Tom Goldstein a été accusé de ne pas avoir déclaré 100 millions de dollars de transactions en crypto.
Les procureurs affirment que Goldstein a utilisé des portefeuilles non hébergés pour des transferts importants liés aux jeux d'argent
Goldstein aurait falsifié des déclarations de revenus, omettant 10 millions de dollars de transactions cryptographiques
Tom Goldstein, un ancien avocat de la Cour suprême et co-fondateur de SCOTUSblog, a été accusé de ne pas avoir déclaré des transactions cryptographiques et d'avoir enfreint les lois fiscales fédérales. Les procureurs fédéraux allèguent que Goldstein avait accès à un portefeuille de cryptomonnaie traitant des transferts, dont certains étaient liés à des activités de jeu. Le portefeuille, qui aurait reçu et envoyé environ 100 millions de dollars de cryptomonnaie, est au cœur des accusations portées contre lui.
Les procureurs fédéraux ont déposé une inculpation contre Goldstein le 16 janvier, l'accusant de ne pas avoir divulgué les transactions de cryptomonnaie sur ses déclarations de revenus 2020 et 2021. Un nouveau dépôt de dossier judiciaire, soumis le 6 mars, fournit de plus amples détails sur la prétendue implication de Goldstein avec deux portefeuilles de cryptomonnaie non hébergés. L'un de ces portefeuilles, connu uniquement sous le nom de "935B", aurait canalisé 100 millions de dollars de transferts entre novembre 2022 et maintenant.
Selon la déclaration, Goldstein a reçu et envoyé des paiements importants via le portefeuille 935B, souvent en lien avec des jeux d'argent. Cependant, Goldstein nie être le propriétaire du portefeuille et affirme qu'une autre personne lui a donné son adresse. Ses avocats ont également noté qu'un retrait important de 2 millions de USDT a eu lieu lorsque Goldstein a été détenu en février 2025.
Les procureurs contestent la défense de Goldstein
Les procureurs font valoir que même si Goldstein ne contrôlait pas le portefeuille 935B, son utilisation de son adresse pour recevoir 500 000 USDC en mai 2023 montre son implication. Ils affirment que cette transaction montre comment Goldstein pourrait faciliter le transfert de grosses sommes de cryptomonnaie pour le jeu et d'autres desseins, bien qu'il ne contrôle pas directement le portefeuille.
La demande a été soumise en réponse à l'appel de Goldstein du 27 février concernant ses conditions de libération sous caution. Goldstein avait été libéré sous caution suite à son inculpation en janvier mais avait été détenu en février
Lire aussi : Le vendeur de cryptomonnaies condamné à plus de 10 ans pour un stratagème de blanchiment de 20 millions de dollars
Les procureurs ont soutenu qu'il présentait un risque de fuite, ce qui a conduit à sa détention. En réponse, Goldstein a interjeté appel, et le juge Timothy Sullivan lui a accordé une caution avec des conditions, y compris l'obligation de divulguer tous ses avoirs en cryptomonnaie.
Les déclarations fiscales de Goldstein sont un autre point de discorde. L'acte d'accusation du 16 janvier révèle que Goldstein aurait falsifié ses déclarations fiscales de 2020 et 2021, prétendant ne pas avoir d'intérêt dans les transactions de cryptomonnaie malgré des transactions d'une valeur de plus de 10 millions de dollars au cours de ces deux années.
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Ancien avocat de la Cour suprême lié à des transactions crypto de 100 millions de dollars, affirment les procureurs fédéraux
KeyTakeaways:
Tom Goldstein, un ancien avocat de la Cour suprême et co-fondateur de SCOTUSblog, a été accusé de ne pas avoir déclaré des transactions cryptographiques et d'avoir enfreint les lois fiscales fédérales. Les procureurs fédéraux allèguent que Goldstein avait accès à un portefeuille de cryptomonnaie traitant des transferts, dont certains étaient liés à des activités de jeu. Le portefeuille, qui aurait reçu et envoyé environ 100 millions de dollars de cryptomonnaie, est au cœur des accusations portées contre lui.
Les procureurs fédéraux ont déposé une inculpation contre Goldstein le 16 janvier, l'accusant de ne pas avoir divulgué les transactions de cryptomonnaie sur ses déclarations de revenus 2020 et 2021. Un nouveau dépôt de dossier judiciaire, soumis le 6 mars, fournit de plus amples détails sur la prétendue implication de Goldstein avec deux portefeuilles de cryptomonnaie non hébergés. L'un de ces portefeuilles, connu uniquement sous le nom de "935B", aurait canalisé 100 millions de dollars de transferts entre novembre 2022 et maintenant.
Selon la déclaration, Goldstein a reçu et envoyé des paiements importants via le portefeuille 935B, souvent en lien avec des jeux d'argent. Cependant, Goldstein nie être le propriétaire du portefeuille et affirme qu'une autre personne lui a donné son adresse. Ses avocats ont également noté qu'un retrait important de 2 millions de USDT a eu lieu lorsque Goldstein a été détenu en février 2025.
Les procureurs contestent la défense de Goldstein
Les procureurs font valoir que même si Goldstein ne contrôlait pas le portefeuille 935B, son utilisation de son adresse pour recevoir 500 000 USDC en mai 2023 montre son implication. Ils affirment que cette transaction montre comment Goldstein pourrait faciliter le transfert de grosses sommes de cryptomonnaie pour le jeu et d'autres desseins, bien qu'il ne contrôle pas directement le portefeuille.
La demande a été soumise en réponse à l'appel de Goldstein du 27 février concernant ses conditions de libération sous caution. Goldstein avait été libéré sous caution suite à son inculpation en janvier mais avait été détenu en février
Lire aussi : Le vendeur de cryptomonnaies condamné à plus de 10 ans pour un stratagème de blanchiment de 20 millions de dollars
Les procureurs ont soutenu qu'il présentait un risque de fuite, ce qui a conduit à sa détention. En réponse, Goldstein a interjeté appel, et le juge Timothy Sullivan lui a accordé une caution avec des conditions, y compris l'obligation de divulguer tous ses avoirs en cryptomonnaie.
Les déclarations fiscales de Goldstein sont un autre point de discorde. L'acte d'accusation du 16 janvier révèle que Goldstein aurait falsifié ses déclarations fiscales de 2020 et 2021, prétendant ne pas avoir d'intérêt dans les transactions de cryptomonnaie malgré des transactions d'une valeur de plus de 10 millions de dollars au cours de ces deux années.