13 de febrero, noticias: El Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Norte de Ohio, emitió una advertencia para alertar al público de aumentar la vigilancia antes y después del Día de San Valentín, para prevenir estafas amorosas centradas en transferencias de criptomonedas y falsas inversiones. En su declaración oficial, afirmaron claramente: “Cupido no solicitará criptomonedas”, y señalaron que los criminales están utilizando plataformas de citas, redes sociales y aplicaciones de chat para establecer relaciones, y luego inducir transferencias bajo pretextos de emergencias, gastos de viaje o inversiones con supuestos altos retornos.
El fiscal estadounidense David M. Topfer indicó que este tipo de estafas no buscan sentimientos, sino que tienen como único objetivo el dinero. Instó al público a verificar la identidad antes de realizar cualquier transferencia y a evitar enviar dinero a personas que nunca han visto en persona. Las autoridades revelaron que los estafadores suelen falsificar identidades con fotos robadas, alegando estar en servicio en el extranjero o dedicados a negocios internacionales, y rápidamente expresar “profundos sentimientos”, para luego trasladar la conversación a aplicaciones de mensajería privada y finalmente solicitar pagos en activos encriptados, tarjetas de regalo o transferencias bancarias.
La autoridad citó varios casos reales, incluyendo a un sospechoso de Ghana acusado de planear una estafa amorosa que le permitió robar más de 8 millones de dólares a víctimas mayores; otra mujer perdió todos sus ahorros por una “oportunidad de inversión en criptomonedas”. Las agencias recomiendan que, si se sospecha haber sido víctima, se debe detener inmediatamente el contacto, guardar evidencia y reportar a la Oficina de Quejas de Delitos en Internet del FBI.
Este tipo de estafa combinada de “amor + inversión”, también conocida como la estafa del “carnicero”, ha visto un aumento constante en pérdidas en los últimos años, convirtiéndose en uno de los tipos de fraude en línea con mayores pérdidas en Estados Unidos. Las instituciones de seguridad en blockchain han detectado que el flujo de fondos relacionados continúa en expansión, y que las técnicas de estafa están evolucionando hacia formas altamente organizadas.
Las autoridades están fortaleciendo la colaboración con empresas de blockchain, mediante rastreo en la cadena y congelamiento de activos, para reducir el número de víctimas. Los reguladores enfatizan que cualquier desconocido que prometa “altos rendimientos estables” y exija el uso de criptomonedas debe considerarse una señal de alto riesgo. Para los usuarios comunes, mantener la racionalidad y la prudencia es clave para evitar caer en trampas tanto emocionales como financieras. (The Block)
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
La SEC acusa al fundador de criptomonedas Basile por una oferta fraudulenta de tokens $16M
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos presentó una demanda contra el ejecutivo de cripto Donald Basile y sus empresas GIBF GP Inc. y Monsoon Blockchain Corporation por presuntamente llevar a cabo una oferta fraudulenta de valores por $16 millones. Según la SEC, Basile ofreció a los inversores Simple
CryptoFrontierHace37m
La HKMA advierte sobre tokens fraudulentos que suplantan a emisores de stablecoin autorizados el 28 de abril
La Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA) emitió una advertencia pública el 28 de abril con respecto a tokens digitales fraudulentos que circulan bajo los nombres de dos nuevos emisores de stablecoin recién autorizados. Los tokens que llevan los tickers "HKDAP" y "HSBC" han aparecido en el mercado sin autorización de Anchorpoint Financial Limited o de The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, las dos cuales recibieron las primeras licencias de emisor de stablecoin de Hong Kong el 10 de abril. HSBC confirmó que no tiene ninguna relación con tokens que actualmente utilicen su nombre y aclaró que su stablecoin previsto denominado en dólares de Hong Kong sigue en preparación para un lanzamiento en la segunda mitad de 2026. Cuando se lance, el producto estará disponible de forma exclusiva a través de PayMe y de la aplicación HSBC HK Mobile Banking. Anchorpoint, de manera similar, confirmó que no ha lanzado ningún producto de stablecoin al público.
GateNewshace2h
Canadá planea prohibir por completo los cajeros automáticos de criptomonedas: representa la mayor proporción de la población a nivel mundial, y se le acusa de ser un conducto principal para estafas
El gobierno liberal de Canadá propone prohibir completamente los cajeros automáticos de criptomonedas en todo el país, debido a los altos riesgos de fraude y lavado de dinero, según el análisis interno de FINTRAC. En todo el país hay aproximadamente 4.000 cajeros automáticos, el mayor número per cápita del mundo, y falta una supervisión específica; el diseño de la prohibición busca sustituirla por canales de transacciones en comercios físicos regulados. Si se aprueba, será el primer caso en el G7 de prohibición de cajeros automáticos, y enviará una fuerte señal a la industria global.
ChainNewsAbmediahace4h
World Liberty Financial Enfrenta una Demanda Federal por Congelamiento de Activos en Medio de un Mayor Examen Regulatorio en Abril de 2026
World Liberty Financial (WLFI), el protocolo de finanzas descentralizadas cofundado por la familia Trump, enfrentó una demanda federal presentada por el inversionista Justin Sun en abril de 2026, alegando congelamiento de activos y manipulación de la gobernanza. La acción legal coincidió con una mayor supervisión del Congreso con respecto a la "
GateNewshace4h
El juez Kaplan deniega la moción de nuevo juicio de Bankman-Fried
El juez de distrito de EE. UU. Lewis Kaplan ha rechazado la solicitud de Sam Bankman-Fried de un nuevo juicio, presentando una orden el martes en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York que desestima las afirmaciones de nuevas pruebas que muestran que el ahora quebrado intercambio FTX era solvente. El juez desestimó a Bankman-Fried's
CryptoFrontierhace5h
El fundador de Celsius, Mashinsky, llega a un acuerdo con la FTC y paga $10M , enfrentando una prohibición permanente sobre productos de activos
Según ChainCatcher, el fundador de Celsius, Alex Mashinsky, acordó llegar a un acuerdo con la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. (FTC) el 29 de abril, pagando $10 millones y enfrentando una prohibición permanente de promover, comercializar o distribuir cualquier producto o servicio relacionado con depósitos de activos, intercambios, inversiones o retiros, o w
GateNewshace7h
