Tom Goldstein acusado de no informar de $100 millones en transacciones de criptomonedas
Los fiscales afirman que Goldstein utilizó monederos no alojados para grandes transferencias relacionadas con el juego
Goldstein supuestamente falsificó declaraciones de impuestos, omitiendo $10 millones en transacciones de criptomonedas
Tom Goldstein, un ex abogado de la Corte Suprema y co-fundador de SCOTUSblog, ha sido acusado de no informar sobre transacciones de criptomonedas y violar las leyes federales de impuestos. Los fiscales federales alegan que Goldstein tenía acceso a una billetera de criptomonedas que manejaba transferencias, algunas de las cuales estaban vinculadas a actividades de juego. La billetera, que al parecer recibía y enviaba aproximadamente $100 millones en criptomonedas, es fundamental para las acusaciones en su contra.
Los fiscales federales presentaron una acusación contra Goldstein el 16 de enero, acusándolo de no revelar las transacciones de criptomonedas en sus declaraciones de impuestos de 2020 y 2021. Un nuevo documento judicial, presentado el 6 de marzo, proporciona más detalles sobre la presunta participación de Goldstein con dos carteras de criptomonedas no alojadas. Se dice que una de estas carteras, conocida solo como "935B", canalizó $100 millones en transferencias entre noviembre de 2022 y ahora.
Según la presentación, Goldstein recibió y envió pagos importantes a través de la billetera 935B, a menudo en relación con el juego. Sin embargo, Goldstein niega ser el propietario de la billetera y afirma que otra persona le dio su dirección. Sus abogados también señalaron que se produjo un retiro importante de 2 millones de USDT cuando Goldstein fue detenido en febrero de 2025
Los fiscales refutan la defensa de Goldstein
Los fiscales argumentan que incluso si Goldstein no controlaba la billetera 935B, su uso de su dirección para recibir 500,000 USDC en mayo de 2023 muestra su participación en ella. Aseguran que esta transacción muestra cómo Goldstein podría facilitar la transferencia de grandes sumas de criptomonedas para juegos de azar y otros fines a pesar de no controlar directamente la billetera.
La presentación se presentó en respuesta al recurso de apelación del 27 de febrero de Goldstein con respecto a sus condiciones de libertad bajo fianza. Goldstein había sido puesto en libertad bajo fianza después de su acusación en enero, pero fue detenido en febrero
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Los fiscales argumentaron que representaba un riesgo de fuga, lo que llevó a su detención. En respuesta, Goldstein apeló, y el juez Timothy Sullivan le concedió la libertad bajo fianza con condiciones, incluida la obligación de revelar todas sus tenencias de criptomonedas.
Las presentaciones de impuestos de Goldstein son otro punto de controversia. La acusación del 16 de enero revela que Goldstein supuestamente falsificó sus declaraciones de impuestos de 2020 y 2021, afirmando no tener interés en transacciones de criptomonedas a pesar de participar en más de $10 millones de dólares en transacciones de criptomonedas durante esos dos años.
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Antiguo abogado de la Corte Suprema vinculado a transacciones de $100 millones de Cripto, afirman fiscales federales
KeyTakeaways:
Tom Goldstein, un ex abogado de la Corte Suprema y co-fundador de SCOTUSblog, ha sido acusado de no informar sobre transacciones de criptomonedas y violar las leyes federales de impuestos. Los fiscales federales alegan que Goldstein tenía acceso a una billetera de criptomonedas que manejaba transferencias, algunas de las cuales estaban vinculadas a actividades de juego. La billetera, que al parecer recibía y enviaba aproximadamente $100 millones en criptomonedas, es fundamental para las acusaciones en su contra.
Los fiscales federales presentaron una acusación contra Goldstein el 16 de enero, acusándolo de no revelar las transacciones de criptomonedas en sus declaraciones de impuestos de 2020 y 2021. Un nuevo documento judicial, presentado el 6 de marzo, proporciona más detalles sobre la presunta participación de Goldstein con dos carteras de criptomonedas no alojadas. Se dice que una de estas carteras, conocida solo como "935B", canalizó $100 millones en transferencias entre noviembre de 2022 y ahora.
Según la presentación, Goldstein recibió y envió pagos importantes a través de la billetera 935B, a menudo en relación con el juego. Sin embargo, Goldstein niega ser el propietario de la billetera y afirma que otra persona le dio su dirección. Sus abogados también señalaron que se produjo un retiro importante de 2 millones de USDT cuando Goldstein fue detenido en febrero de 2025
Los fiscales refutan la defensa de Goldstein
Los fiscales argumentan que incluso si Goldstein no controlaba la billetera 935B, su uso de su dirección para recibir 500,000 USDC en mayo de 2023 muestra su participación en ella. Aseguran que esta transacción muestra cómo Goldstein podría facilitar la transferencia de grandes sumas de criptomonedas para juegos de azar y otros fines a pesar de no controlar directamente la billetera.
La presentación se presentó en respuesta al recurso de apelación del 27 de febrero de Goldstein con respecto a sus condiciones de libertad bajo fianza. Goldstein había sido puesto en libertad bajo fianza después de su acusación en enero, pero fue detenido en febrero
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Los fiscales argumentaron que representaba un riesgo de fuga, lo que llevó a su detención. En respuesta, Goldstein apeló, y el juez Timothy Sullivan le concedió la libertad bajo fianza con condiciones, incluida la obligación de revelar todas sus tenencias de criptomonedas.
Las presentaciones de impuestos de Goldstein son otro punto de controversia. La acusación del 16 de enero revela que Goldstein supuestamente falsificó sus declaraciones de impuestos de 2020 y 2021, afirmando no tener interés en transacciones de criptomonedas a pesar de participar en más de $10 millones de dólares en transacciones de criptomonedas durante esos dos años.