¡Las donaciones cripto van al campo de batalla! Seguimiento en blockchain de una «cadena de fondos oculta» mediante drones de Irán y Rusia

Chainalysis señala que la criptomoneda ha penetrado en la cadena de suministro de la guerra entre Rusia e Irán: una donación de 8,3 millones de dólares se convirtió en la compra de drones, y los datos en la cadena se han convertido en una clave para el rastreo.

La criptomoneda entra en la cadena de suministro de la guerra; donaciones pequeñas se transforman en equipos militares

Un informe reciente de la empresa de análisis blockchain Chainalysis indica que la criptomoneda está entrando gradualmente en la cadena de suministro de guerra, convirtiéndose en una fuente de fondos para que algunas organizaciones vinculadas con Rusia e Irán compren drones y componentes. El informe muestra que, desde que estalló la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022, las organizaciones prorrusas han recaudado más de 8,3 millones de dólares mediante criptomonedas y han utilizado parte de esos fondos directamente para comprar drones. Estas actividades de recaudación suelen realizarse mediante crowdfunding, con usos de compra listados públicamente, lo que hace más clara la relación entre las donaciones y los suministros militares reales.

Fuente de la imagen: Chainalysis organizaciones prorrusas ayudan a Rusia con la compra de drones mediante crowdfunding

Los datos en la cadena también muestran que la mayoría de las transacciones individuales oscilan entre 2,200 y 3,500 dólares, lo cual coincide estrechamente con los precios de drones comerciales en el mercado o de componentes clave. Esto indica que estas donaciones pequeñas pueden convertirse directamente en equipamiento concreto para el campo de batalla, dando lugar a un patrón de conversión rápida y de bajo umbral de los fondos.

El mercado de doble uso es difícil de regular; la red de compras opera a través de fronteras

Los drones y sus componentes suelen pertenecer a los “bienes de doble uso”: pueden usarse para fines comerciales y de entretenimiento, y también pueden aplicarse a escenarios militares después de ser modificados. Esta característica hace que a los organismos reguladores les resulte difícil determinar el uso final, y también vuelve más encubiertas las conductas de compra.

El informe señala que las organizaciones relacionadas compran equipos a través de plataformas globales de comercio electrónico, y que la criptomoneda es uno de los medios de pago: puede pagarse directamente al proveedor, o completarse la transacción a través de intermediarios o plataformas de terceros. En algunos casos, la identidad del comprador es difícil de rastrear, lo que incrementa aún más la dificultad para la supervisión.

Además, existe circulación de fondos entre algunas direcciones de billeteras y plataformas que no han implementado mecanismos KYC o bolsas de valores sujetas a sanciones, lo que indica que estos movimientos de fondos podrían estar diseñados para evadir deliberadamente los mecanismos de supervisión y el sistema de sanciones financieras.

La cadena de fondos oculta se revela mediante blockchain; la conducta de compra se va reconstruyendo

Aunque la criptomoneda se usa para ocultar transacciones, la naturaleza pública y transparente de blockchain, en cambio, permite que las organizaciones de investigación reconstruyan el flujo de fondos. Chainalysis afirma que, mediante el análisis en la cadena, se puede rastrear desde la billetera que recibe la donación hasta proveedores y desarrolladores, reconstruyendo toda la red de compras.

En un caso, los investigadores descubrieron direcciones de billetera vinculadas a desarrolladores de drones de Rusia, que reciben de manera continua múltiples transacciones de fondos que coinciden con los precios de los equipos, mostrando un patrón de compra regular en lugar de transferencias aleatorias. Este tipo de comportamiento transaccional estructurado ayuda a identificar nodos específicos de la cadena de suministro.

Fuente de la imagen: Los investigadores de Chainalysis descubrieron direcciones de billetera asociadas a desarrolladores de drones de Rusia, que continúan recibiendo múltiples fondos que coinciden con los precios de los equipos

Además, los investigadores también observaron actividades de billeteras relacionadas con Irán: algunas direcciones guardan relación con la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y han comprado componentes de drones a proveedores en el extranjero. Al mismo tiempo, hay indicios de que las unidades relacionadas están explorando el uso de criptomonedas para exportar equipos militares.

El conflicto geopolítico se intensifica; el flujo anómalo de activos cripto se convierte en un indicador de monitoreo

El informe también menciona que durante el reciente aumento de la tensión en Oriente Medio, se produjo una salida anómala de fondos de bitcoin desde las bolsas dentro de Irán. Los datos muestran que, en puntos de tiempo específicos, el volumen de salida por hora llegó a acercarse a los 2 millones de dólares; la salida acumulada fue de aproximadamente 103 millones de dólares, claramente superior a los niveles habituales. La mayor parte de estos fondos se dirige a bolsas en el extranjero, lo que indica que, bajo la presión geopolítica, algunos fondos se están transfiriendo a otro país mediante criptomonedas para buscar liquidez y espacio de cobertura.

Fuente de la imagen: En medio de la escalada de la situación en Oriente Medio, parte de los fondos de bolsas dentro de Irán se están transfiriendo al extranjero mediante criptomonedas

Aunque en términos generales la proporción de criptomonedas en compras militares sigue siendo relativamente limitada, la rastreabilidad que ofrece blockchain la convierte en una de las pocas herramientas de análisis capaces de conectar los flujos de fondos con acciones concretas. En un contexto de cadenas de suministro globales altamente dispersas y con usos difíciles de identificar, los datos en la cadena están convirtiéndose gradualmente en una ventana importante para observar la economía de la guerra.