Bithumb fait face à une suspension de 6 mois en Corée du Sud pour violations de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de la connaissance du client (KYC) | Bitcoinist.com

Contenu éditorial de confiance, examiné par des experts de l’industrie et des éditeurs expérimentés. Avis de divulgation La plateforme d’échange de cryptomonnaies basée en Corée du Sud, Bithumb, fait face à d’importants défis juridiques et opérationnels suite à une erreur majeure de système en février. Cela a entraîné la distribution de plus de 43 milliards de dollars en Bitcoin (BTC) aux utilisateurs, suscitant la surveillance des autorités réglementaires.

L’Unité de Renseignement Financier (FIU) a préalablement notifié à Bithumb une suspension partielle de ses activités de six mois pour violations présumées des réglementations anti-blanchiment d’argent (AML) et de connaissance du client (KYC) en vertu de la Loi sur les transactions financières spéciales.

Les opérations de Bithumb sous pression

Selon des médias locaux, la FIU, qui fait partie de la Commission des services financiers (FSC), a exprimé des préoccupations concernant les interactions de Bithumb avec un opérateur d’actifs virtuels étranger non déclaré et le non-respect par la plateforme de ses obligations KYC.

Lecture connexe : Les grandes banques menacent de poursuivre l’OCC pour des règles crypto, évoquant des risques pour la stabilité financière. Les sanctions préliminaires incluent une suspension des activités de six mois et un avertissement à l’encontre du PDG de la société, Lee Jae-won. Bien que les nouveaux membres ne puissent pas transférer d’actifs numériques, les utilisateurs existants pourront toujours déposer et retirer des won coréens et des cryptomonnaies sans problème.

Il est à noter que l’Unité de Renseignement Financier du pays prévoit de tenir une réunion du comité d’examen des sanctions plus tard ce mois-ci pour déterminer le niveau final des répercussions pour Bithumb.

En réponse à la notification, un représentant de Bithumb a précisé que cette mesure est actuellement une étape préliminaire, indiquant que des ajustements aux sanctions pourraient encore être apportés. Il a noté que les restrictions ne s’appliqueront qu’aux transferts d’actifs virtuels des nouveaux utilisateurs.

« Incident Ghost Bitcoin »

Ce dernier développement fait suite à la pression exercée par les législateurs sud-coréens pour que les régulateurs prennent des mesures après l’incident du 6 février.

Des rapports indiquent que les autorités financières ont créé une équipe de réponse d’urgence, en collaboration avec l’Alliance des échanges d’actifs numériques (DAXA), une organisation d’autorégulation représentant les échanges locaux.

Cette équipe a commencé à inspecter les systèmes de vérification des actifs et de contrôle interne de quatre autres grandes plateformes — Upbit, Coinone, Korbit et GOPAX. Toute déficience découverte pourrait être intégrée dans les lignes directrices d’autorégulation de DAXA, influençant potentiellement la législation future sur les cryptomonnaies en Corée du Sud.

Pour contexte, l’incident qui a déclenché ces mesures provient d’une erreur lors d’un événement promotionnel chez Bithumb, où un employé a distribué par erreur 620 000 Bitcoin, d’une valeur de plus de 40 milliards de dollars, à 249 utilisateurs.

Lecture connexe : Le rapport de la loi GENIUS du Trésor soutient les mixers, mais souhaite une nouvelle « loi de retenue » pour la crypto. Heureusement, 99 % des BTC distribués ont été récupérés. Cependant, l’événement a soulevé de graves questions sur les contrôles internes et la gestion des registres de la plateforme.

Les dépôts réglementaires précédents indiquaient que Bithumb ne détenait que 175 BTC en réserves propres et moins de 50 000 Bitcoin en tenant compte à la fois de ses actifs et de ceux détenus par ses clients.

Ce décalage suggère que les systèmes de la plateforme n’ont pas réussi à empêcher la transaction erronée, entraînant des distributions irrégulières qui ont faussé les prix du marché.

Comme l’a déclaré Kim Jiho, porte-parole du Parti démocrate au pouvoir, l’« incident Ghost Bitcoin » a révélé non seulement une erreur d’entrée simple, mais aussi des faiblesses structurelles plus profondes dans les cadres de contrôle interne des échanges de cryptomonnaies.

Le graphique quotidien montre que la capitalisation totale du marché crypto a dépassé 2,3 trillions de dollars lundi. Source : TOTAL sur TradingView.com Image principale de Shutterstock, graphique de TradingView.com

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