美國司法部查封緬甸加密詐騙窩點域名，東南亞跨國打擊行動升級

美國司法部（DOJ）本週查封了與緬甸大型加密貨幣詐騙窩點相關的域名 tickmilleas.com，顯示美國與國際監管機構正在加大對東南亞跨境詐騙網絡的圍剿力度。該網站由位於皎卡特的 Tai Chang（又稱 Casino Kosai）集團營運，偽裝成合法交易平台，誘導受害者存入加密貨幣並展示虛假收益。

司法部指出，儘管該域名僅於 2025 年 11 月註冊，但 FBI 已確認過去一個月內已有多名受害者通過該站點被騙，損失投資款。詐騙團夥常通過社交媒體、約會軟體和即時通訊軟體主動接觸受害者，建立虛擬親密關係後誘導其通過虛假平台進行加密投資。

與此次查封幾乎同時，一家受美國及英國制裁的柬埔寨金融集團被迫關閉金邊分支機構並凍結提款，進一步凸顯監管壓力。由於與中國有組織犯罪集團有關聯，數個緬甸與柬埔寨詐騙窩點被認定協助建立區域性詐騙網絡。

在執法機構向科技平台通報後，Google 與 Apple 已下架相關應用程式，Meta 亦關閉逾 2000 個關聯帳號。司法部表示，去年美國共通報超過 41,000 起加密投資詐騙，總損失高達 58 億美元，詐騙窩點成為全球加密犯罪的重要源頭。

近期，檢察官已連續查封多個與 Tai Chang 集團相關域名，表明美國正聯合盟友持續擴大執法行動。與此同時，國際刑警組織報告顯示，不少受害者被以「高薪工作」為名誘騙到海外窩點，脅迫參與語音釣魚、戀愛詐騙與加密詐騙等網絡犯罪。

隨著 Huione 集團等涉數十億美元非法資金流動的企業受到制裁並被全球銀行體系除名，東南亞加密詐騙生態正面臨全面清剿。美國及其國際夥伴正透過技術審查、域名查封和金融制裁等手段，試圖切斷跨境加密詐騙的運作鏈條。