Recientemente escuché un caso que me dejó totalmente confundido.

Un amigo lleva varios años haciendo trading de criptomonedas, y normalmente las ganancias que obtiene las retira del exchange a su cuenta bancaria: cuando gana, retira fondos; cuando pierde, recarga; y así sucesivamente en un ciclo constante. El caso es que hace poco le llamaron para una entrevista porque alguien le denunció por no pagar impuestos, y ahora los más de diez millones de yuanes que tiene en la cuenta podrían ser confiscados por completo, e incluso le han dicho que podría enfrentarse a riesgos penales.

Esto suena bastante alarmante. Aquí va la pregunta:

¿Las ganancias obtenidas por el trading de criptomonedas cuentan realmente como ingresos sujetos a impuestos? Si es así, ¿bajo qué tipo impositivo se gravan? He revisado las políticas relevantes y parece que no hay artículos claramente definidos que digan directamente “las ganancias de trading de criptomonedas deben pagar XX impuesto”.

Lo más importante es que muchos de los primeros usuarios ni siquiera pueden encontrar todos sus registros de transacciones: han cambiado de plataforma varias veces, algunas incluso han cerrado. En estos casos, ¿cómo se puede presentar prueba o realizar la liquidación de impuestos?

Y hay un problema aún más realista: si realmente se determina que debe pagar impuestos atrasados, ¿cuál suele ser el porcentaje de la multa? ¿Es posible, como dicen los rumores, que directamente te bloqueen todo el saldo de la cuenta?

¿Hay algún experto que pueda aclarar esto? Si esto es cierto, no es ningún asunto menor para nuestro sector.