バイナンスと創業者CZ、裁判官がテロ資金供与事件を却下 - 詳細 | Bitcoinist.com

信頼できる編集コンテンツは、業界の第一線の専門家や経験豊富な編集者によってレビューされています。広告開示 マンハッタンの連邦裁判官は、世界最大の暗号資産取引所であるバイナンスと、その創設者であるチャンポン・ジャオ（通称CZ）を、世界中の複数のテロ攻撃の資金調達を促進したとして提起された民事訴訟を却下しました。この動きは、AML/CFT原則へのコミットメントが最近厳しく監視されているセーシェル拠点の取引所にとって重要な勝利となります。

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ロイターの報告によると、2024年までの2017年から2024年の間に起きた特定のテロ攻撃の被害者や親族を含む約535人の原告が、バイナンスに対して訴訟を提起しました。原告は、暗号取引所が外国のテロ組織（FTO）がその取引プラットフォームを利用して資金調達を行うのを可能にしたと主張しています。

原告は、CZとバイナンスがハマス、ヒズボラ、ISIS、アルカイダ、パレスチナ・イスラム・ジハード、イランの革命防衛隊などのFTOに対し、数億ドルのデジタル資産を移動させることを許可し、これにより世界中で64件のテロ攻撃に資金を提供したと訴えています。一方、バイナンスがイランの市民が米国の制裁にもかかわらず数十億ドルを送金できるようにしていたとも非難しています。

しかし、ジャネット・ヴァルガス判事は、原告の主張には根拠が乏しいと判断しました。3月6日の裁判所の判決で、ヴァルガス判事は、バイナンスとジャオの関係は単に「距離を置いた」ものであり、これらの組織は単に取引を実行したに過ぎないと述べました。さらに、暗号取引所がこれらの取引を認識していた可能性はあるものの、判事は、これらの訴えが取引所の行動と特定の攻撃との直接的な因果関係を示していないと強調しました。

それにもかかわらず、原告には60日間の修正申し立ての提出が認められており、取引のタイミング、ウォレット所有者、攻撃との関係性に関するより具体的なデータを中心にした内容を提出できる見込みです。

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特に、今回の訴訟却下は、バイナンスに対する厳しい監視の時期に重なっています。最近では、民主党の上院議員リチャード・ブルメンソールが、同取引所に対して調査を開始しました。これは、同取引所で17億ドルのイラン関連取引が行われたとの報告を受けてのものです。バイナンスはこれらの主張を強く否定し、調査は虚偽で根拠がなく、名誉毀損だとしています。

一方、クリス・ヴァン・ホーレン上院議員を含む他の9人の議員は、米国司法省と財務省に対し、バイナンスの制裁およびAMLコンプライアンスの実態調査をより広範囲に行うよう要請しています。この攻撃の激しさは、取引所が最初に4.3億ドルの和解合意を得た2年後に始まりました。これは、プラットフォーム上で必要なアンチマネーロンダリング（AML）管理システムを導入しなかったことに対する措置です。

暗号市場全体の時価総額は2.27兆ドル、日足チャート | 出典：TOTALチャート（Tradingview.com）特集画像：Pexels、チャート：Tradingview 編集プロセス bitcoinistでは、徹底的に調査された正確で偏りのないコンテンツの提供を重視しています。厳格な情報源の基準を守り、各ページはトップクラスの技術専門家や経験豊富な編集者による丁寧なレビューを経ています。このプロセスにより、読者にとってコンテンツの信頼性、関連性、価値が保証されています。