この記事の目的は、ピアツーピア取引コミュニティにおける一般的な詐欺への認識を高めることです。これにより、潜在的なリスクを特定し、ご自身の資産損失を最小限に抑えることができます。
背景
この詐欺の標的となる被害者：P2Pマーチャント（被害者A）、および分散型プラットフォーム上の個人ユーザー（被害者B）。
この詐欺の手口：
ステップ1: 詐欺師は、中央集権型取引所でのP2P販売広告を通じてマーチャント（A）に接触します。取引額は仮に400 USDTとします。取引はエスクローに入ります。
ステップ2: 詐欺師はTelegramグループなどの分散型プラットフォームを通じて、ちょうど400 USDT相当の魅力的な広告を掲載します。この広告は、実際には400 USDTよりもはるかに高価なiPhoneなどの商品を対象としています。
ステップ3: Telegramグループの被害者（B）が詐欺師に連絡し、iPhoneを購入しようとします。詐欺師はP2PマーチャントAの口座情報をTelegramグループの被害者Bに伝えます。
ステップ4: BはAの口座に400 USDT相当の法定通貨を送金します。AはBから法定通貨の支払いを受け取り、400 USDTを詐欺師の暗号資産アドレスにリリースします。
ステップ5: 詐欺師は両方の被害者の連絡先を削除します。BがiPhoneを受け取れなかった場合、警察に被害届を出すかもしれませんが、提供できる情報はAの銀行口座情報のみです。その結果、銀行はAの口座を長期間凍結する可能性があります。
取引リスクを減らし、詐欺被害を防ぐためのポイント：
- Gateで相手が提供した支払い口座・方法と同一の口座・方法のみで入出金を行うことを厳守してください。
- まずは少額で取引を行い、相手の信頼性をテストしましょう。
- 取引相手について追加情報を求めましょう。
- プラットフォーム上で評価の高い相手を選びましょう。
- 取引が想定通りに進まなかった場合は、ただちにカスタマーサービスチームにご連絡ください。
