Explication de l'incident de la Route de la soie
Vue d'ensemble de l'incident
L'incident de la Route de la soie fait référence aux transactions Bitcoin sur le marché noir du web "Silk Road" entre 2011 et 2013. Silk Road était un marché opérant de manière anonyme à travers le réseau Tor, permettant aux utilisateurs d'acheter et de vendre des biens illégaux, notamment des drogues.
Le marché a été fondé par Ross Ulbricht, qui a opéré sous le pseudonyme de “Dread Pirate Roberts.”
Source: https://www.bbc.com/news/articles/cz7e0jve875o
Événements clés
2011 : La création de la Route de la soie est née de la demande de protection de la vie privée de l'ère numérique. En 2011, la plateforme a combiné le réseau Tor avec Bitcoin pour créer un environnement de trading anonyme, reliant les acheteurs et les vendeurs du monde entier. Avec le masquage de l'IP, les paiements cryptés et un système de feedback des acheteurs, la Route de la soie a contourné les réglementations de paiement traditionnelles, devenant un refuge pour les transactions illégales et se développant rapidement.
2013 : Le FBI a réussi à fermer avec succès le marché de la Route de la soie, menant à l'arrestation de son fondateur, Ross Ulbricht, en octobre 2013. Les enquêteurs ont trouvé des preuves cruciales sur l'ordinateur d'Ulbricht, découvrant des détails opérationnels de la Route de la soie et localisant environ 144 000 BTC. En novembre de la même année, la Route de la soie 2.0 a été lancée par d'anciens administrateurs du site mais a été fermée l'année suivante lors de l'opération Onymous.
2015 : Ross Ulbricht a été reconnu coupable de sept chefs d'accusation, notamment de blanchiment d'argent, de piratage informatique et de trafic de drogue, et a été condamné à la prison à vie.
Mai 2024 : Lors de sa campagne présidentielle, Donald Trump a promis de commuer la peine du fondateur de Silk Road, Ross Ulbricht, s'il était réélu.
28 juillet 2024 : Lors d'une conférence sur le Bitcoin, Trump a réitéré son engagement, déclarant qu'il travaillerait à réduire la peine d'Ulbricht s'il était élu.
14 novembre 2024 : À la suite de l'élection américaine, Ross Ulbricht a publié son premier message sur la plateforme X, remerciant ceux qui ont voté pour Trump. Il a écrit : « Je crois qu'il tiendra sa promesse et me donnera une deuxième chance. Après plus de 11 ans dans l'obscurité, je vois enfin la lumière de la liberté au bout du tunnel. Merci à vous tous.
Source :https://x.com/RealRossU/status/1856435917789245806
21 janvier 2025 : Donald Trump a annoncé qu'il avait signé une grâce pour Ross Ulbricht. Après sa libération, la première photo d'Ulbricht a émergé, le montrant en train de marcher dans un parking, portant un survêtement gris, tenant une plante verte en pot, et souriant alors qu'il quittait la prison.
Source :https://x.com/TrumpDailyPosts/status/1881856567684817230
Source :https://x.com/BitcoinMagazine/status/1881925811617546586
Le 22 janvier 2025, le directeur de Coinbase, Conor Grogan (@jconorgrogan) a publié sur X, affirmant qu'il avait découvert près de 430 BTC dans plusieurs portefeuilles liés à Ross Ulbricht. Ces portefeuilles n'ont pas été saisis par le gouvernement américain et sont restés intouchés pendant 13 ans. Au 22 janvier 2025, la valeur totale était d'environ 47 millions de dollars. Cependant, il reste incertain si Ulbricht a toujours accès aux clés des portefeuilles.
Source :https://x.com/jconorgrogan/status/1882046613709115875
Le 23 janvier 2025, la bourse de cryptomonnaie Kraken a annoncé un don de Bitcoin d'une valeur de 111 111 dollars à Ross Ulbricht, le fondateur du marché de la toile obscure Silk Road.
Source: https://x.com/krakenfx/status/1882145752303993342
Total Bitcoin détenu par le gouvernement américain
Le gouvernement américain a saisi une quantité massive de Bitcoin dans l'affaire Silk Road. Au 22 janvier 2025, le gouvernement américain détenait 198 109 BTC, d'une valeur d'environ 20,82 milliards de dollars, ce qui en fait la nation détenant le plus de Bitcoin au monde.
Source : https://bitcointreasuries.net/entities/united-states (22 janvier 2025)
Au fil des ans, les agences de l'application de la loi aux états-Unis ont continué de confisquer de grandes quantités de Bitcoin. Par exemple, en novembre 2021, les autorités ont saisi environ 50 676 BTC chez James Zhong à son domicile en Géorgie. À l'époque, le Bitcoin était évalué à plus de 3,36 milliards de dollars. Zhong a admis avoir obtenu frauduleusement ces fonds sur le marché Silk Road en 2012.
En septembre 2012, il a exploité un schéma de transaction pour retirer des Bitcoins sans faire d'achats ou de transactions sur la plateforme.
Cette saisie est devenue le deuxième plus grand cas financier de l'histoire du Département de la Justice des États-Unis. Zhong a plaidé coupable et risque une peine maximale de 20 ans de prison, la condamnation étant attendue en février 2023.
Réserve Stratégique de Bitcoin
Si ce projet de loi est adopté, le gouvernement américain augmentera ses avoirs en Bitcoin.
En juillet 2024, l'ancien président américain Donald Trump a promis dans un discours de ne jamais vendre les avoirs en Bitcoin du gouvernement et a introduit le concept d'une "réserve stratégique de Bitcoin".
En même temps, la sénatrice du Wyoming, Cynthia Lummis, a proposé un projet de loi visant à accumuler 1 million de BTC par le biais de la taxation et d'autres moyens en tant que réserve stratégique, avec une période de détention minimale de 20 ans. L'objectif principal de ce projet de loi est d'utiliser Bitcoin comme couverture contre la volatilité économique tout en renforçant le leadership des États-Unis dans l'innovation financière mondiale.
S’il est adopté, le projet de loi augmenterait les réserves de bitcoins du gouvernement américain et reconnaîtrait officiellement le bitcoin comme un actif stratégique. Cela pourrait améliorer la sécurité financière du gouvernement et potentiellement encourager les institutions mondiales à adopter le bitcoin comme actif de réserve, intégrant ainsi davantage le marché des crypto-monnaies au système financier traditionnel.
De plus, au moins 10 États américains envisagent d'établir des réserves stratégiques de Bitcoin ou une législation connexe. La Pennsylvanie a déjà adopté la loi sur les droits du Bitcoin, garantissant que les particuliers et les entreprises peuvent détenir eux-mêmes des actifs numériques, et propose une loi sur la réserve stratégique de Bitcoin visant à investir 10 % des fonds de l'État dans le Bitcoin et les produits cryptographiques.
Le Texas a proposé un projet de loi visant à créer une réserve d'État en Bitcoin financée par les taxes des mineurs de Bitcoin, tandis que l'Ohio a introduit un fonds Bitcoin accordant à l'État le pouvoir d'acheter du Bitcoin. Pendant ce temps, l'Oklahoma, la Louisiane, le Montana et l'Arkansas ont adopté des lois protégeant la légalité de l'exploitation minière et de la négociation de Bitcoin.
Historique des enchères et impact sur le marché
Depuis 2014, le gouvernement américain a organisé plusieurs ventes aux enchères de Bitcoins saisis dans le cadre de l'affaire Silk Road.
Première vente aux enchères en 2014
Le gouvernement américain a mis aux enchères environ 30 000 BTC, suscitant un intérêt significatif des investisseurs. Parmi les soumissionnaires gagnants se trouvait l'investisseur bien connu Tim Draper. Après l'enchère, le prix du Bitcoin est resté stable autour de 600 $, et la reconnaissance du marché de sa "légitimation" a augmenté.
Au deuxième tour, le gouvernement a mis aux enchères 50 000 BTC, soit près du double du volume de la première vente aux enchères. Le sentiment du marché était initialement pessimiste, s'attendant à une pression à la baisse sur le prix du Bitcoin. Cependant, après la vente aux enchères, le Bitcoin a continué à fluctuer dans la fourchette de 300 à 400 dollars, évitant un crash des prix soutenu.
Ventes ultérieures après 2015 :
En mars 2015, le gouvernement américain a mis aux enchères 50 000 autres BTC. Bien qu'il y ait eu des préoccupations initiales concernant l'impact sur le marché, le prix du Bitcoin est resté stable et a progressivement récupéré au-dessus de 300 $. La panique initiale s'est dissipée et le marché est devenu plus enclin à accepter des enchères fréquentes, les considérant comme faisant partie des fluctuations naturelles du prix du Bitcoin.
En novembre 2015, le gouvernement a mis aux enchères des centaines de milliers de BTC, mais ces ventes n'ont pas déclenché de perturbations significatives sur le marché. Au lieu de cela, les offres compétitives ont été perçues comme un signe que le Bitcoin gagnait en légitimité en tant qu'actif d'investissement.
Au fil des années, plusieurs tours de transferts et enchères se sont poursuivis. Par exemple, le 3 décembre 2024, le gouvernement américain a transféré 1,92 milliard de dollars de Bitcoins de la Route de la Soie à Coinbase.
Source :https://x.com/arkham/status/1863623883422679160
2025 :
Le 9 janvier 2025, DB News a rapporté que le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) avait été autorisé à vendre environ 69 370 BTC saisis sur le marché noir de la Route de la Soie, d'une valeur d'environ 6,5 milliards de dollars à l'époque. En raison de la volatilité du prix du Bitcoin, le DOJ prévoyait de liquider ces actifs par des décisions judiciaires.
Suite à l'annonce, le prix du Bitcoin a chuté de plus de 2,5 % en 24 heures. Avec le DOJ désormais autorisé à vendre ces Bitcoins, des fluctuations à court terme étaient attendues sur le marché. Cependant, compte tenu de la stabilité historique et de l'adaptabilité du marché lors des enchères passées, il était peu probable que la vente ait un impact significatif à long terme sur la trajectoire des prix du Bitcoin. Le DOJ devait utiliser des transactions de gré à gré (OTC) pour minimiser les perturbations directes sur le marché.
Cependant, des incertitudes subsistaient concernant l'exécution de la vente aux enchères, notamment compte tenu du fait qu'en juillet 2024, Donald Trump avait promis de ne jamais vendre de Bitcoin détenu par le gouvernement.
Source :https://decrypt.co/300133/us-court-greenlights-sale-of-6-5b-in-seized-silk-road-bitcoin
Résumé:
Lorsque le gouvernement américain a mis aux enchères des Bitcoins saisis sur Silk Road, le marché a été confronté à un choc d'offre soudain. Cela conduit souvent à l'incertitude et à des changements dans les attentes des investisseurs. Le manque de transparence du processus d'enchères peut déclencher la panique et des baisses de prix.
Cependant, sur la base des enchères passées, les prix du bitcoin ne connaissent généralement que des fluctuations à court terme. Étant donné que le gouvernement américain effectue principalement des ventes de bitcoins par le biais de transactions de gré à gré (OTC), l’impact direct sur le marché est minimisé et tout effet négatif sur le prix du bitcoin a tendance à être temporaire.
Le PDG de CryptoQuant, Ki Young Ju, a également souligné sur X que l’année dernière, l’afflux total de capitaux sur le marché était d’environ 379 milliards de dollars, dépassant de loin les 6,5 milliards de dollars de bitcoins que le gouvernement américain prévoit de vendre. En conséquence, le marché peut absorber ces Bitcoins sans inquiétude majeure.
Source: https://x.com/ki_young_ju/status/1809293501084909592
Impact sur la réglementation
L'incident de la Route de la Soie a été un tournant majeur dans l'histoire des crypto-monnaies, incitant les gouvernements du monde entier à renforcer la réglementation des devises numériques, en particulier en réprimant les marchés du darknet et les transactions illégales.
Renforcement des réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de connaissance du client (KYC)
Le modèle opérationnel de la Route de la soie a exposé les risques potentiels des transactions cryptographiques anonymes. En réponse, les gouvernements ont renforcé les politiques de LCB-FT et de KYC, exigeant des bourses de cryptographie qu'elles vérifient l'identité des utilisateurs pour empêcher que les fonds ne soient utilisés à des fins illégales.
Établir des cadres réglementaires pour les crypto-monnaies
Cet incident a suscité des discussions législatives sur le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies, conduisant à l'établissement de cadres réglementaires. Par exemple, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Département du Trésor américain a commencé à exiger que les plateformes de trading de devises virtuelles se conforment à la réglementation financière et subissent un examen réglementaire.
Application par les forces de l'ordre des technologies de suivi des crypto-monnaies
Pour lutter contre les transactions illégales, les agences de l'application de la loi ont augmenté leurs investissements dans les technologies d'analyse de la blockchain, développant des outils de suivi on-chain pour surveiller les transactions suspectes et identifier les criminels. Cela a également conduit à la montée de sociétés d'analyse de la blockchain telles que Chainalysis et Elliptic.
Favoriser la légitimation du marché du Bitcoin
Bien que l'utilisation illicite de la Route de la Soie ait déclenché une pression réglementaire, elle a également incité les gouvernements et les institutions financières à réévaluer les applications légitimes du Bitcoin, favorisant ainsi sa croissance axée sur la conformité dans des domaines tels que les paiements et les investissements.
Répression en cours des marchés du darknet
Après la fermeture de la Route de la soie, des plates-formes de négoce similaires sur le marché noir ont émergé. Cependant, les agences de l'application de la loi ont intensifié leur surveillance et leurs opérations de répression sur les marchés du darknet, entraînant la fermeture successive de plusieurs plates-formes successeures, démontrant la position de tolérance zéro des gouvernements à l'égard de ces marchés.
Dans l’ensemble, l’incident de la Route de la soie a accéléré la réglementation mondiale des crypto-monnaies, augmentant l’attention du gouvernement sur la conformité juridique des actifs numériques tout en favorisant le développement de marchés légitimes et en améliorant la transparence.
Conclusion
L'incident de la Route de la soie est l'un des événements les plus controversés et influents du Bitcoin. Il a révélé l'utilisation de devises numériques sur les marchés illégaux et a attiré l'attention mondiale sur la réglementation des crypto-monnaies. Bien que la Route de la soie ait été fermée, son impact sur l'industrie de la cryptographie reste profond, incitant les gouvernements à intensifier les répressions contre les marchés du darknet et à faire avancer la légalisation du marché du Bitcoin, offrant des leçons précieuses pour la réglementation future des crypto-monnaies.
Cet événement a non seulement remodelé la structure du marché du Bitcoin, mais a également influencé de manière significative ses tendances de prix. Alors que le Bitcoin et d'autres devises numériques continuent de mûrir, l'équilibre entre la réglementation et la liberté du marché est devenu un problème clé dans le développement des cryptomonnaies. Bien que la plupart des Bitcoins saisis dans les affaires de Silk Road aient été liquidés, certains restent invendus. À mesure que ces Bitcoins entrent progressivement sur le marché, des fluctuations à court terme peuvent survenir. Cependant, à long terme, la valeur fondamentale du Bitcoin et son potentiel de marché restent solides.
Sur la base des ventes aux enchères passées, le marché a fait preuve d'adaptabilité et de stabilité, ce qui suggère que la vente de ces Bitcoins est peu susceptible d'avoir un impact majeur à long terme sur les tendances des prix du Bitcoin. De plus, le Département de la Justice peut opter pour des transactions de gré à gré (OTC) pour minimiser les perturbations directes sur le marché.
Cependant, des incertitudes subsistent quant à la poursuite des enchères de Bitcoin restantes par le gouvernement américain, d'autant plus que en juillet 2024, Trump s'est engagé à « ne jamais vendre » les Bitcoins détenus par le gouvernement. Les investisseurs devraient surveiller de près l'impact des liquidations gouvernementales sur le marché, se tenir prêts et maintenir une stratégie d'investissement prudente.
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Explication de l'incident de la Route de la soie
Aperçu de l'incident
Total Bitcoin détenu par le gouvernement américain
Réserve stratégique de Bitcoin
Historique des enchères et impact sur le marché
Impact sur la réglementation
Conclusion
Vue d'ensemble de l'incident
L'incident de la Route de la soie fait référence aux transactions Bitcoin sur le marché noir du web "Silk Road" entre 2011 et 2013. Silk Road était un marché opérant de manière anonyme à travers le réseau Tor, permettant aux utilisateurs d'acheter et de vendre des biens illégaux, notamment des drogues.
Le marché a été fondé par Ross Ulbricht, qui a opéré sous le pseudonyme de “Dread Pirate Roberts.”
Source: https://www.bbc.com/news/articles/cz7e0jve875o
Événements clés
2011 : La création de la Route de la soie est née de la demande de protection de la vie privée de l'ère numérique. En 2011, la plateforme a combiné le réseau Tor avec Bitcoin pour créer un environnement de trading anonyme, reliant les acheteurs et les vendeurs du monde entier. Avec le masquage de l'IP, les paiements cryptés et un système de feedback des acheteurs, la Route de la soie a contourné les réglementations de paiement traditionnelles, devenant un refuge pour les transactions illégales et se développant rapidement.
2013 : Le FBI a réussi à fermer avec succès le marché de la Route de la soie, menant à l'arrestation de son fondateur, Ross Ulbricht, en octobre 2013. Les enquêteurs ont trouvé des preuves cruciales sur l'ordinateur d'Ulbricht, découvrant des détails opérationnels de la Route de la soie et localisant environ 144 000 BTC. En novembre de la même année, la Route de la soie 2.0 a été lancée par d'anciens administrateurs du site mais a été fermée l'année suivante lors de l'opération Onymous.
2015 : Ross Ulbricht a été reconnu coupable de sept chefs d'accusation, notamment de blanchiment d'argent, de piratage informatique et de trafic de drogue, et a été condamné à la prison à vie.
Mai 2024 : Lors de sa campagne présidentielle, Donald Trump a promis de commuer la peine du fondateur de Silk Road, Ross Ulbricht, s'il était réélu.
28 juillet 2024 : Lors d'une conférence sur le Bitcoin, Trump a réitéré son engagement, déclarant qu'il travaillerait à réduire la peine d'Ulbricht s'il était élu.
14 novembre 2024 : À la suite de l'élection américaine, Ross Ulbricht a publié son premier message sur la plateforme X, remerciant ceux qui ont voté pour Trump. Il a écrit : « Je crois qu'il tiendra sa promesse et me donnera une deuxième chance. Après plus de 11 ans dans l'obscurité, je vois enfin la lumière de la liberté au bout du tunnel. Merci à vous tous.
Source :https://x.com/RealRossU/status/1856435917789245806
21 janvier 2025 : Donald Trump a annoncé qu'il avait signé une grâce pour Ross Ulbricht. Après sa libération, la première photo d'Ulbricht a émergé, le montrant en train de marcher dans un parking, portant un survêtement gris, tenant une plante verte en pot, et souriant alors qu'il quittait la prison.
Source :https://x.com/TrumpDailyPosts/status/1881856567684817230
Source :https://x.com/BitcoinMagazine/status/1881925811617546586
Le 22 janvier 2025, le directeur de Coinbase, Conor Grogan (@jconorgrogan) a publié sur X, affirmant qu'il avait découvert près de 430 BTC dans plusieurs portefeuilles liés à Ross Ulbricht. Ces portefeuilles n'ont pas été saisis par le gouvernement américain et sont restés intouchés pendant 13 ans. Au 22 janvier 2025, la valeur totale était d'environ 47 millions de dollars. Cependant, il reste incertain si Ulbricht a toujours accès aux clés des portefeuilles.
Source :https://x.com/jconorgrogan/status/1882046613709115875
Le 23 janvier 2025, la bourse de cryptomonnaie Kraken a annoncé un don de Bitcoin d'une valeur de 111 111 dollars à Ross Ulbricht, le fondateur du marché de la toile obscure Silk Road.
Source: https://x.com/krakenfx/status/1882145752303993342
Total Bitcoin détenu par le gouvernement américain
Le gouvernement américain a saisi une quantité massive de Bitcoin dans l'affaire Silk Road. Au 22 janvier 2025, le gouvernement américain détenait 198 109 BTC, d'une valeur d'environ 20,82 milliards de dollars, ce qui en fait la nation détenant le plus de Bitcoin au monde.
Source : https://bitcointreasuries.net/entities/united-states (22 janvier 2025)
Au fil des ans, les agences de l'application de la loi aux états-Unis ont continué de confisquer de grandes quantités de Bitcoin. Par exemple, en novembre 2021, les autorités ont saisi environ 50 676 BTC chez James Zhong à son domicile en Géorgie. À l'époque, le Bitcoin était évalué à plus de 3,36 milliards de dollars. Zhong a admis avoir obtenu frauduleusement ces fonds sur le marché Silk Road en 2012.
En septembre 2012, il a exploité un schéma de transaction pour retirer des Bitcoins sans faire d'achats ou de transactions sur la plateforme.
Cette saisie est devenue le deuxième plus grand cas financier de l'histoire du Département de la Justice des États-Unis. Zhong a plaidé coupable et risque une peine maximale de 20 ans de prison, la condamnation étant attendue en février 2023.
Réserve Stratégique de Bitcoin
Si ce projet de loi est adopté, le gouvernement américain augmentera ses avoirs en Bitcoin.
En juillet 2024, l'ancien président américain Donald Trump a promis dans un discours de ne jamais vendre les avoirs en Bitcoin du gouvernement et a introduit le concept d'une "réserve stratégique de Bitcoin".
En même temps, la sénatrice du Wyoming, Cynthia Lummis, a proposé un projet de loi visant à accumuler 1 million de BTC par le biais de la taxation et d'autres moyens en tant que réserve stratégique, avec une période de détention minimale de 20 ans. L'objectif principal de ce projet de loi est d'utiliser Bitcoin comme couverture contre la volatilité économique tout en renforçant le leadership des États-Unis dans l'innovation financière mondiale.
S’il est adopté, le projet de loi augmenterait les réserves de bitcoins du gouvernement américain et reconnaîtrait officiellement le bitcoin comme un actif stratégique. Cela pourrait améliorer la sécurité financière du gouvernement et potentiellement encourager les institutions mondiales à adopter le bitcoin comme actif de réserve, intégrant ainsi davantage le marché des crypto-monnaies au système financier traditionnel.
De plus, au moins 10 États américains envisagent d'établir des réserves stratégiques de Bitcoin ou une législation connexe. La Pennsylvanie a déjà adopté la loi sur les droits du Bitcoin, garantissant que les particuliers et les entreprises peuvent détenir eux-mêmes des actifs numériques, et propose une loi sur la réserve stratégique de Bitcoin visant à investir 10 % des fonds de l'État dans le Bitcoin et les produits cryptographiques.
Le Texas a proposé un projet de loi visant à créer une réserve d'État en Bitcoin financée par les taxes des mineurs de Bitcoin, tandis que l'Ohio a introduit un fonds Bitcoin accordant à l'État le pouvoir d'acheter du Bitcoin. Pendant ce temps, l'Oklahoma, la Louisiane, le Montana et l'Arkansas ont adopté des lois protégeant la légalité de l'exploitation minière et de la négociation de Bitcoin.
Historique des enchères et impact sur le marché
Depuis 2014, le gouvernement américain a organisé plusieurs ventes aux enchères de Bitcoins saisis dans le cadre de l'affaire Silk Road.
Première vente aux enchères en 2014
Le gouvernement américain a mis aux enchères environ 30 000 BTC, suscitant un intérêt significatif des investisseurs. Parmi les soumissionnaires gagnants se trouvait l'investisseur bien connu Tim Draper. Après l'enchère, le prix du Bitcoin est resté stable autour de 600 $, et la reconnaissance du marché de sa "légitimation" a augmenté.
Au deuxième tour, le gouvernement a mis aux enchères 50 000 BTC, soit près du double du volume de la première vente aux enchères. Le sentiment du marché était initialement pessimiste, s'attendant à une pression à la baisse sur le prix du Bitcoin. Cependant, après la vente aux enchères, le Bitcoin a continué à fluctuer dans la fourchette de 300 à 400 dollars, évitant un crash des prix soutenu.
Ventes ultérieures après 2015 :
En mars 2015, le gouvernement américain a mis aux enchères 50 000 autres BTC. Bien qu'il y ait eu des préoccupations initiales concernant l'impact sur le marché, le prix du Bitcoin est resté stable et a progressivement récupéré au-dessus de 300 $. La panique initiale s'est dissipée et le marché est devenu plus enclin à accepter des enchères fréquentes, les considérant comme faisant partie des fluctuations naturelles du prix du Bitcoin.
En novembre 2015, le gouvernement a mis aux enchères des centaines de milliers de BTC, mais ces ventes n'ont pas déclenché de perturbations significatives sur le marché. Au lieu de cela, les offres compétitives ont été perçues comme un signe que le Bitcoin gagnait en légitimité en tant qu'actif d'investissement.
Au fil des années, plusieurs tours de transferts et enchères se sont poursuivis. Par exemple, le 3 décembre 2024, le gouvernement américain a transféré 1,92 milliard de dollars de Bitcoins de la Route de la Soie à Coinbase.
Source :https://x.com/arkham/status/1863623883422679160
2025 :
Le 9 janvier 2025, DB News a rapporté que le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) avait été autorisé à vendre environ 69 370 BTC saisis sur le marché noir de la Route de la Soie, d'une valeur d'environ 6,5 milliards de dollars à l'époque. En raison de la volatilité du prix du Bitcoin, le DOJ prévoyait de liquider ces actifs par des décisions judiciaires.
Suite à l'annonce, le prix du Bitcoin a chuté de plus de 2,5 % en 24 heures. Avec le DOJ désormais autorisé à vendre ces Bitcoins, des fluctuations à court terme étaient attendues sur le marché. Cependant, compte tenu de la stabilité historique et de l'adaptabilité du marché lors des enchères passées, il était peu probable que la vente ait un impact significatif à long terme sur la trajectoire des prix du Bitcoin. Le DOJ devait utiliser des transactions de gré à gré (OTC) pour minimiser les perturbations directes sur le marché.
Cependant, des incertitudes subsistaient concernant l'exécution de la vente aux enchères, notamment compte tenu du fait qu'en juillet 2024, Donald Trump avait promis de ne jamais vendre de Bitcoin détenu par le gouvernement.
Source :https://decrypt.co/300133/us-court-greenlights-sale-of-6-5b-in-seized-silk-road-bitcoin
Résumé:
Lorsque le gouvernement américain a mis aux enchères des Bitcoins saisis sur Silk Road, le marché a été confronté à un choc d'offre soudain. Cela conduit souvent à l'incertitude et à des changements dans les attentes des investisseurs. Le manque de transparence du processus d'enchères peut déclencher la panique et des baisses de prix.
Cependant, sur la base des enchères passées, les prix du bitcoin ne connaissent généralement que des fluctuations à court terme. Étant donné que le gouvernement américain effectue principalement des ventes de bitcoins par le biais de transactions de gré à gré (OTC), l’impact direct sur le marché est minimisé et tout effet négatif sur le prix du bitcoin a tendance à être temporaire.
Le PDG de CryptoQuant, Ki Young Ju, a également souligné sur X que l’année dernière, l’afflux total de capitaux sur le marché était d’environ 379 milliards de dollars, dépassant de loin les 6,5 milliards de dollars de bitcoins que le gouvernement américain prévoit de vendre. En conséquence, le marché peut absorber ces Bitcoins sans inquiétude majeure.
Source: https://x.com/ki_young_ju/status/1809293501084909592
Impact sur la réglementation
L'incident de la Route de la Soie a été un tournant majeur dans l'histoire des crypto-monnaies, incitant les gouvernements du monde entier à renforcer la réglementation des devises numériques, en particulier en réprimant les marchés du darknet et les transactions illégales.
Renforcement des réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de connaissance du client (KYC)
Le modèle opérationnel de la Route de la soie a exposé les risques potentiels des transactions cryptographiques anonymes. En réponse, les gouvernements ont renforcé les politiques de LCB-FT et de KYC, exigeant des bourses de cryptographie qu'elles vérifient l'identité des utilisateurs pour empêcher que les fonds ne soient utilisés à des fins illégales.
Établir des cadres réglementaires pour les crypto-monnaies
Cet incident a suscité des discussions législatives sur le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies, conduisant à l'établissement de cadres réglementaires. Par exemple, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Département du Trésor américain a commencé à exiger que les plateformes de trading de devises virtuelles se conforment à la réglementation financière et subissent un examen réglementaire.
Application par les forces de l'ordre des technologies de suivi des crypto-monnaies
Pour lutter contre les transactions illégales, les agences de l'application de la loi ont augmenté leurs investissements dans les technologies d'analyse de la blockchain, développant des outils de suivi on-chain pour surveiller les transactions suspectes et identifier les criminels. Cela a également conduit à la montée de sociétés d'analyse de la blockchain telles que Chainalysis et Elliptic.
Favoriser la légitimation du marché du Bitcoin
Bien que l'utilisation illicite de la Route de la Soie ait déclenché une pression réglementaire, elle a également incité les gouvernements et les institutions financières à réévaluer les applications légitimes du Bitcoin, favorisant ainsi sa croissance axée sur la conformité dans des domaines tels que les paiements et les investissements.
Répression en cours des marchés du darknet
Après la fermeture de la Route de la soie, des plates-formes de négoce similaires sur le marché noir ont émergé. Cependant, les agences de l'application de la loi ont intensifié leur surveillance et leurs opérations de répression sur les marchés du darknet, entraînant la fermeture successive de plusieurs plates-formes successeures, démontrant la position de tolérance zéro des gouvernements à l'égard de ces marchés.
Dans l’ensemble, l’incident de la Route de la soie a accéléré la réglementation mondiale des crypto-monnaies, augmentant l’attention du gouvernement sur la conformité juridique des actifs numériques tout en favorisant le développement de marchés légitimes et en améliorant la transparence.
Conclusion
L'incident de la Route de la soie est l'un des événements les plus controversés et influents du Bitcoin. Il a révélé l'utilisation de devises numériques sur les marchés illégaux et a attiré l'attention mondiale sur la réglementation des crypto-monnaies. Bien que la Route de la soie ait été fermée, son impact sur l'industrie de la cryptographie reste profond, incitant les gouvernements à intensifier les répressions contre les marchés du darknet et à faire avancer la légalisation du marché du Bitcoin, offrant des leçons précieuses pour la réglementation future des crypto-monnaies.
Cet événement a non seulement remodelé la structure du marché du Bitcoin, mais a également influencé de manière significative ses tendances de prix. Alors que le Bitcoin et d'autres devises numériques continuent de mûrir, l'équilibre entre la réglementation et la liberté du marché est devenu un problème clé dans le développement des cryptomonnaies. Bien que la plupart des Bitcoins saisis dans les affaires de Silk Road aient été liquidés, certains restent invendus. À mesure que ces Bitcoins entrent progressivement sur le marché, des fluctuations à court terme peuvent survenir. Cependant, à long terme, la valeur fondamentale du Bitcoin et son potentiel de marché restent solides.
Sur la base des ventes aux enchères passées, le marché a fait preuve d'adaptabilité et de stabilité, ce qui suggère que la vente de ces Bitcoins est peu susceptible d'avoir un impact majeur à long terme sur les tendances des prix du Bitcoin. De plus, le Département de la Justice peut opter pour des transactions de gré à gré (OTC) pour minimiser les perturbations directes sur le marché.
Cependant, des incertitudes subsistent quant à la poursuite des enchères de Bitcoin restantes par le gouvernement américain, d'autant plus que en juillet 2024, Trump s'est engagé à « ne jamais vendre » les Bitcoins détenus par le gouvernement. Les investisseurs devraient surveiller de près l'impact des liquidations gouvernementales sur le marché, se tenir prêts et maintenir une stratégie d'investissement prudente.
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