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Dakota del Norte establece un límite diario de $2,000 para las transacciones de ATM de criptomonedas
Los legisladores de Dakota del Norte han dado un paso decisivo hacia la regulación de los cajeros automáticos de criptomonedas, aprobando un proyecto de ley que impone un límite de transacción diario de $2,000 por usuario.
El 18 de marzo, el Senado estatal aprobó el Proyecto de Ley 1447 de la Cámara, avanzando en la legislación diseñada para frenar el fraude y mejorar la supervisión.
HB 1447 busca proteger a los residentes de los crecientes casos de fraude vinculados a los cajeros automáticos de criptomonedas. Según Coin ATM Radar, Dakota del Norte alberga actualmente alrededor de 45 cajeros automáticos de Bitcoin de aproximadamente 29,730 máquinas en todo Estados Unidos.
Con la aprobación del Senado asegurada, el proyecto de ley probablemente regresará a la Cámara para un mayor análisis antes de llegar al escritorio del gobernador para la aprobación final. Si se promulga, Dakota del Norte establecería un marco regulatorio más sólido para abordar el fraude de ATM de criptomonedas mientras se mantiene la accesibilidad para los usuarios.
Detalles de la factura
HB 1447 introduce pautas más estrictas para los operadores de cajeros automáticos de criptomonedas, exigiéndoles obtener una licencia de transmisor de dinero antes de operar sus máquinas en Dakota del Norte.
La ley requiere divulgaciones claras y fácilmente legibles de los términos y condiciones en el idioma preferido del cliente.
También exige el uso de herramientas de análisis de blockchain para detectar transacciones fraudulentas, rastrear actividades sospechosas de billeteras y señalar posibles esquemas de lavado de dinero. Los reguladores podrán solicitar pruebas de que los operadores están utilizando estas herramientas de manera efectiva.
Los ATM de criptomonedas también deberán mostrar advertencias de fraude antes de procesar transacciones, ayudando a los usuarios a identificar posibles estafas.
Además, los operadores deben establecer y mantener una política escrita contra el fraude, asegurando que se tomen medidas proactivas para detectar y prevenir actividades fraudulentas.
La factura decía:
Además de las medidas de seguridad, la legislación impone un límite de retiro diario de $2,000. Inicialmente, los legisladores propusieron un límite de $1,000, pero el umbral se elevó posteriormente para permitir una mayor flexibilidad mientras se mantienen las salvaguardias contra el fraude.
El proyecto de ley exige que los operadores de ATM proporcionen asistencia en vivo durante los días de semana de 8 A.M. a 10 P.M. hora central para mejorar el soporte al cliente. Un número de servicio al cliente gratuito debe estar exhibido de manera prominente en la máquina o su interfaz.