2013年，开发者 Nicholas van Saberhagen（很可能是化名）发布了 CryptoNote 白皮书，其中表示“隐私和匿名是电子现金最重要的方面”。该出版物引起了比特币开发人员 Gregory Maxwell 和 Andrew Poelstra 的注意，并激发了他们创作了后续的一篇论文，主要探讨隐私和匿名增强功能对现有加密货币的影响。其他开发人员利用 CryptoNote 的想法创建了第一个私有加密货币 Bytecoin。就在那时，门罗币区块链的第一次迭代出现了。

“Thankful_for_today”是 Bitcointalk 论坛的一位匿名用户，他在 Bytecoin 上编写代码，创建了一个名为 BitMonero 的分叉。一些用户不同意该分叉方向，并最终在区块链中创建了另一个分叉，称为门罗币（Monero），在世界语中意为“硬币”。近十年后，门罗币（XMR）成为市值最高的隐私代币，并引发了关于隐私和可追溯性在区块链生态系统中的作用的重要讨论。

在本篇博文中，我们将探讨：

• 门罗币的隐私增强功能
• 门罗币的交易
• 门罗币市场增长情况
• 门罗币挖矿奖励
• 暗网市场活动
• 门罗币禁令和法规
• 门罗币的未来

什么是门罗币(XMR)？

Monero，也称为 XMR，是一种加密货币，其协议中编码了增强隐私的功能。比特币和以太坊等最流行的加密货币在透明、不可变的分类账上运行，使任何人都能查看和跟踪交易。门罗币也是一个开源区块链，但其功能主要是减少可追溯性并保护用户匿名。

门罗币的隐私增强功能

门罗币的主要专注于提供一个具有增强交易隐私和匿名性的去中心化网络。正如 Monero Space 工作组组织者 Justin Ehrenhofer 所解释的那样，“我们希望提供隐私并堵塞大多数加密货币协议中存在的一些基本漏洞。 为此，门罗币是真正唯一隐藏发送者、接收者和金额的货币。”

门罗币区块链采用多种注重隐私的方法来隐藏用户交易历史：

• 环签名将多个用户连接在一个“环”中以隐藏他们的个人身份，从而让人们难以确定哪个用户生成给定签名。
• 2017年，环机密交易（RingCT）被添加到门罗币中，并隐藏交易金额。
• 通过使用隐形地址，所有门罗币发送者每次发起新交易时都会自动生成新地址，从而隐藏资金的来源和目的地。隐形地址以加密方式与实际接收付款的公共地址相关联，但只有发送者和接收者知道两者之间的关联。相关方则持有一个私人查看密钥（用于显示传入交易）和一个私人支出密钥（用于发送付款）。
• 交易可以通过 Tor/I2P 发起，Tor/I2P 利用匿名网络保护交易来源的隐私。此功能是最近开始的，并且仍被认为是实验性的。
• Dandelion++ 隐藏与节点关联的 IP 地址，以降低敏感信息暴露地址身份的风险。

门罗币交易

门罗币的匿名性增强功能加深了人对他经常用于洗钱等非法目的的刻板印象。这些活动确实存在，但门罗币也用于许多合法目的。对门罗币的市场增长、挖矿奖励和暗网市场活动的分析有助于更全面地了解门罗币的使用方式——无论是用于非法还是和发目的。

门罗币市场增长

近年来，门罗币经历了大幅增长，截至2023年5月，市值达到近28亿美元。这明显高于其他流行的隐私币和隐私保护加密货币 Zcash （约6亿美元）和 Dash （约5.5 亿美元）的市值。

自门罗币2014年推出以来，已有约3200万笔 XMR 交易。2022年，XMR 交易量约为860万笔，略低于2021年的最高交易量880万笔。相比之下，同期比特币交易量接近8亿笔。

在2019年至2020年间，XMR的交易量翻了一番，并在2020年至2021年间经历了相似的增长。如下所示，过去两年门罗币平均每天的交易量约为24,000笔。

门罗币挖矿奖励

与比特币区块链类似，门罗币也采用工作量证明共识机制。其 PoW 算法 RandomX 旨在维持去中心化挖矿并抵抗 ASIC 等专用硬件。XMR 发行不受限制，以确保持续的挖矿激励，门罗币大约每两分钟生成一个新区块。尽管门罗币项目鼓励单独挖矿，但矿工可决定是单独挖矿还是在矿池中挖矿，因为这有助于提高网络安全性。

2020年3月至2023年1月期间，Chainaanalysis 确定了门罗币挖矿奖励接收者的代表性样本。三个主要矿池已开采了我们样本中超过80%的 XMR。

• SupportXMR.com
• Crypto-Pool.fr
• Nanopool.org

暗网市场活动

过去几年，许多暗网市场都采用门罗币来减少可追溯性。例如，White House Market在关闭前是最活跃的暗网市场之一，它鼓励其用户从比特币转向门罗币进行交易，并最终转变为只接受门罗币。其他暗网市场，例如 AlphaBay 和 Archetyp，也遵循类似的模式。然而，比特币仍然是暗网市场上最常用的数字货币。

门罗币禁令和监管

门罗币的增长和热度使其成为常见的与隐私币禁令和监管对话相关的主要焦点。日本和韩国等世界主要经济体已禁止门罗币进入交易所，以遏制洗钱并减少有组织性的犯罪。2020年，有报道称澳大利亚监管机构和银行鼓励加密货币交易所下架 XMR，否则将面临“去银行化”的风险。迪拜是最新效仿这些监管方法的国家之一，它根据其新的数字资产监管框架禁止使用门罗币。

出于类似原因，许多加密货币交易所也采取行动终止对门罗币的支持。 Bittrex、BitBay 和 Huobi 就是其中做出这一行动的三个交易所。同样，2021年，美国加密货币交易所 Kraken 为其英国客户下架了门罗币，以遵守该国不断发展的法规。

门罗币的未来

尽管许多非法行为者使用门罗币来隐藏交易，但他们并没有像人们预期的那样采用门罗币。主要原因是与其他加密货币相比，门罗币的流动性较低，使得大额交易更难以执行。监管不确定性和 XMR 禁令也降低了其在某些国家的易用性。

门罗币的开发人员在不断创新，其生态系统参与者也在不断探索其用例，这些都将成为其采用的重要考虑因素。无论如何，所有加密货币——包括隐私币——都在不可变的分类账上运行，这意味着交易的证据将永远存在，无论这些交易是合法还是非法的。

本材料仅供参考，不提供法律、税务、财务或投资建议。接收者在做出此类决定之前应咨询自己的顾问。对于与接收者使用本材料有关的任何决定或任何其他行为或疏忽，Chainaanalysis 不承担任何责任。

Chainaanalysis 不保证或担保本报告中信息的准确性、完整性、及时性、适用性或有效性，并且不会对因此类材料任何部分的错误、遗漏或其他不准确而导致的任何索赔负责。

声明：

1. 本文转载自[cointime]，著作权归属原作者[Chainalysis]，如对转载有异议，请联系Gate Learn团队（gatelearn@gate.io），团队会根据相关流程尽速处理。
2. 免责声明：本文所表达的观点和意见仅代表作者个人观点，不构成任何投资建议。
3. 文章其他语言版本由Gate Learn团队翻译， 在未提及Gate.io的情况下不得复制、传播或抄袭经翻译文章。