Gate News Noticias, 17 de marzo, según informó la cadena española COPE, la región del País Vasco en el norte de España enfrenta un aumento rápido de delitos relacionados con criptomonedas. La policía local Ertzaintza reveló que actualmente hay 541 casos de delitos relacionados con criptomonedas en investigación, que incluyen estafas, lavado de dinero y transacciones ilegales.
La policía señaló que, con la popularización de activos digitales como Bitcoin en España, la actividad delictiva que aprovecha el anonimato de la cadena de bloques ha aumentado significativamente. Datos muestran que, hasta finales de 2024, aproximadamente 11 millones de españoles han poseído o poseen activos criptográficos, y esta tendencia se relaciona con el incremento del crimen.
Entre los casos revelados, hay 13 de estafas con criptomonedas y 2 de lavado de dinero mediante activos digitales. Además, las autoridades están investigando posibles delitos de evasión fiscal con criptomonedas y compra de productos ilegales. Debido a la complejidad técnica de estos casos, la Ertzaintza ha formado un equipo interdepartamental y ha implementado herramientas de monitoreo de blockchain para mejorar la trazabilidad de los flujos de fondos.
Cabe destacar que Instagram se ha convertido en un canal frecuente para actividades fraudulentas. La policía indicó que los estafadores suelen suplantar identidades de adultos o amigos para inducir a las víctimas a invertir en proyectos falsos de criptomonedas, e incluso las guían a descargar aplicaciones maliciosas para controlar remotamente sus dispositivos y robar fondos de billeteras y cuentas bancarias.
Además, en diciembre de 2024, las autoridades locales, en colaboración con agencias nacionales, lograron desmantelar una red criminal dedicada al lavado de dinero con criptomonedas. Este grupo, con base en Cataluña, obtenía fondos ilegales mediante phishing de voz y tráfico de drogas, y utilizaba miembros en el País Vasco para retirar y transferir los fondos.
La Europol también advirtió previamente que los delitos relacionados con criptomonedas están evolucionando hacia formas más complejas y especializadas. Frente a estos riesgos crecientes, las autoridades regulatorias españolas enfatizaron que todas las plataformas de servicios criptográficos que operan en el país deben registrarse oficialmente para fortalecer la transparencia del mercado y la protección de los usuarios.
En un contexto de aumento en la penetración de activos digitales, equilibrar innovación y seguridad se ha convertido en un desafío importante para los reguladores y las fuerzas del orden en Europa.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
Tether retira 951 BTC por valor de $70.47M de un CEX importante y mantiene $7.2B en reservas de Bitcoin
La dirección de reserva de BTC de Tether retiró 951 BTC valorados en 70,47 millones de dólares, como parte de las compras del primer trimestre de 2026. Ahora posee 97.141 BTC, por un valor de alrededor de 7,2 mil millones de dólares, lo que la convierte en la quinta billetera de BTC más grande con ganancias no realizadas de 2,175 mil millones de dólares.
GateNewshace2h
BTC baja 0.62% en 15 minutos: la confluencia entre la entrada neta de fondos en las bolsas y el agotamiento de la liquidez desata la presión vendedora
2026-04-15 14:30 a 2026-04-15 14:45 (UTC), el precio de BTC tuvo un rendimiento de -0.62% en 15 minutos, cotizando en un rango de 73905.4 a 74448.0 USDT, con una amplitud del 0.73%. La volatilidad del mercado se intensificó rápidamente, lo que suscitó una amplia atención por parte de los inversores, y las operaciones de corto plazo cobraron impulso.
El principal motor de esta alteración fue la entrada neta de BTC a los exchanges; los datos on-chain muestran que en ese periodo aproximadamente 6 BTC (420,690 dólares) se transfirieron a los exchanges, junto con la profundidad general del libro de órdenes del mercado que se ha mantenido constante desde febrero
GateNewshace4h
Los ETF de Bitcoin, Ethereum y Solana registran entradas netas positivas el 15 de abril
Mensaje de noticias de Gate, según la actualización del 15 de abril, los ETF de Bitcoin registraron una entrada neta de 4.566 BTC en un solo día (aproximadamente 337,41 millones de dólares) y una entrada neta de 6.753 BTC en 7 días (aproximadamente 499,04 millones de dólares). Los ETF de Ethereum registraron una entrada neta de 23.405 ETH en un solo día (aproximadamente 54,37 millones de dólares)
GateNewshace4h
Caída del 0.70% de BTC en 15 minutos: la salida de fondos de los ETF se intensifica y el ajuste de posiciones en derivados, en sincronía, desata la presión vendedora
Del 2026-04-15 13:30 a 13:45 (UTC), el precio de BTC fluctuó en el rango de 73,846.3 a 74,415.9 USDT; el rendimiento en 15 minutos registró -0.70%, y la amplitud alcanzó 0.77%. Durante este periodo, la volatilidad del mercado se intensificó, el volumen de operaciones y las transferencias on-chain aumentaron de forma notable, y la sensibilidad al riesgo de los participantes del mercado se incrementó.
El principal motor de esta alteración fue un aumento significativo de las salidas de flujos de fondos del ETF. Los datos muestran que el 2026-04-13 el ETF estadounidense de Bitcoin al contado registró salidas netas por -231.7 millones de dólares, muy por encima del promedio de una semana
GateNewshace5h
Canaan Creative informa de una producción de minería de 89 BTC en marzo, las tenencias alcanzan 1.808 BTC
Canaan Creative informó haber producido 89 BTC en marzo de 2023, con tenencias totales de 1,808 BTC y 3,952 ETH. La empresa aumentó su capacidad global de minería en más de 10 megavatios, alcanzando un total de 266.3 megavatios.
GateNewshace5h
Strive eleva el dividendo SATA al 13% y añade 27 Bitcoin para situar las tenencias totales en 13.768 BTC
Strive, una empresa de tesorería de bitcoin que cotiza en Nasdaq, está aumentando el dividendo de sus Acciones Preferentes de la Serie A a 13.00%. También adquirió 27 bitcoins adicionales, para un total de 13,768 BTC, asegurando que los pagos de dividendos puedan respaldarse durante aproximadamente 19.6 años.
GateNewshace6h
