Kasus Pengadilan Kripto yang Akan Datang: Pertempuran Hukum Setelah SBF yang Harus Diperhatikan

[TL; DR]

Persidangan beberapa tokoh kripto terkemuka seperti Changpeng Zhao, Do Kwon, dan Alex Mashinsky akan berlanjut pada periode persidangan pasca SBF.

Pertempuran hukum kripto di Amerika Serikat kemungkinan akan menetapkan preseden penting untuk sektor ini.

Pengadilan Sam Bankman-Fried dan pemimpin proyek kripto lainnya seharusnya membuat perusahaan berbasis blockchain menyadari untuk mematuhi persyaratan hukum yang relevan di yurisdiksi di mana mereka beroperasi.

Pengenalan

Meskipun persidangan Sam Bankman-Fried, yang dijuluki sebagai kasus kripto sepanjang masa, telah selesai, ada beberapa pertempuran hukum lain yang melibatkan pengusaha kripto terkemuka seperti Do Kwon, Changpeng Zhao, dan Alex Mashinsky. Ruang lingkup artikel ini adalah untuk membahas kasus-kasus pengadilan kripto lainnya yang signifikan setelah penahanan Bankman-Fried.

Lanskap hukum mengikuti saga Sam Bankman-Fried (SBF)
Seperti yang diisyaratkan di atas, ada beberapa kasus pengadilan kripto profil tinggi yang mungkin akan selesai pada tahun 2024. Ini termasuk persidangan Celsius Alex Mashinsky, Changpeng Zhao- mantan CEO Binance- Avi Eisenberg, Roman Storm dari Tornado Cash, SafeMoon John Karony dari ‘s serta KuCoin Sebagian besar kasus selama lanskap hukum pasca-SBF berkisar pada pencucian uang, manipulasi pasar, penipuan, dan penjualan surat berharga yang tidak terdaftar di Amerika Serikat.

Meskipun kasus-kasus ini mempengaruhi individu dan proyek kripto tertentu seperti pertukaran, mereka memiliki konsekuensi yang luas dalam industri ini. Hal ini karena gugatan SEC terhadap kripto ini membentuk preseden untuk kepatuhan regulasi kripto di masa depan.

Baca juga: Kalimat SBF Diharapkan Tidak Kurang dari 40 Tahun

Vonis dan penjara berikutnya terhadap SBF telah mengirim pesan kuat kepada proyek kripto bahwa bisnis mereka harus mematuhi hukum di yurisdiksi tempat mereka beroperasi. Sekarang, mari kita bahas beberapa pertempuran hukum kripto terkemuka dimulai dengan yang dari SEC vs. Changpeng Zhao, yang dikenal dengan nama CZ dengan penuh kasih sayang di sektor kripto.

Pertempuran Hukum SEC vs. Changpeng Zhao

Pada November 2023, Changpeng Zhao mengaku bersalah atas pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui aturan KYC yang lemah Berdasarkan beratnya tuduhan uji coba CB, AS mungkin akan menghukum Zhao hingga 18 tahun penjara. Namun, beberapa pakar hukum percaya bahwa dia kemungkinan akan mendapat hukuman yang lebih ringan karena dia bekerja sama dengan baik dengan otoritas regulasi dan hukum AS.

Pengadilan CZ Binance kemungkinan akan menunjukkan bagaimana regulator AS akan menangani hukum AML dan CTF sambil mempromosikan inovasi dan pertumbuhan sektor. Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) mengajukan gugatan kripto SEC terhadap Zhao pada Juni 2023 menuduhnya melakukan “jaringan tipu daya” dan menjalankan pertukaran yang tidak terdaftar serta menjalankan program kepatuhan regulasi yang “palsu”.

SEC juga menduga bahwa bursa Binance menggelembungkan angka volume perdagangannya, sehingga menipu para investor. SEC juga menduga bahwa bursa tersebut mengalihkan dana nasabah serta menyesatkan klien mengenai sistem pengawasan pasarannya. Yang menarik, mantan CEO Binance akan dijatuhi hukuman bulan ini. Saat ini, Zhao terjebak di Amerika Serikat, menunggu pengumuman vonisnya.

Pembaruan tentang Pertempuran Hukum dan Status Ekstradisi Do Kwon dari Terraform Labs

Kasus hukum menarik berikutnya adalah kasus Do Kwon, salah satu pendiri Terraform Labs dan inovator dari mata uang kripto TerraUSD dan Luna. Do Kwon menghadapi beberapa tuduhan hukum penipuan di Amerika Serikat. Tuduhan utama SEC terhadap Kwon adalah bahwa dia berbohong kepada investor tentang stabilitas TerraUSD, yang disebut sebagai “stablecoin algoritma.”

Terra USD, diikat terhadap dolar Amerika Serikat menggunakan mekanisme pembakaran dan pencetakan on-chain melawan token saudaranya LUNA, terlepas dari peg di Mei 2022, menghapus lebih dari $60 miliar kapitalisasi pasar. SEC berargumen bahwa Kwon menyesatkan pelanggan dengan mengklaim bahwa UST akan “alami sembuh” atau “otomatis sembuh sendiri”.

Baca juga: Apakah LUNA Akan Pernah Pulih?

Sejauh ini, AS telah mencoba Kwon in absensia karena dia berbasis di Montenegro setelah menjalani hukuman penjara 4 bulan karena memalsukan dokumen perjalanan. Otoritas Montenegro belum menyetujui ekstradisi Do Kwon ke Amerika Serikat atau Korea Selatan. Negara Balkan ini masih menilai kemungkinan memberikan perintah ekstradisi Kwon.

Sidang Avraham “Avi” Eisenberg atas Dugaan Eksploitasi Protokol DeFi

Persidangan Avi Eisenberg adalah salah satu pertempuran hukum kripto yang sedang berlangsung di Amerika Serikat. Jaksa penuntut AS di Manhattan telah menuduhkan Eisenberg dengan beberapa tuduhan pidana yang meliputi manipulasi komoditas dan penipuan kawat. Meskipun demikian, Eisenberg telah menyatakan dirinya tidak bersalah terhadap tuduhan ini.

Ini adalah kasus negara bahwa pada bulan Oktober 2022, Eisenberg mengalirkan lebih dari $110 juta dari Mango Markets, sebuah Solana protokol, melalui apa yang ia sebut sebagai “strategi perdagangan yang sangat menguntungkan.” Namun, otoritas Amerika Serikat berpendapat bahwa dia secara curang memperoleh kripto senilai lebih dari $110 dari Mango Markets yang membuat operasinya lumpuh. Mereka mengatakan bahwa Eisenberg memanipulasi harga token MNGO dan meminjam semua deposit Mango melawan posisi pasarannya.

Kemudian, Eisenberg mengembalikan sebagian dari jumlah tersebut dengan pemahaman bahwa Mango Markets tidak akan mengambil tindakan hukum terhadapnya. Namun, dia tetap berpendapat bahwa apa yang dilakukannya adalah legal karena kontrak pintar Mango Markets memperbolehkannya. Pada Oktober 2022, dia memposting pernyataan berikut.

Sumber: x.com

Sidang Eisenberg yang seharusnya dimulai pada tanggal 4 Desember 2023 akan dilanjutkan bulan ini. Sementara itu, ia berada di penjara Puerto Rico menunggu sidangnya dimulai.

Pendiri Celsius Alex Mashinsky Persidangan Pidana dan Gambaran Tuntutan

Seorang pengusaha kripto yang berperingkat tinggi lain yang menghadapi tuduhan pidana di Amerika Serikat adalah Alex Mashinsky, pendiri Celsius. Tuduhan Celsius Alex Mashinsky termasuk manipulasi pasar dan persekongkolan untuk melakukan penipuan.

Berita terkait: Kebangkrutan Kripto: Kirkland & Ellis Mengamankan $120 Juta dalam Kasus Celsius, Core Scientific, BlockFi, Voyager

Pada puncaknya, Celsius, sebuah platform peminjaman kripto, memiliki aset senilai lebih dari $25 miliar dan dulu mengklaim bahwa itu adalah “tempat paling aman untuk kripto Anda.” Namun, setelah runtuhnya jaringan Terra milik Do Kwon pada Mei 2022, Celsius menghentikan operasinya dan mengajukan kebangkrutan. Perusahaan tersebut mengklaim bahwa neracanya memiliki kekurangan sebesar $1,2 miliar.

Kemudian, jaksa Amerika Serikat mengajukan gugatan yang menyatakan bahwa Alex Mashinsky dan tim eksekutifnya secara artifisial meningkatkan nilai token Celsius (CEL), dengan demikian menyesatkan pelanggannya.

U.S. Federal Trade Commission (FTC), SEC, dan CFTC juga menuntut Mashinsky karena mengamankan Celsius sebagai tujuan investasi yang aman padahal mereka mengambil langkah-langkah berisiko dalam upaya mereka untuk memberikan janji pengembalian investasi sebesar 17%.

Sementara itu, Mashinsky belum mengaku bersalah atas tuduhan yang dilayangkan oleh AS terhadapnya. Pendiri Celsius dibebaskan dari tahanan dengan jaminan sebesar $40 juta dan menunggu persidangannya dilanjutkan pada September 2024.

Pimpinan Safemoon Menghadapi Masalah Hukum

Pertempuran hukum Safemoon juga menunjukkan perlunya proyek kripto untuk mematuhi ketentuan regulasi di negara-negara di mana mereka beroperasi. Otoritas Amerika Serikat telah menuntut kasus konspirasi pencucian uang dan penipuan kawat terhadap Braden John Karony, CEO SafeMoon. Jika terbukti bersalah atas pelanggaran tersebut, Karony mungkin akan menghabiskan hingga 45 tahun di penjara.

Sementara itu, Karony menyatakan dirinya tidak bersalah atas semua tuduhan tersebut. Dalam kasus ini, Amerika Serikat juga menuduh Kyle Nagy, pencipta SafeMoon, dan Thomas Smith, kepala teknologi perusahaan, atas pelanggaran yang sama. Ketiganya juga akan menghadapi tuduhan SEC atas penyalahgunaan dana dan penawaran penjualan surat berharga yang tidak terdaftar. Saat ini, Karony dalam keadaan bebas dengan jaminan, Nagy masih buron, dan Smith mencoba mengajukan perjanjian pengakuan.

Tantangan Hukum yang Dihadapi Roman Storm dan Roman Semenov dari Tornado Cash

Pengembang Tornado Cash, Roman Storm, persidangannya dijadwalkan akan berlanjut pada tahun 2024. Amerika Serikat telah menuduhnya melakukan beberapa tindak pidana, termasuk mengoperasikan bisnis pengirim uang tanpa izin, berkonspirasi dalam pencucian uang, dan melanggar Undang-Undang Kekuatan Darurat Ekonomi Internasional.
Roman Semenov saat ini belum tertangkap dan diyakini berada di Rusia. Sementara itu, Roman Storm belum mengaku bersalah atas tuduhan yang dialamatkan padanya, tetapi berjuang agar tuduhan tersebut dibatalkan dengan alasan bahwa mereka tidak bisa melakukan apa pun untuk mencegah warga negara Amerika Serikat mengakses layanan Tornado Cash.
Gambaran tentang Prosedur Hukum Eksekutif FTX dan Hukuman Potensial.

Salah satu pertempuran hukum kripto terkemuka adalah eksekutif FTX. Setelah SBF dijatuhi hukuman, otoritas Amerika Serikat beralih ke eksekutif FTX yang mencakup Zixiao “Gary” Wang, salah satu pendiri FTX, Nishad Singh, kepala teknik, dan Caroline Ellison, mantan CEO Alameda Research.

Pada dasarnya, mantan anggota eksekutif FTX ini menghadapi tuduhan penipuan atas perbuatan jahat yang mereka lakukan di bursa kripto mereka. Sebenarnya, penipuan eksekutif FTX menyebabkan keruntuhan bursa pada November 2022 yang mengakibatkan pelanggan kehilangan jumlah akumulasi lebih dari $8 miliar.

Baca juga: Apakah FTX Crash oleh SBF adalah Skema Ponzi atau Penipuan?

KuCoin dan Tuntutan Pendiri oleh pemerintah AS

SEC AS Amerika Serikat telah menuduh KuCoin dan bursa kripto terkemuka lainnya seperti Kraken, Coinbase, dan Gemini karena melanggar undang-undang sekuritasnya melalui penjualan sekuritas yang tidak terdaftar. Biaya pendiri KuCoin termasuk kegagalan untuk menjaga program anti pencucian uang serta menjalankan bisnis pengiriman uang yang tidak terdaftar. Jika terbukti bersalah, Gan dan Tang yang adalah warga negara China menghadapi hukuman penjara lebih dari satu dekade masing-masing.

Gugatan SEC dan CFTC

SEC Amerika Serikat dan CFTC adalah dua agensi hukum di negara itu yang mengambil peran aktif dalam menuntut pelaku kripto. Selain kasus yang dibahas dalam artikel ini, SEC telah menggugat beberapa bisnis kripto lainnya karena menjalankan bisnis tanpa izin dan menjual surat berharga tanpa registrasi. Salah satu pertempuran hukum kripto SEC yang terkenal melibatkan Ripple yang dituduh menawarkan surat berharga tanpa registrasi.

Di sisi lain, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi AS telah mengajukan gugatan terhadap proyek kripto yang melanggar aturan perdagangan dan derivatif kripto negara tersebut. Sebagai contoh, pada Mei 2023 CFTC menggugat Binance dan Zhao karena menjual produk derivatif kripto yang tidak terdaftar kepada pelanggan AS.

Juga, pada bulan Juni 2023, CFTC mengajukan gugatan terhadap Ooki DAO, sebuah organisasi otonom terdesentralisasi (DAO), karena menawarkan komoditas yang tidak terdaftar. Sebagai hasilnya, Hakim Distrik AS William H. Orrick memutuskan untuk mendukung CFTC dan memerintahkan perusahaan tersebut untuk membayar denda sebesar $643,542 dan menghentikan operasinya. Tindakan penegakan hukum aktif CFTC dan SEC menunjukkan bahwa organisasi keuangan terdesentralisasi (DeFi) tidak lagi dapat menghindari hukum di Amerika Serikat.

Kesimpulan

Amerika Serikat memimpin dalam menuntut para pemimpin bisnis kripto yang enggan mematuhi persyaratan hukum negara tersebut. Hukuman penjara 25 tahun bagi SBF seharusnya menjadi peringatan bagi para eksekutif proyek kripto untuk mematuhi peraturan yang berlaku di berbagai negara. Chanpeng Zhao, Roman Storm, dan Alex Mashinsky adalah beberapa pemimpin kripto yang pertempuran hukumnya akan terus berlanjut pada tahun 2024.