollo representa una victoria importante para los intercambios con sede en Seychelles, cuya dedicación a los principios AML/CFT ha sido recientemente sometida a un escrutinio serio.

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Según un informe de Reuters del 7 de marzo, aproximadamente 535 demandantes, compuestos por víctimas y familiares de ciertos ataques terroristas entre 2017 y 2024, presentaron una demanda contra Binance alegando que la plataforma de criptomonedas facilitó que organizaciones terroristas extranjeras (FTO) usaran su plataforma para financiar sus operaciones.

Los demandantes solicitaron compensación y daños, alegando que CZ y Binance permitieron que estas FTO, incluyendo Hamas, Hezbollah, ISIS, Al-Qaeda, la Jihad Islámica Palestina y la Guardia Revolucionaria de Irán, movieran cientos de millones de dólares en activos digitales, financiando así 64 ataques terroristas en el mundo. Además, acusaron a Binance de permitir que ciudadanos iraníes enviaran miles de millones de dólares en la plataforma a pesar de una sanción de EE. UU. que prohíbe servicios a todos los residentes del país del Medio Oriente.

Sin embargo, la jueza Jeannette Vargas consideró que las afirmaciones de los demandantes eran insuficientes. En la sentencia del 6 de marzo, la jueza Vargas afirmó que la relación entre Binance y Zhao con las FTO mencionadas era simplemente a “distancia armada”, ya que estas entidades solo realizaban transacciones en la plataforma. Además, aunque la plataforma podría haber sido consciente plausiblemente de estas transacciones, la jueza enfatizó que las acusaciones no lograron demostrar una causa directa entre la conducta de la plataforma y los ataques específicos listados.

No obstante, a los demandantes se les concedieron 60 días para presentar una queja enmendada, la cual podría incluir datos más concretos sobre el momento de las transacciones, los propietarios de las billeteras y posibles relaciones con los ataques mencionados.

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Cabe destacar que la reciente desestimación del caso se produce en un período de gran escrutinio para Binance. Recientemente, el senador demócrata Richard Blumenthal, miembro del panel de investigación del Senado de Seguridad Nacional, abrió una investigación preliminar sobre la plataforma tras informes de transacciones vinculadas a Irán por valor de 1.700 millones de dólares en Binance. La plataforma ha negado rotundamente las acusaciones, calificando la investigación como falsa, sin fundamento y difamatoria.

Mientras tanto, el senador Chris Van Hollen, junto con otros nueve legisladores, ha instado al Departamento de Justicia y al Tesoro de EE. UU. a iniciar una investigación más amplia sobre las prácticas de cumplimiento de sanciones y AML de Binance. Este cúmulo de ataques llega dos años después de que la plataforma lograra un acuerdo inicial de 4.300 millones de dólares con ambas agencias tras no haber implementado un sistema de control anti lavado de dinero en su plataforma.

El valor total de la capitalización del mercado de criptomonedas es de 2.27 billones de dólares en el gráfico diario | Fuente: TOTAL en Tradingview.com Imagen destacada de Pexels, gráfico de Tradingview Proceso editorial para bitcoinist se centra en ofrecer contenido cuidadosamente investigado, preciso e imparcial. Mantenemos estrictos estándares de fuentes, y cada página pasa por una revisión minuciosa por parte de nuestro equipo de expertos en tecnología y editores experimentados. Este proceso garantiza la integridad, relevancia y valor de nuestro contenido para nuestros lectores.