アブラハム・アイゼンバーグ、前例のない事件で暗号市場操作による歴史的な有罪判決に直面

暗号通貨業界は、マンハッタンの連邦裁判所で有罪判決を受けたアブラハム・アイゼンバーグが、巧妙な詐欺と市場操作のスキームを仕掛けたとして、前例のない司法の節目を迎えています。この事件は、米国司法省によるデジタル資産の市場操作に特化した最初の刑事追及を示しています。

操作の事実

市場運営者で28歳のアイゼンバーグは、商品詐欺、コモディティ操作、電子詐欺の容疑で有罪判決を受けました。調査により、アイゼンバーグが、ブロックチェーンのソラナ上に構築された分散型金融プラットフォームのMango Marketsにおいて、自身のポジションの価値を人工的に膨らませるための取引戦略を実行したことが明らかになりました。

2022年10月11日は、操作の重要な瞬間を示しています。アイゼンバーグは、MNGOトークンとUSDコインに連動した先物契約の買い注文と売り注文を調整するために、同時に2つのアカウントを管理しました。わずか20分間で、これらの調整された取引により、彼の派生商品価値は約1,300%上昇し、大きな利益の幻想を作り出しました。

詐欺の仕組み

過大評価された資産を担保にして、アイゼンバーグはこれらの資産に対して融資を申請しました。この行動により、彼はMango Marketsから約1億1000万ドル相当の暗号通貨を引き出すことに成功しました。Mango DAOが管理するこのプロトコルは、貸付、借入、交換、レバレッジ取引を容易にし、巧妙な操作のターゲットとなり得るものです。

司法の展開

司法省刑事部門のニコール・M・アージェンテリエ部長は、アイゼンバーグが操る操作計画が、プロトコルと参加者の両方を騙すものであったと述べました。陪審は、24時間以内の審議で結論に達し、すべての取引が合法かつ透明に行われたとする弁護側の主張を退けました。

アイゼンバーグを法的に代表するブライアン・クラインは、判決に異議を唱え、今後の申し立てを行い、クライアントの利益を守ると述べました。

法的・財務的な結果

賠償の面では、アイゼンバーグは、トークン所有者が追加の法的手続きを開始したり、デジタル資産を凍結したりしない条件で、6700万ドルの返還に合意しました。

2022年12月26日にプエルトリコのサンフアンで逮捕されて以来、アイゼンバーグは拘留されています。検察官は、逃亡のリスクが高いと成功裏に主張しました。FBIのサイバー・レスポンス・サービス部門の副部長ティモシー・ランガンは、声明の中で、デジタル資産の詐欺行為を行う個人に責任を負わせるための同機関のコミットメントを強調しました。

判決は7月29日に予定されており、アイゼンバーグは、商品詐欺と操作の容疑で最大10年の懲役、電子詐欺については最大20年の懲役を受ける可能性があります。