В уголовных делах, связанных с виртуальными валютами, судебным органам часто необходимо определить сумму криптовалюты, участвующую в деле. Однако, согласно текущему внутреннему регулированию в отношении виртуальных валют, ни одно учреждение не имеет права предоставлять услуги оценки цены для сделок с криптовалютой. Хотя на практике судебные органы часто ликвидируют изъятые криптовалюты через сторонние агентства, это обычно происходит после вынесения судебного решения.

Согласно практическому опыту адвоката Лю, сложно определить стоимость замешанных криптовалют в начале уголовного преследования. Что должен делать суд, если стоимость изъятой криптовалюты возрастает или уменьшается во время уголовного процесса?

Адвокат Лю обсуждает эту тему с трех точек зрения: высокая волатильность стоимости криптовалюты, важность определения суммы, участвующей в уголовных делах, и методы определения стоимости в уголовных делах, связанных с виртуальными валютами.

1. Высокая волатильность виртуальных валют

Когда юрист Лю Цзин печатает текст, цена на биткоин уже упала до 93 000 долларов. Хотя анализ трендов цены биткоина - это, существенно, финансовый анализ, а у Лю, как у юридического профессионала, только поверхностное понимание финансов, с метафизической точки зрения, кажется, есть некоторая правда в этом: во время китайского фестиваля весны рынок криптовалют обычно не видит большого подъема.

(В шестой день Китайского Нового Года криптовалютный рынок, казалось, был заполнен красным цветом. Хотя это может отражать некоторые традиционные праздничные цвета, для тех, кто находится в мире криптовалют, это больше похоже на сцену отчаяния.)

Высокая волатильность цен является фундаментальной характеристикой основных и даже неосновных криптовалют (за исключением стейблкоинов, таких как USDT, USDC и т. д.). Тем не менее, любой, кто обладает чувством права, знает, что основной характеристикой закона является стабильность, и он ненавидит «гиперактивность». Высокая волатильность цен на криптовалюты неизбежно вызывает значительные трудности в реализации закона. Например, когда полиция возбуждает уголовное дело, конфискованная виртуальная валюта может стоить всего 1 миллион юаней, но к тому времени, когда суд вынесет решение, стоимость этих криптовалют может взлететь до 10 миллионов юаней. Кроме того, стоимость конфискованных виртуальных валют может упасть до нуля к моменту вынесения решения судом (это распространенный сценарий в криптомире).

Если это первый случай, то, помимо недовольства ответчика, его адвоката и семьи, все остальные будут довольны — пострадавшие будут уверены в компенсации, а правоохранительные органы получат больше мотивации для расследования дела. Однако во втором случае происходит обратное: ответчик, его адвокат и семья будут счастливыми, в то время как все остальные будут разочарованы, поскольку нулевая стоимость криптовалюты может свидетельствовать о том, что дело больше не является уголовным преступлением.

2. Почему важно определить вовлеченную сумму?

В настоящее время большинство случаев, связанных с виртуальной валютой, сосредоточены в области экономических преступлений и преступлений, которые препятствуют социальному управлению (например, преступления доверия). Очень важным фактором в составляющих этих преступлений является сумма, участвующая в них. Например, в обычных обстоятельствах, если сумма участвующих средств составляет менее 3 000 юаней, это не является преступлением мошенничества. В пирамидальных схемах, если сумма участвующих средств менее 2,5 миллиона, это не может быть приговорено к более чем пяти годам тюремного заключения. (Здесь адвокат Лю использует метод контролируемой переменной в научных и инженерных экспериментах и не учитывает другие обстоятельства.)

Кроме того, при рассмотрении уголовных дел необходимо учитывать не только стадию подачи жалобы полицией, но и последующие процедуры прокуратуры и суда. Непредсказуемая сумма денег, связанная с делом, будет подобна кошке Шрёдингера, что будет вызывать беспокойство у прокуроров и судей, которые стремятся обеспечить высокое качество рассмотрения дела.

Поэтому ясное количество денег, затраченных, является ключевым моментом для подачи заявления, рассмотрения и привлечения к уголовной ответственности, судебного разбирательства и даже последующего исполнения уголовных дел.

3. Что делать, если стоимость вовлеченных виртуальных валют возрастает или понижается?

Из вышеприведенного анализа мы понимаем, что одной из ключевых задач в судебной практике является определение суммы, участвующей в уголовных делах, связанных с виртуальными валютами. Но как именно это следует делать?

В настоящее время существует несколько методов определения суммы, участвующей в уголовных делах:

1. Определяемые Центрами признания цен: согласно 'Рекомендациям по признанию цен', опубликованным Национальной комиссией по развитию и реформам, цену в уголовных делах можно признать центрами признания цен (т.е. местными центрами признания цен). В используемые методы включают рыночные, себестоимость, доходные и консультации экспертов. Однако согласно 'Уведомлению 9.24' (Уведомление о дальнейшем предотвращении и разрешении рисков торговли и спекуляции виртуальными валютами), ни одно учреждение в Китае не имеет права предоставлять услуги ценообразования для сделок с виртуальными валютами. Поэтому существует значительная контроверзия относительно того, могут ли центры признания цен оценивать цену вовлеченных виртуальных валют. Адвокат Лю Лю утверждает, что центры признания цен не должны участвовать в определении цены виртуальных валют в уголовных делах.
2. Рыночная цена транзакции в качестве ориентира: Некоторые судебные органы ссылаются на рыночные цены транзакций виртуальных валют на основных биржах (используя USDT в качестве ориентира) для определения цены задействованных виртуальных валют. Например, в уголовном постановлении по делу о краже Ли (Шэньчжэньский районный суд Футянь, 2020 г., уголовное решение No 0304) использовался этот метод. Однако в этом подходе есть недостаток: в настоящее время Китай не позволяет биржам виртуальных валют предоставлять услуги жителям материкового Китая. Поэтому, могут ли судебные органы использовать услуги ценообразования бирж иностранных виртуальных валют в качестве исключения, по мнению Лю, недопустимо.
3. Определение цены от сторонних агентств или судебных оценочных мнений: Хотя сторонние оценочные агентства отличаются от официальных центров признания цен, они все равно предоставляют услуги по ценообразованию для виртуальных валют, и эту модель ничего существенно не отличает от первой. Трудно избежать запретов, изложенных в «Уведомлении 9.24». Особенно в судебных оценках затронутых виртуальных валют такие действия выходят за рамки судебной оценки. Судебные оценочные агентства не имеют полномочий или квалификации для определения цены виртуальных валют, участвующих в деле.
4. На основании доходов подозреваемого/ответчика от продажи или убытков жертвы: Поскольку инвестиции и торговля виртуальной валютой не запрещены в Китае, в уголовных делах, связанных с возвратом активов (например, мошенничество или кража) или конфискацией активов (например, организация и ведение финансовых пирамид, ведение азартных игр или незаконный бизнес), если подозреваемый/обвиняемый уже продал или обменял задействованную виртуальную валюту на другие активы, Реализованная стоимость от продажи или стоимость обмениваемого имущества может быть использована для определения суммы. Если выручку от продажи подозреваемого/ответчика трудно рассчитать, но сумма убытков потерпевшего ясна, сумма убытков потерпевшего должна быть приоритетной для определения суммы ущерба. Это основано на базовом принципе в уголовных делах: принципе «жертва не получает выгоды» (также необходимо придерживаться принципа «в случае сомнения в пользу подсудимого»). Например, если жертва купила виртуальную валюту за 10 000 юаней, и она была украдена, и к моменту вынесения судом решения виртуальная валюта выросла до 100 000 юаней, суд должен определить сумму в размере 10 000 юаней. Если сумма ущерба потерпевшего (цена покупки) не может быть определена, может быть рассмотрена рыночная стоимость виртуальной валюты на момент вынесения судебного решения.

4. Заключительные мысли

Высокая волатильность цен на виртуальные валюты делает крайне важным для всех сторон, участвующих в уголовных делах, обращать внимание на стоимость задействованных виртуальных валют. Даже для стейблкоинов, таких как USDT или USDC, нельзя предполагать, что их стоимость всегда будет эквивалентна доллару США, поскольку нет гарантии того, что Tether или другие централизованные институты не обрушатся. Поэтому важно своевременно, точно и законно определить стоимость задействованных виртуальных валют и правильно обращаться с ростом или падением стоимости этих активов в период конфискации в уголовных делах.

В существующей судебной практике существуют зрелые решения для законного и соответствующего юридического утилизации задействованных виртуальных валют, что крайне важно для защиты прав потерпевших, подозреваемых и обвиняемых в уголовных делах.

Отказ от ответственности:

1. Эта статья воспроизводится из [Panewslab]. Авторские права принадлежат оригинальному автору [ Адвокат Лю Чжэньяо]. Если у вас есть возражения по поводу перепечатки, пожалуйста, свяжитесь с Gate Learnкоманда, команда обработает это как можно скорее в соответствии с соответствующими процедурами.
2. Отказ от ответственности: Взгляды и мнения, выраженные в этой статье, представляют только личные взгляды автора и не являются инвестиционным советом.
3. Другие языковые версии статьи переведены командой gate Learn. Если не указано иное, переведенная статья не может быть скопирована, распространена или использована в качестве плагиата.