Bithumb enfrenta una suspensión de 6 meses en Corea del Sur por violaciones de AML y KYC | Bitcoinist.com

Contenido editorial confiable, revisado por expertos líderes en la industria y editores experimentados. Aviso de publicidad La plataforma de criptomonedas con sede en Corea del Sur, Bithumb, enfrenta desafíos legales y operativos significativos tras un error importante en el sistema en febrero. Esto resultó en la distribución de más de 43 mil millones de dólares en Bitcoin (BTC) a los usuarios, lo que ha generado escrutinio por parte de los organismos reguladores.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha notificado preliminarmente a Bithumb sobre una suspensión parcial de sus operaciones por seis meses debido a presuntas violaciones de las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y de conocimiento del cliente (KYC) bajo la Ley de Transacciones Financieras Especiales.

Operaciones comerciales de Bithumb bajo escrutinio

Según informes de medios locales, la UIF, que forma parte de la Comisión de Servicios Financieros (FSC), ha expresado preocupaciones respecto a las interacciones de Bithumb con un operador de activos virtuales en el extranjero no declarado y la falta de cumplimiento de las obligaciones KYC por parte del intercambio.

Lectura relacionada: Los grandes bancos amenazan con demandar a OCC por reglas de criptomonedas, citando amenazas a la estabilidad financiera. Las sanciones preliminares incluyen una suspensión de actividades de seis meses y una reprimenda al CEO de la compañía, Lee Jae-won. Aunque los nuevos miembros no podrán transferir activos digitales, los usuarios existentes aún podrán depositar y retirar tanto won coreano como criptomonedas sin problemas.

Es importante destacar que la Unidad de Inteligencia Financiera del país planea realizar una reunión del comité de revisión de sanciones a finales de este mes para determinar el nivel final de repercusiones para Bithumb.

En respuesta a la notificación, un representante de Bithumb aclaró que esta medida es actualmente un paso preliminar, indicando que aún podrían hacerse ajustes a las sanciones. Señaló que las restricciones solo se aplicarán a las transferencias de activos virtuales de nuevos usuarios.

Incidente ‘Bitcoin Fantasma’

Este último desarrollo sigue a la presión de legisladores en Corea del Sur para que los reguladores tomen medidas tras el incidente del 6 de febrero.

Los informes indican que las autoridades financieras han creado un equipo de respuesta de emergencia, en colaboración con la Alianza de Intercambios de Activos Digitales (DAXA), una organización autorreguladora que representa a los intercambios nacionales.

Este equipo ha comenzado a inspeccionar los sistemas de verificación de activos y control interno en otras cuatro plataformas principales: Upbit, Coinone, Korbit y GOPAX. Cualquier deficiencia descubierta podría integrarse en las directrices de autorregulación de DAXA, influyendo potencialmente en futuras legislaciones sobre criptomonedas en Corea del Sur.

Para contextualizar, el incidente que motivó estas medidas se originó en un error durante un evento promocional en Bithumb, donde un empleado distribuyó por error 620,000 Bitcoin, valorados en más de 40 mil millones de dólares, entre 249 usuarios.

Lectura relacionada: El informe de la Ley GENIUS del Tesoro respalda a los mezcladores, pero quiere una nueva ‘Ley de Retención’ para las criptomonedas. Afortunadamente, el 99% de los BTC distribuidos fue recuperado. Sin embargo, el evento planteó serias dudas sobre los controles internos y las prácticas de gestión de registros del intercambio.

Registros regulatorios anteriores indicaron que Bithumb solo poseía 175 BTC en sus reservas propias y menos de 50,000 Bitcoin cuando se consideraron tanto sus activos como los de los clientes.

Esta discrepancia sugiere que los sistemas del intercambio no lograron prevenir la transacción errónea, causando distribuciones irregulares que distorsionaron los precios del mercado.

Como comentó Kim Jiho, portavoz del Partido Democrático en el poder, el “incidente del Bitcoin Fantasma” no solo expuso un simple error de entrada, sino también debilidades estructurales más profundas en los marcos de control interno de los intercambios de criptomonedas.

El gráfico diario muestra que la valoración total del mercado de criptomonedas superó los 2.3 billones de dólares al lunes. Fuente: TOTAL en TradingView.com Imagen destacada de Shutterstock, gráfico de TradingView.com

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