Bithumbは、AMLおよびKYC違反により韓国で6ヶ月の停止処分を受ける可能性 | Bitcoinist.com

信頼できる編集コンテンツは、業界の第一線の専門家や経験豊富な編集者によってレビューされています。広告開示 韓国を拠点とする暗号通貨取引所Bithumbは、2月の大規模なシステムエラーにより、法的および運営上の重大な課題に直面しています。これにより、430億ドルを超えるビットコイン（BTC）がユーザーに配布され、規制当局の監視を受けています。

金融情報局（FIU）は、Bithumbに対し、マネーロンダリング防止（AML）および顧客確認（KYC）規則違反の疑いにより、特別金融取引法の下で6ヶ月間の部分的営業停止を予備的に通知しました。

Bithumbの事業運営に火の粉

現地メディアの報道によると、金融サービス委員会（FSC）の一部門であるFIUは、Bithumbが未申告の海外仮想資産運営者と関わっていることや、KYC義務を果たしていないことについて懸念を示しています。

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予備的制裁には、6ヶ月の営業停止と、CEOの李在元氏への叱責が含まれます。新規加入者はデジタル資産の送金ができなくなりますが、既存のユーザーは引き続き韓国ウォンや暗号通貨の入出金が可能です。

特に、国内の金融情報局は今月後半に制裁審査委員会を開催し、Bithumbに対する最終的な措置を決定する予定です。

通知に対し、Bithumbの代表者は、これはあくまで予備的な措置であり、制裁の調整がまだ行われる可能性があることを明らかにしました。彼は、制限は新規ユーザーの仮想資産送金にのみ適用されると述べました。

「ゴーストビットコイン事件」

この最新の動きは、2月6日の事件を受けて韓国の議員たちが規制当局に対し措置を求めたことに続くものです。

報道によると、金融当局は緊急対応チームを結成し、国内取引所を代表する自主規制団体のデジタル資産取引所連盟（DAXA）と連携しています。

このチームは、Upbit、Coinone、Korbit、GOPAXの4つの主要プラットフォームの資産検証と内部管理システムの検査を開始しました。発見された不備はDAXAの自主規制ガイドラインに組み込まれ、今後の韓国の暗号通貨に関する立法に影響を与える可能性があります。

背景として、これらの措置を引き起こした事件は、Bithumbのプロモーションイベント中に従業員が誤って620,000ビットコイン（価値は400億ドル超）を249人のユーザーに配布したことに起因しています。

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幸いにも、配布されたBTCの99％は回収されました。しかし、この事件は取引所の内部管理と台帳管理の深刻な問題を浮き彫りにしました。

過去の規制申請では、Bithumbは自己保有のBTCは175枚、顧客の資産を含めても50,000BTC未満しか保有していないと示されていました。

この不一致は、取引所のシステムが誤った取引を防止できず、市場価格を歪める不規則な配布を引き起こしたことを示唆しています。

与党民主党の広報担当、キム・ジホ氏は、「ゴーストビットコイン事件」は単なる入力ミスだけでなく、暗号通貨取引所の内部管理体制の根本的な弱点を露呈したと述べています。

日足チャートは、月曜日時点で暗号市場全体の時価総額が2.3兆ドルを超えて上昇していることを示しています。出典：TOTAL on TradingView.com シャッターストックの画像、チャートはTradingView.comから。

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