先ほどFBIは暗号通貨のマーケットメイカーに対してかなり強硬な措置を取りました。彼らはGotbit、Vortex、Antier、Contrarianの4つのマーケットメイカー組織から10人の個人を起訴しました。告発内容は、取引量やトークン価格を操作し、小口投資家から利益を得るために高値で売却した共謀です。

FBIがどのように発見したかも非常に興味深いです。彼らは偽のトークンを餌として作り、それを使ってこれらのマーケットメイカーが価格を吊り上げて売り抜けるサービスを提供していることを確認しました。いわゆる「操作サービス（manipulation-as-a-service）」— 価格を吊り上げて取引量を偽装し、その後警戒心の薄いトレーダーに売り抜ける手法です。この戦術は2024年からFBIによって使用され、18人を逮捕しましたが、2026年にはさらに調査を拡大しています。

実際、これらのマーケットメイカーは本来合法的な役割も持っており、流動性を提供してスリッページを減らし、取引体験をスムーズにするための存在です。しかし、悪用されると暗号通貨の価格を歪め、市場操作の道具となります。75%以上のトークンが上場後にほぼゼロに近づくという指摘もあり、こうした操作行為のリスクの高さを示しています。

起訴された個人には、ContrarianのCEO Manu Singhと、シンガポールで逮捕され(引き渡されたVasu Sharma、そしてVortexのCEO Gleb Goraが含まれます。もし有罪判決を受ければ、最大20年の懲役に直面する可能性があります。この事件は、暗号分野における規制強化の必要性も浮き彫りにしています。大手取引所はすでにマーケットメイカー向けの新しいルールを導入し、違反者に対して厳しい制裁を警告しています。これにより、今後の暗号市場の運営方法が変わる可能性があります。