米国の規制当局が、詐欺、サイバー犯罪、その他の不正な暗号資産取引に結び付いた数十億ドルを処理していたとするカンボジアの財閥Huione Groupの元会長が、中国当局により逮捕された。 中国の公安省によると、Li Xiongは、越境の賭博および詐欺の仕組みに関与する犯罪組織の中核メンバーとして特定されており、HuioneがEC（電子商取引）、決済、暗号資産サービスを運営していたという。Huione Groupはまた、米国の規制当局の監視対象にもなってきた。 昨年、米財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）はHuione Groupを「主要なマネーロンダリング懸念」と指定した。同機関によれば、同社は2021年8月から2025年1月の間に、不正な収益として少なくとも40億ドルを受け取っており、その資金は詐欺、盗まれた資金、その他のサイバー犯罪活動に結び付いていた。
2月、米国のScam Center Strike Forceの捜査官らは、東南アジアにおける不正な暗号資産活動に関連する凍結および差し押さえの合計が5億8000万ドルを超えたと報告した。専門家によれば、Huione Groupは、大規模な暗号資産詐欺ネットワークがこの地域で資金を移転し、マネーロンダリングすることを可能にするインフラにおいて中心的な役割を果たしていた。 「Huioneは、私たちが東南アジアで追跡してきた中でも、最も重要な不正金融の受け皿の一つでした」と、ブロックチェーン・インテリジェンス企業TRM Labsの政策・政府関係グローバル責任者であるAri Redbordは_Decrypt_に語った。「ブロックチェーンのインテリジェンスの観点から見ると、同社は詐欺エコシステムの中核インフラとして機能し、被害者の資金をブローカー、決済サービス、そしてオフランプへとつなぐことで、大規模なマネーロンダリングの際の摩擦を減らしていました。」 Redbordは、TRMが近年、Huioneに関連するサービスを通じて数十億ドル規模の暗号資産が動いているのを観測しており、「詐欺収益やその他の不正活動に対して一貫して高い露出があった」と述べた。 「Huioneのようなプラットフォームを特徴づけるのは、単に取扱量だけではありません。複数の犯罪類型にまたがって繰り返し登場し、不正な行為者にとって共有のサービス層として機能するハブであることです」と同氏は言った。
カンボジアの内務省は、Xiongが共同捜査の後、中国当局の要請により逮捕され、送還されたと述べた。 東南アジアのサイバー詐欺の複合施設 東南アジアは、世界中の被害者を狙うサイバー犯罪の拠点として浮上しており、多くは複合施設からオンライン詐欺の仕組みを運営している。暗号資産への投資詐欺やロマンス詐欺などが含まれる。昨年、インターポールはサイバー詐欺の複合施設を越境的な犯罪脅威として指定し、人身売買、オンライン詐欺、強制労働の用途があることを強調した。 Liの被疑上の協力者であるPrince Group財閥の創業者Chen Zhiは、同社がサイバー詐欺ネットワークとの関連があるとして米国および英国から制裁を受けていたことを受け、今年の初めにカンボジアから中国へ引き渡された。3月、台湾の検察当局はPrince Groupに関連する疑いで62人以上を起訴した。 Redbordは、取締り措置によってマネーロンダリング・インフラに結び付いたネットワークが攪乱されることはあっても、完全に一掃されることはめったにないとした。 「コストとリスクが増え、これらのネットワークを分断し得ます」と同氏は言った。「ただし当事者は、並行または後継のサービスへと切り替えるなどして、たいていすぐに適応します。」
