南米でまた大きな事件が発生しました。ブラジルの法執行機関が最近、国際的なマネーロンダリング組織を摘発し、その規模も小さくありません——14人の主要メンバー全員が逮捕され、事件の金額は9500万ドルにも上ります。

このグループの手口も「定番」と言えるものでした。ビットコインの国境を越えた送金の特性を利用して、不正資金を複数のウォレット間で何度も移動させ、資金の流れを消そうとしたのです。しかし、犯罪者が一歩進めば、捜査側もさらに一歩進みます。ブラジル警察は国際的な法執行機関と協力し、オンチェーン分析技術を使って最終的に彼らを特定しました。

裁判所の判決も非常に厳しく、関与の度合いによって懲役10年から21年までの刑が言い渡されました。ラテンアメリカ地域で、これほど重い刑が下される大規模な暗号資産犯罪事件はあまり多くありません。

この件は実は業界全体への警鐘でもあります。オンチェーンデータは匿名性があるものの、完全に追跡不可能というわけではありません。監督機関の技術力は今や非常に高く、BTCで不正資金を洗浄するのはますます困難になっています。私たち普通の投資家にとっても、これは良いニュースと言えます——市場がクリーンであればあるほど、長期的な発展も健全になるからです。