Huione-linked tudou guarantee winds down after $130M USDT refunds, says Bitrace

Ante el creciente escrutinio de las estafas en criptomonedas, parece que tudou guarantee está cerrando tras reembolsos masivos de Tether que podrían redefinir las operaciones fraudulentas.

$130 millones en reembolsos de USDT mientras se reduce el escrow de Telegram

Un servicio de escrow basado en Telegram vinculado al mercado ilícito Tudou parece estar finalizando tras reembolsar más de $130 millones en stablecoins. Según Bitrace, la analítica blockchain, los reembolsos en Tether USDT han regresado a los comerciantes públicos desde principios de 2026.

Además, los datos de Bitrace muestran que Tudor Guarantee inició reembolsos de aproximadamente $3.7 millones el 1 de enero, con volúmenes que aumentaron de manera constante en los días siguientes. La actividad alcanzó su pico en unos $18.1 millones el domingo, lo que sugiere un esfuerzo coordinado para deshacer las posiciones mantenidas en el servicio.

El viernes por la mañana, la compañía pareció anunciar el cierre de operaciones a través de su canal de Telegram, según capturas compartidas por Bitrace. Sin embargo, no se ha observado hasta ahora ningún comunicado público separado fuera de ese canal, dejando a los observadores dependientes de datos en cadena y comunicaciones internas.

Posible impacto en las estafas de phishing y pig butchering

El cierre aparente podría ralentizar las operaciones de phishing y las estafas de pig butchering que anteriormente se vendían como servicios llave en mano por cientos de vendedores en el mercado. Dicho esto, los investigadores advierten que estas operaciones a menudo migran rápidamente a nuevas plataformas cuando los centros existentes se ven presionados.

En diciembre, un inversor supuestamente perdió todo su fondo de jubilación en Bitcoin en un esquema de romance impulsado por inteligencia artificial. Los estafadores utilizaron manipulación emocional prolongada para convencer a la víctima de transferir sus ahorros, ilustrando cómo la ingeniería social sigue siendo central en estos esquemas.

Los ataques de phishing se han convertido en la segunda mayor amenaza para los usuarios de criptomonedas después de las brechas en la cadena de suministro, según CertiK. La firma de seguridad blockchain informó que estas estafas costaron a los inversores un total de $722 millones en 248 incidentes en 2025, subrayando la magnitud del problema.

Elliptic vincula Tudou con flujos de criptomonedas por valor de $89 mil millones

Elliptic ha jugado un papel clave en mapear la infraestructura fraudulenta alrededor del ecosistema Tudou. La firma identificó previamente miles de direcciones de billeteras asociadas con los vendedores y operaciones de Tudou Guarantee para ayudar a los usuarios a evitar interactuar con el mercado.

El proveedor de análisis forense blockchain también identificó aproximadamente $89 mil millones en criptomonedas recibidas por esas billeteras ilícitas, según un informe publicado en enero de 2025. Además, el informe detalló cómo los fondos se movieron entre intercambios y servicios, complicando los esfuerzos de rastreo de las autoridades.

Tudou Guarantee en sí procesó al menos $24 mil millones en transacciones, apoyándose cada vez más en su infraestructura de criptomonedas para liquidar pagos entre comerciantes y clientes. Esta fuerte dependencia de activos digitales ayudó a que el mercado se expandiera a través de fronteras mientras intentaba evitar la supervisión financiera tradicional.

De Huione Guarantee a experimentos con stablecoins

La exposición de Elliptic en julio de 2024 del plataforma como un centro multimillonario para estafadores en línea llevó a un cambio de marca de Huione Guarantee a su nombre actual. Sin embargo, el cambio de marca hizo poco para reducir la atención de reguladores, medios y investigadores blockchain.

En septiembre de 2024, el mercado lanzó una stablecoin basada en dólares estadounidenses como su última iniciativa cripto, tras lanzamientos anteriores de una blockchain propia, un intercambio de criptomonedas y una app de mensajería. Dicho esto, estos esfuerzos también ampliaron la huella digital que los investigadores podían analizar.

El grupo Huione, con sede en Camboya, gestiona el servicio de pagos Huione Pay y el intercambio de criptomonedas Huione Crypto, además del ahora rebrandeado Tudou. La narrativa emergente del escándalo del grupo Huione se ha centrado en cómo estas entidades podrían haber intersectado con redes de fraude en línea.

Impacto del cierre de tudou guarantee en la infraestructura de estafas

Los analistas dicen que el cierre aparente de tudou guarantee elimina un importante centro de mercado de estafas en criptomonedas que ofrecía escrow, infraestructura y mecanismos de liquidación a vendedores fraudulentos. Sin embargo, advierten que la demanda de servicios ilícitos probablemente no desaparecerá y podría trasladarse rápidamente a nuevas plataformas.

No obstante, la combinación de rastreo de billeteras con Elliptic, análisis de Bitrace y el creciente escrutinio de las fuerzas del orden sugiere un entorno cada vez más hostil para las grandes infraestructuras de estafas centralizadas. Con el tiempo, la presión sostenida sobre los proveedores de escrow y los mercados podría aumentar los costos operativos para los ciberdelincuentes y limitar las victimización a gran escala.

En resumen, el aumento en los reembolsos de tether usdt, la evidencia en cadena y las comunicaciones en Telegram apuntan a una contracción significativa en los servicios de fraude vinculados a Tudou, incluso mientras continúa la lucha contra el crimen en criptomonedas.