シリコンバレーを超えて：世界的な暗号詐欺ネットワークが地理的ステレオタイプを打ち破る

2026-01-21 16:14:31

ソーシャルプラットフォームXが位置表示機能を導入した際、多くのユーザーが即座にそれを武器にしました。特定の国籍を持つアカウント—特にインド、ナイジェリア、ロシア—が嫌がらせのターゲットとなり、コメント欄では一括して「詐欺師」とレッテルを貼られることもありました。しかし、実際のデータはこの排外的なナarrativeを支持しているのでしょうか？全くの誤りです。

2022年から2025年にかけて、独立調査員のZachXBTは、世界各地にわたる118件の検証済み詐欺事件を記録しました。彼の調査結果は、オンライン上で流布しているほとんどすべてのステレオタイプに反する内容となっています。無価値なMemecoinを宣伝するシリコンバレーのインフルエンサーから、ムンバイを拠点とするTelegramの詐欺グループ、イスタンブールのポンプ＆ダンプ詐欺、プライバシーコインを使ったマネーロンダリングネットワークまで、詐欺は真にグローバルに広がっています。居心地の悪い真実：詐欺師はどこにでもいて、人々が非難したがる地域だけに存在するわけではありません。

ZachXBTが明らかにしたデータ：詐欺に国境はない

ZachXBTの3年間にわたる調査は、「問題の地域」神話を粉砕する詐欺の分布を示しています。118件の検証済みケースの内訳は以下の通りです。

41%はアジアから (インド、中国、東南アジア)
28%は北米から
15%はヨーロッパから
10%はアフリカから
6%は匿名 (ミキサーやプライバシーコインを通じて追跡不能)

何が欠けているでしょうか？ナイジェリアはリストに全く登場しません。インドが中心というわけでもありません。一方、北米とヨーロッパは合わせて全体の43%を占めており、アジアよりも多いのです。地理的な分布は、地域の問題ではなく、普遍的な問題を示しています。すなわち、犯罪は国境、言語、文化を超えて広がっているのです。

特定のケースを詳しく見ると、皮肉なことにさらに明らかになります。シリコンバレーのテックインフルエンサーが数百万ドル規模のNFT詐欺を推進し、ヨーロッパのDeFi開発者が高度な詐欺スキームを仕掛け、アジアのマーケティンググループがクロスチェーンのマネーロンダリングを行っているのです。加害者は、被害者が散らばるすべての大陸と同じ国籍を持っています。では、なぜ特定の国にこだわるのでしょうか？

実際に大きな損失を被るのは誰？地理的パターンが示す驚きの真実

ここで、ステレオタイプを煽る人々にとって非常に不快なデータが明らかになります。2025年1月から6月までの期間に、ZachXBTは被害者一人あたりの平均損失額が最も高い国を記録しました。結果は次の通りです。

平均損失額トップ10の国：

UAE – 約78,000ドル
アメリカ合衆国 – 約77,000ドル
チリ – 約52,000ドル
インド – 約51,000ドル
リトアニア – 約38,000ドル
日本 – 約26,000ドル
イラン – 約25,000ドル
イスラエル – 約12,000ドル
ノルウェー – 約12,000ドル
ドイツ – 約11,000ドル

ナイジェリア？リストには全く登場しません。もしステレオタイプが正しければ、ナイジェリアの被害者がトップに並ぶはずですが、そうはなっていません。代わりに、UAEとアメリカがトップを占めており、これらの国は「詐欺の温床」とは一般的に考えられていません。いくつかのヨーロッパ諸国や中東、アジアの国々もリストに名を連ねています。

この傾向は、2022年から2025年の被害者マップでも確認できます。西ヨーロッパ、東ヨーロッパ、北米、アジアの一部、中東地域でウォレットの損失が最も多くなっています。一方、アフリカはこれらの地域に比べて被害者数が著しく少ないのです。詐欺師は、富が集中している場所を狙うのか、それともステレオタイプが示す場所を狙うのか？おそらく前者でしょう。

成長率が示すアフリカの抵抗、ヨーロッパの耐性ではない理由

最も示唆に富む指標は、被害者の増加率です。2024年から2025年にかけての年次増加は次の通りです。

東ヨーロッパ – 約380%増
中東・北アフリカ – 約300%
中央アジア・南アジア・オセアニア – 約270%
北米 – 約230%
ラテンアメリカ – 約200%
アジア太平洋地域 – 約140%
ヨーロッパ全体 – 約120%
サハラ以南のアフリカ – 約100%

アフリカは最下位です。ナイジェリアやサハラ以南のアフリカが世界の詐欺の中心地であれば、最も急速に増加しているはずですが、実際は東ヨーロッパが380%と圧倒的な伸びを示し、アフリカの4倍近い成長率です。米州、ヨーロッパ、中東も、はるかに急激に拡大しています。

このパターンから明らかなのは、詐欺師は匿名性が低く規制が緩い場所を選び、地理的な制約を超えて活動しているということです。Telegramやプライバシーコインといったツールを駆使し、ダイアスポラコミュニティのネットワークや信頼を悪用します。彼らは、遺産や国籍ではなく、富の流れを追っているのです。

サイクルを断ち切る：透明性が排外主義に勝る理由

では、業界はどう進むべきでしょうか？ ZachXBTの調査は、地域の責任追及とは無関係な道筋を示しています。

透明な検証システムを導入する。 国籍に基づく疑いを持つのではなく、プロジェクトの創設者に公開監査やKYCの実施、オンチェーンデータの開示を求めることです。透明性は、場所に関係なく効果的です。

調査報道を強化する。 ZachXBTのような調査員やブロックチェーン探偵のコミュニティは、何百万ドルもの損失を未然に防いできました。彼らの活動は、ナショナリズムのノイズに抑制されるべきではありません。シリコンバレーのインフルエンサーの関与を示す報告も、ムンバイのリングを記録したものと同じくらい重要です。

すべてのプロジェクトに対して厳しい目を持つ。 最も効果的な防御策は心理的なものであり、「証拠がない限り詐欺とみなす」態度です。独自に情報を検証し、チームの背景も場所だけでなく多角的に確認しましょう。

報告を行い、偏見を持たない。 不審な活動を見つけたら、適切な通報チャネルや検証リソースを利用してください。全体の人々を敵視することは、何の解決にもなりませんし、むしろ害を拡大させるだけです。