Avez-vous déjà rencontré des memes où la poursuite des prix mène à un crash, tandis que la coupe des pertes mène à un rallye? Comment les market makers opèrent-ils? Les adresses détenant les 100 principaux actifs ont-elles des informations privilégiées? Quelles stratégies peuvent être utilisées pour éviter d'être manipulé par les market makers? Cet article analysera en profondeur les adresses des market makers et les données de trading à travers plusieurs types de pièces.

Quel est le but principal de la manipulation du marché?

Avant d'analyser les techniques de manipulation, nous devons clarifier les principaux objectifs derrière les stratégies de gonflement et de déversement. Le but du gonflement d'un teneur de marché est d'empêcher les jetons à bas prix de tomber entre les mains des autres et de les vendre à un prix plus élevé pour réaliser de plus grands profits. Le but d'un déversement peut être pour plusieurs raisons: premièrement, pour éliminer d'autres jetons à bas prix et les recueillir pour eux-mêmes, puis vendre rapidement les jetons à prix élevé; et deuxièmement, simplement pour dire, "J'en ai fini!" et encaisser.

Avec ces objectifs à l'esprit, une pompe est généralement rapide. Comment pouvez-vous exécuter une pompe rapide? Seulement avec de gros ordres d'achat peut-il y avoir une augmentation rapide des prix. Ainsi, pendant une pompe, il y aura une ou plusieurs adresses qui font constamment de gros ordres d'achat. Si vous remarquez deux adresses achetant continuellement au moins 1 000 $ par commande, c'est une pompe. Par conséquent, lors de l'identification des adresses des teneurs de marché, vous pouvez filtrer les ordres d'achat supérieurs à 1 000 $ et vérifier si le jeton de négociation principal de l'adresse est celui concerné - cela peut vous dire quelle adresse exécute la pompe.

De même, comment un teneur de marché collecte-t-il des jetons initiaux à bas prix ? Ils doivent frapper rapidement dès le tout début, au plus bas point, et retirer la plupart des jetons. Ainsi, en examinant les premiers enregistrements de transactions, vous pouvez voir toutes les actions du teneur de marché collectant des jetons à bas prix.

Types de Memes

Maintenant que nous comprenons les principaux objectifs des market makers dans le pompage et le déversement, nous pouvons classer différents mèmes en fonction de la stratégie du market maker.

One-Time Waves

On peut dire que 90% des memes tombent dans cette catégorie. Le marché d'aujourd'hui est différent d'il y a un an. Avec l'introduction de Pump, la création d'une pièce ne nécessite pas beaucoup de temps ou d'argent - il suffit de remplir le nom de la pièce, le site web, Twitter et de payer 0,02 SOL pour la lancer. Par conséquent, la plupart des personnes qui créent des pièces essaient simplement de surfer sur la vague et de connaître le marché. Avec Pump, plus de 10 000 jetons peuvent être lancés en une seule journée, il est donc impossible d'avoir suffisamment de fonds pour soutenir chaque pièce pour plusieurs vagues. Par conséquent, la plupart des memes sont une vague unique.

Par exemple, le jeton "Birds" a été lancé et en 25 minutes, sa valeur marchande est passée de 2,2 millions à 100 000. Depuis lors, la pièce n'a montré aucune fluctuation significative.

DEV s'enfuit, l'animateur de marché entre

Les jetons de mème sont des marchés axés sur les émotions, et une bonne narration est l'une des conditions essentielles pour qu'un jeton devienne un actif multiplié par cent. Lorsque DEV encaisse lors d'un pic, certains market makers se positionnent discrètement, absorbant ces jetons à des positions à faible coût, puis diffusent des nouvelles favorables pour réactiver le jeton.

Par exemple, dans ce cas, DEV est sorti au plus haut point, et la valeur marchande du jeton est passée de 2,4 millions à un minimum de 260k. Pendant cette période, le market maker a continué d'accumuler des jetons, a créé une communauté de CTO et a lancé des activités sur Twitter pour relancer la pièce.

Bien sûr, n'oublions pas que les market makers relancent un jeton uniquement pour réaliser un profit, il y a donc toujours un risque de vente massive. Par exemple, comme le montre le cas de BOGGS, DEV a encaissé le premier jour. Quelques jours plus tard, le market maker a pris le relais, a commencé à construire une communauté CTO et a fait grimper la capitalisation boursière à 4 millions en une semaine, pour la vendre instantanément et sortir une semaine plus tard.

DEV est le banquier

Ces types de pièces sont principalement créés et contrôlés par de grandes institutions ou des influenceurs importants qui jouent avec des jetons qu'ils créent eux-mêmes. Par exemple, les jetons PRO et ANTI, qui sont devenus extrêmement populaires dans le secteur Desci, ont été stimulés par DEV. Le DEV ne vend pas de jetons mais compte sur des actions, des récits et des financements pour faire monter le prix.

Techniques de manipulation des market makers

Après avoir compris les types de base des memes coins, nous pouvons examiner de plus près les techniques de manipulation utilisées par les market makers.

Technique de manipulation d'onde unique

Commençons par la stratégie de vague unique, en utilisant BOGGS comme exemple. Dans BOGGS, nous pouvons voir que le market maker a snipé et acheté le jeton immédiatement après son lancement. Peu de temps après la sortie du jeton, deux adresses ont simultanément acheté le jeton, toutes deux avec un montant d'achat identique de 367,24 $.

À la suite de ces adresses, nous constatons que l’achat de sniping a été effectué à partir de l’adresse DEV. En examinant l’adresse DEV, nous pouvons voir qu’il n’a effectué qu’une seule transaction d’achat et une seule transaction.

Cependant, lorsque nous nous concentrons sur les deux autres adresses, nous découvrons que ce sont les véritables adresses de market maker. Ils ont acheté immédiatement après le lancement et ont continué à acheter et à vendre à plusieurs reprises, accumulant à des prix plus bas et vendant à des points plus élevés, finissant par réaliser un profit de 3 000 $.

À ce stade, nous nous rendons compte que si DEV n’a apparemment gagné que 200 $, le bénéfice réel était de 3 000 $.

En utilisant notre outil d'analyse meme-catcher, nous pouvons identifier une forte corrélation entre ces trois adresses.

Technique de manipulation DEV et deuxième pompe

En prenant qAI comme exemple, nous observons un scénario classique de deuxième pompe. En surface, DEV semble inactif, mais en réalité, il y a une manipulation continue en coulisses. Lorsqu'on examine les traders les plus rentables, il devient clair que les adresses secondaires du market maker vendaient régulièrement, déchargeant des jetons de la première pompe jusqu'à la deuxième pompe.

De plus, lorsque le premier dump a atteint le fond, une autre adresse est apparue, achetant régulièrement pendant la phase d'accumulation. Cette adresse a ensuite vendu régulièrement des jetons lorsque la capitalisation boursière est passée à 2 millions.

Nous pouvons observer que le market maker a continué à accumuler en bas avant le 3 janvier. Ensuite, le 4 janvier, qAI a publié une vidéo exposant son concept, ce qui a contribué à stabiliser le prix et à initier une lente tendance à la hausse. Enfin, une pompe importante s'est produite dans les premières heures du 6 janvier.

Pendant la pompe, le market maker derrière qAI a continué de vendre des jetons, ramenant finalement la capitalisation boursière d'un sommet de 2,3 millions à un niveau stable autour de 1 million.

Cela démontre que les stratégies de manipulation des teneurs de marché vont au-delà des simples tactiques d'achat à bas prix et de vente à haut prix ; ils coordonnent également les annonces d'informations, utilisant des nouvelles positives pour attirer la liquidité.

À l'aide de l'outil d'analyse du meme-catcher, nous avons constaté que les adresses connexes se composent respectivement de trois et deux, les 100 premières adresses représentant 91,38 % du total. Cela montre clairement la puissance de la stratégie d'accumulation du market maker.

Enfin

Sur le marché des memes, un point clé à retenir est que les meme coins sont toujours influencés par les émotions. Lorsque les émotions sont fortes, il est facile de céder à la peur de manquer et de poursuivre le prix, tandis que la peur peut entraîner des ventes paniques. Les market makers agissent à l'opposé de la nature humaine : ils vendent lors des sommets et accumulent lors des creux. Une fois suffisamment de jetons accumulés, le market maker publie des nouvelles positives et utilise de nouvelles adresses pour faire monter le prix et attirer la liquidité. Ce cycle de vente élevée et d'achat bas est répété jusqu'à ce qu'un profit significatif soit réalisé.

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