イギリスは今回、暗号通貨のチャネルを構築していたXinbiに制裁を科し、ついでにカンボジアの詐欺拠点と背後にある一連の資金ネットワークも一緒に取り締まった。

Chainalysisのデータによると、2021年から2025年の間にXinbiは超199億ドルの資金を処理しており、この規模は小規模なものではなく、すでに成熟した闇金融システムとなっている。
彼らが行っているのは単一の事業だけではなく、詐欺、資金移動、情報売買などをつなげて、一つの完全な産業チェーンにしている。
以前は多くの人が、暗号はあくまでツールであり、問題が起きるのは人の悪用によるものだと考えていた。しかし、この種のプラットフォームの存在は、もはやツールの問題ではなく、積極的にインフラを構築し、グレー産業に特化したサービスを提供していることを示している。
私の見解では、今回の規制には明らかな変化があり、もはやユーザーや個別のアドレスだけを狙うのではなく、ネットワーク全体を攻撃し始めている。
以前はいくつかのアカウントを摘発し、資金を凍結するだけだったが、今ではノードを直接特定し、誰が支払いチャネルを提供しているのか、誰がOTCを行っているのか、誰が資金をクリーンにしているのかを追跡している。チェーン上にいる限り、一緒に排除される可能性がある。
さらに、イギリスは今回単独ではなく、アメリカと連携しており、既に10億ポンド以上の資産を凍結している。このレベルの協力により、暗号グレー産業の最も重要な資金チャネルがシステム的に取り締まられ始めている。
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