คนโกงสกัดสร้างสรรค์มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นทุกปี ด้วยกลยุทธ์ที่ออกแบบมาเพื่อจับผู้ลงทุนที่มีประสบการณ์ได้ มันจะทำให้ผู้ใช้กระตุ้นความเร่งด่วนความตื่นเต้นและความ FOMO (ความกลัวที่จะพลาด) ทำให้ผู้ใช้กระทำอย่างรวดเร็วโดยไม่มีความคิดใด ๆ

ดังนั้นพวกเขาทำอย่างไร?

หนึ่งในเทคนิคที่ได้รับความนิยมคือการทำฟาร์มปลอม ซึ่งผู้โกงสร้างกิจกรรมแจกของขวัญที่น่าเชื่อถือที่เกี่ยวข้องกับโครงการยอดนิยม พวกเขาairdrops” นำไปสู่เว็บไซต์การจับคู่ที่ดูเหมือนแพลตฟอร์มอย่างเป็นทางการ แต่มีอยู่เพียงเพื่อจับกุมข้อมูลประจำตัวของกระเป๋าเงินและระบายเงิน

โครงการ Pump-and-dumpเป็นที่ชื่นชอบอีกอย่างหนึ่ง โกงกล่าวตัวโทเค็น ทำให้ราคาของมันเพิ่มขึ้นผ่านผู้สนับสนุนหรือบอท ทันทีที่มีผู้คนสั่งซื้อเพียงพอ พวกเขาขายหุ้นของพวกเขาไป ทำให้ราคาของโทเค็นล่มลงและนักลงทุนเสียหาย

เทคนิคการสร้างความเชื่อถือผ่านช่องทางสังคมก็เป็นเรื่องปกติ โดยที่ผู้ทำการฉ้อโกงจะแอบเป็นพนักงานสนับสนุนแลกเปลี่ยนหรือผู้มีอิทธิพลที่นำเสนอคำแนะนำการลงทุนที่เฉพาะเจาะจง ผ่านช่องทางสังคมพวกเขาจะสร้างความเชื่อถือ แล้วเสนอให้ผู้ใช้เข้าสู่เว็บไซต์ที่เป็นอันตรายหรือขอโอนสกุลเงินดิจิตอลเพื่อวัตถุปลอม

เร็ว ๆ นี้ การหลอกลวงงานที่เกี่ยวกับสกัมมาส์เริ่มเกิดขึ้น โดยผู้เสียหายถูกเสนอบทบาทที่ต้องการ "การลงทุน" เริ่มต้นเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าทำงาน - จากนั้นผู้หลอกลวงหายไปพร้อมกับเงิน

คู่มือวันนี้จะชี้แนะคุณผ่านการฉ้อโกงคริปโตที่สำคัญในปี 2024 ตลอดการเดินทางคุณอาจจะรู้จักกับกลยุทธ์และวิธีต่าง ๆ ที่กล่าวถึง

มาเริ่มล่าแม่มดกันเถอะ!

มิติที่ 10 ของการหลอกลวงเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอลประจำปี 2024 เปิดเผย

1. การถอดถอนพรม Froggy Coin

ในต้นปี 2024 ของ Froggy Coin’s rug pullโชว์เคสฉบับใหม่ของการโกงการเงินแบบกระจาย (DeFi) ที่ตลาดใหญ่ตั้งชื่อว่า Froggy Coin โฆษณาเป็นโทเค็นมีมีเป้าหมายผู้ใช้สื่อสังคม ดึงดูดนักลงทุนด้วยการตั้งชื่อแบบเล่นๆ และสัญลักษณ์ที่น่ารัก พัฒนาโดยผู้พัฒนาบนแพลตฟอร์ม X และ Reddit โดยนำโทเค็นมาเสนอเป็นโครงการที่มีชุมชนขับเคลื่อนและมีการสนับสนุนที่มั่นคง

ผู้ลงทุนเริ่มต้นเงินสระสุขเสริมมูลค่าและความน่าเชื่อถือของ Froggy Coin ขึ้น ตอนที่นักพัฒนาตัดสินใจว่ามีเงินทุนเพียงพอแล้วพวกเขาจึงดึงพวกเขาอย่างรวดเร็ว ทำให้เงินสระสุขลดลงและค่าโทเค็นล่มลงอย่างกะทันหัน

นักลงทุนไม่สามารถขายหรือกู้คืนเงินได้เนื่องจากผู้โกงโอนสินทรัพย์ไปยังกระเป๋าเงินแบบไม่ระบุตัวตนและหายไป

2. โทเค็น DIO การเพิ่มและการลด

เร็ว ๆ นี้ Jump Trading พบว่าข้อกล่าวหาการดำเนินการโดยใช้โปรแกรมปั๊มและดัมป์กับโทเค็น DIO ซึ่งเริ่มต้นมาเพื่อโครงการเกมของ Fracture Labs

นักพัฒนาให้ยืม Jump ล้านๆ โทเค็น DIO เพื่อเสถียรภาพการเปิดตัวบน HTX (ก่อนหน้านี้ Huobi) หลังจากใช้นักสร้างแรงกระตุ้นให้โทเค็นเป็นที่นิยม Jump ขายถอนทั้งหมดในราคาสูงสุด ทำให้มูลค่าของโทเค็นลดลงอย่างรุนแรง Jump จึงซื้อกลับโทเค็น DIO ในส่วนน้อยของราคาสูงของพวกเขาและคืนให้ Fracture Labs แต่มูลค่าของโทเค็นลดลงอย่างรุนแรง

3. การหลอกลวง MetaMask

ในปี 2024, การฉ้อโกงเจ้าของร้านปลอมใช้โฆษณา Google Play เทียบเป้าหมายผู้ใช้ MetaMask ผ่านโฆษณาปลอม ๆ โดยการวางโฆษณาลิงก์ไปยังหน้าแอปพลิเคชันกระเป๋าเงิน MetaMask ที่โคลน ทำให้ผู้ใช้ยากที่จะ differenti จากต้นฉบับ ผู้เสียหายที่ป้อนคีย์ส่วนตัวหรือวลีเมล็ดบนเว็บไซต์เหล่านี้พบว่ากระเป๋าเงินของพวกเขาถูกโจรกรรม

ขนาดของการโจมตีโดยให้ทางMetaMask จะออกคำเตือนสาธารณะและกลุ่มความปลอดภัยเช่น ChainPatrol เพื่อติดตามโดเมนที่เป็นอันตราย อย่างไรก็ตาม ผู้โจมตียังคงลงทะเบียนโดเมนใหม่เพื่อหลบการบล็อก ในความเป็นจริงแล้วแอปที่ถูกโคลนยังคงเป็นความเสี่ยงที่สำคัญ โดยเฉพาะสำหรับกระเป๋าเงินที่ได้รับความนิยมเช่น MetaMask

4. การฉ้อโกงความช่วยเหลือเงินกู้คริปโต

การโกงการช่วยเหลือเงินกู้คริปโตใช้เวลาวิธีการของม้านั่งเงินไปถึงระดับใหม่ในปี 2024 มัจจุราชสมัครงานผู้รับรองโดยไม่รู้ตัวโดยการสัญญาณมีงานประมูลที่มีกำไรโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์

เหยื่อ ซึ่งมักเป็นผู้สมัครงานหรือผู้ที่มองหารายได้เร็ว ทำหน้าที่เป็นพ่อค้ากลางโดยโอนเงินระหว่างวอลเล็ตซึ่งมือปลอมแปลงว่า "การชำระเงินกู้" ในความเป็นจริงผู้เข้าร่วมจัดการกับเงินที่เกี่ยวกับความผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัวว่าตนกำลังมีส่วนร่วมในแผนการฟอกเงิน

ผู้เสียหายจำนวนมากเท่านั้นที่ตระหนักรู้ว่าพวกเขาได้ถูกหลอกลวงเมื่อเจ้าหน้าที่ติดตามการโอนเงินที่ผิดกฎหมายกลับมาหาพวกเขา ซึ่งเสี่ยงต่อผลกระทบทางกฎหมายและบัญชีที่ถูกล็อค

5. การโกง XRP airdrop

ในปี 2024 ขโมยใช้ความตื่นเต้นรอบ Ripple's ชัยชนะทางกฎหมายล่าสุดโดยการเปิดตัว XRP airdrop เทียบแบบปลอม โดยแสดงตัวเป็น CEO ของ Ripple คือ Brad Garlinghouse ขโมยส่งเสริมรางวัล XRP ที่อุดมสมบูรณ์เพื่อฉลองความสำเร็จของ Ripple, โดยใช้โฆษณาสื่อสังคมที่น่าเชื่อถือ ผู้เสียหายถูกนำไปยังเว็บไซต์ฟิชชิ่งที่นั่งเอง โดยที่พวกเขาจะส่ง XRP เพื่อการยืนยันหรือเชื่อมต่อกระเป๋าเงินของพวกเขาเพื่อให้มีการเข้าถึงโดยมิชอบ

Ripple ออกคำเตือนอย่างรวดเร็ว แนะนำให้ผู้ใช้งานหลีกเลี่ยงการอ้างอิงเกี่ยวกับ airdrop ที่ไม่เป็นทางการ แต่การฉ้อโกงยังคงอยู่ โดยใช้แพลตฟอร์มเช่น X และ gateYouTubeสำหรับการเข้าถึงที่กว้างขึ้น

6. โครงการโรบอต 60 ล้านดอลลาร์ของพี่น้องอดัม

ในปี 2024 โปนซี โกหกลวงที่นำโดยพี่น้อง จอนาธัน และ แทนเนอร์ อดัม หลอกลวงนักลงทุนด้วยสัญญาณว่าจะได้รับผลตอบแทนสูง ๆ ได้อย่างง่ายดายจากบอทการซื้อขายเงินดิจิทัลที่ไม่มีอยู่

พี่น้องแอดัมชั่งล่วงลวงนักลงทุนโดยโฆษณาผลตอบแทนร้อยละ 13.5 เดือนละ โดยอ้างว่าโปรแกรมของพวกเขาสามารถใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาระหว่างบัญชีได้ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมนั้นเป็นการโกง แทนที่จะเทรดพวกเขาใช้การลงทุนใหม่เพื่อจ่ายผลตอบแทนให้กับนักลงทุนเก่าเพื่อรักษาภาพลวงตาของกำไร

เงินที่ได้รับมากที่สุด 60 ล้านดอลลาร์นั้นถูกใช้ในการซื้อของหรู รวมถึงรถยนต์และคอนโดมูลค่า 30 ล้านดอลลาร์ ภายใต้แผนการที่ถูกเปิดเผยแล้ว คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และเงินทุนจัดการโจรกรรมของพี่น้องได้ยื่นข้อหาและขอให้ทรัพย์สินถูกแช่แข็งและเสียค่าปรับ

คุณรู้หรือไม่ว่า โปนซีมีต้องการการสร้างผู้ลงทุนใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนก่อนหน้า ในทวิภาคแต่เปรียบเทียบแผนพีระมิดเน้นการสร้างผู้เข้าร่วมโดยตรง โดยที่แต่ละผู้เข้าร่วมต้องรับผิดชอบในการลงทะเบียนสมาชิกใหม่เพื่อสร้างโครงสร้างลำดับชั้น

7. โกงการแกะ SIM

ในปี 2024 ซีรีส์ของการฉ้อโกง SIM-swapping มีเป้าหมายในเจ้าของคริปโตทั่วภาคเหนืออเมริกา ทำให้เกิดความเสียหายหลายล้านเหรียญ

โจรก่อการร้ายมีการแก้ไขผู้ให้บริการโทรคมนาคมเพื่อโอนหมายเลขโทรศัพท์ของเหยื่อไปยังซิมการ์ดใหม่ เพื่อให้สามารถดักจับได้การรับรองความถูกต้องด้วยสองปัจจัย (2FA)รหัสและเข้าถึงบัญชีคริปโต

ในโทรอนโต, มีการจับกุมบุคคล 10 คนที่ดำเนินการแลกเปลี่ยน SIM ที่ทำให้บัญชีมากกว่า 1,500 บัญชีถูกคุกคาม ส่งผลให้เสียเงินกว่า 1 ล้านดอลลาร์ หน่วยงานตำรวจยังคงส่งเสริมให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมเสริมความปลอดภัย เนื่องจากการโจมตีเหล่านี้เน้นความเป็นอันตรายของ SMS-based 2FA และความสำคัญของการใช้แอปพลิเคเตอร์แอปหรือกุญแจฮาร์ดแวร์

8. Binance สนับสนุนโครงการเสริมบุคคลที่ออกเสียงเป็นเจ้าหน้าที่

คนโกงที่แอบแบ่งตัวเป็นพนักงานสนับสนุนลูกค้าของ Binance ติดต่อผู้ใช้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อดึงดูดให้เข้ามาแชร์รายละเอียดการเข้าสู่ระบบหรือการเข้าถึงกระเป๋าเงิน คนเลียนแบบเหล่านี้ใช้แพลตฟอร์มเช่น Instagram และ Telegram อ้างว่าช่วยแก้ไขปัญหาบัญชีหรือรักษาการลงทุน และเปิดเผยเว็บไซต์ฟิชชิ่งเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่อ่อนไหว เมื่อคนโกงได้รับสิทธิ์เข้าถึง พวกเขารวดเร็วทำการเปลี่ยนกระเป๋าเงินให้ว่างเปล่า

คุณรู้หรือไม่? การโกงผ่านอีเมลเท่านั้น ที่ส่งผลให้ Binance ต้องเสียเป็นจำนวนมาก โดยเดือนกันยายน พ.ศ. 2567 มีเงินประมาณ 46 ล้านดอลลาร์ถูกขโมยผ่านโครงการสนับสนุนปลอม โดยเฉลี่ยการโกงผ่านอีเมลเป้าหมายที่ผู้ใช้รายเดือนประมาณ 11,000 คน รวมเป็นยอดรวมของการสูญเสียประมาณ 127 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 Binance ตอบสนองโดยการนำมาซอฟท์เเวร์เเบบมากมาย เช่น การเเจ้งเตือนแบบ custom pop-up, ฐานข้อมูลที่อาจเสียหาย และการติดต่อโดยตรงเพื่อการเเสนอความรู้ให้กับผู้ใช้ในการรู้จักบุคคลที่เสี่ยงต่อการเป็นเเอกชน และการหลบหลี้ข้อกําหนดที่เป็นโกงในการสนับสนุนลูกค้า

9. หลอกเรื่องงาน LinkedIn

ผู้สมัครงานด้านคริปโตบน LinkedIn ถูกเป้าหมายในการฉ้อโกงด้านวิศวกรรมสังคมที่มัดจำเสแกมเมอร์แสดงตัวเป็นนักประจำจากบริษัทคริปโตที่มีชื่อเสียง ตำแหน่งงาน "นักวิเคราะห์การลงทุนในด้านคริปโต" ที่มีความเชื่อถือ พวกโกหกเหล่านี้ได้ทำการสนทนาละเอียดกับผู้สมัคร โดยขอให้โอนเงินคริปโตเล็กน้อยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการต้อนรับ หลังจากที่เงินถูกส่งไป การสื่อสารหยุดลง ทำให้เหยื่อตกเป็นคนงอกหางหรือเงินของตน

Scammers ใช้โปรไฟล์ LinkedIn ที่ดูเหมือนจริงพร้อมโลโก้ของบริษัทและการรับรองเพื่อดูเหมือนถูกต้อง หน่วยสืบสวนพิเศษของสหรัฐอเมริกาและบริษัทรักษาความปลอดภัยด้านไอทีได้เตือนผู้สมัครงานให้ตรวจสอบข้อเสนอโดยตรงกับบริษัทและหลีกเลี่ยงการโอนเงินเป็นส่วนหนึ่งของการจ้างงาน

10. การลอกแบบ NFTs

หนึ่งในกรณีที่โดดเด่นเกี่ยวกับ PHAYC และ Phunky Ape Yacht Club (PAYC) ซึ่งสร้างสำเนาที่เหมือนกันกับคอลเล็กชั่น Bored Ape Yacht Club (BAYC) ที่ได้รับความนิยม สินค้าปลอมเหล่านี้ non-fungible tokens (NFTs) มิเรอร์การออกแบบ BAYC ดั้งเดิมด้วยการปรับแต่งเล็กน้อยเช่นภาพย้อนกลับหรือการปรับสีทําให้ดูถูกต้องตามกฎหมายในแวบแรก

การหลอกลวงได้ทำงานโดยการลงขายสำเนาเหล่านี้บนตลาด NFT ชั้นนำ ที่นั่นมีผู้ซื้อที่คิดว่าพวกเขากำลังซื้อจากคอลเลคชันมูลค่าสูง PHAYC และ PAYC การลงขายได้รับการยอมรับใน OpenSea และแพลตฟอร์มอื่น ๆ ในตอนแรก แต่เมื่อค้นพบว่าเป็นสำเนา พวกเขาก็ถูกนำออก

สิ่งนี้ทําให้ผู้ซื้อถือโทเค็นที่มีมูลค่าการขายต่อเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยเนื่องจากลักษณะที่แท้จริงของพวกเขาถูกเปิดเผย ผู้ซื้อที่คิดว่าพวกเขากําลังลงทุนในคอลเลกชันอันทรงเกียรติพบว่าตัวเองติดอยู่กับสินทรัพย์ที่ไร้ค่า

ท่านรู้หรือไม่ว่า? ข้อมูลของ FBI ได้เปิดเผยว่าการร้องเรียนการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเพิ่มขึ้น 45% ในปี 2023 ซึ่งผลให้เกิดความสูญเสียที่รายงานไว้มีมูลค่ากว่า 5.6 พันล้านเหรียญ และคาดว่าจะมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี 2024 เนื่องจากผู้โกงได้ปรับปรุงวิธีการของพวกเขา การฉ้อโกงในปัจจุบันยังสั้นลงมาก ๆ เมื่อเทียบกับปีก่อน ๆ โดยเฉลี่ยมีอายุเพียง 42 วันในปี 2024 เท่านั้น ในขณะที่อายุในปีก่อน ๆ อาจมีมากถึง 270 วัน

การป้องกันตัวเองจากการโกงเงินสกุลเงินดิจิตอลและสัญญาณภัยที่ควรระวัง

ตามที่กล่าวถึง, ขโมยเงินตลอดเวลาเปลี่ยนวิธีการอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะไม่ถูกตรวจพบ; ต้องมีสายตาที่ชาญฉลาดเพื่อจะสังเกตแง่แดง ๆ โชคดีที่มีเพียงไม่กี่เรื่องที่ต้องระวัง.

ผลตอบแทนที่ไม่สมควร: หากการลงทุนมีคำสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงสุดและ"ไม่มีความเสี่ยง" นั่นล้วนแล้วแต่เป็นการหลอกลวง ตลาดคริปโตมีความผันผวน; ไม่มีการลงทุนที่ถูกต้องที่สามารถรับประกันกำไรมหาศาลได้

การเชื่อมต่อโซเชียลมีเดียที่น่าสงสัย: นักต้มตุ๋นมักติดต่อผ่านโซเชียลมีเดีย มักวางตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีอิทธิพล หรือแม้แต่เพื่อนที่เสนอ "โอกาส" หลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมกับข้อเสนอที่ไม่พึงประสงค์และตรวจสอบโปรไฟล์อย่างอิสระก่อนที่จะไว้วางใจใครก็ตามที่มีเงินของคุณ

กลยุทธ์เร่งด่วนและกดดัน: การหลอกลวงจํานวนมากเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์แรงดันสูงกระตุ้นให้ตัดสินใจอย่างรวดเร็วด้วย "ข้อเสนอที่มีเวลาจํากัด" นักต้มตุ๋นใช้ความเร่งด่วนเพื่อผลักเหยื่อให้ลงมือทําโดยไม่คิด โปรดจําไว้ว่าการลงทุนที่ถูกกฎหมายไม่ได้กดดันให้คุณตัดสินใจทันที

การมีเว็บไซต์ฟิชชิ่งและแอปปลอม: ตรวจสอบเว็บไซต์และแหล่งที่มาของแอปอีกครั้ง ผู้ที่หลอกลวงก็ทำการโคลนเว็บไซต์ที่มีความนิยมหรือเปิดตัวแอปกระเป๋าเงินปลอมเพื่อหลอกให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ใช้ลิงก์เฉพาะที่มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเท่านั้น เช่น ร้านค้าแอปหรือเว็บไซต์ที่ได้รับการยืนยัน

คำขอการชำระเงินที่น่าสงสัย: คำขอชำระเงินด้วยเครดิตโดยสัญญาณว่าเป็นคำขอชำระเงินด้วยเครดิต หรือข้อมูลบัญชีโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้ติดต่อที่ไม่ได้ร้องขอ แทบจะเป็นการหลอกลวงเสมอ บริษัททางการจะไม่ขอข้อมูลที่สำคัญผ่านข้อความโดยตรงหรือขอชำระเงินด้วยเครดิตเป็นวิธีการชำระเงินในวิธีอื่น

ทีมที่ไม่ระบุชื่อหรือยากต่อการตรวจสอบ: โครงการคริปโตที่ถูกต้องมักมีทีมสาธารณะที่มีประวัติที่สามารถตรวจสอบได้ ควรระวังโครงการที่มีผู้ก่อตั้งที่ไม่ระบุชื่อหรือทีมที่ไม่สามารถพบได้นอกจากเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มเดียว

เหมือนแคลิฟอร์เนียในยุคแร่ทอง,Web3ตอนนี้มันค่อนข้างเป็นวันที่ยากที่สุด มีมือร้ายและโคม่าที่ทุกมุม แต่เหมือนกับแดนเดิมที่กลายเป็นเมืองเช่นลอสแองเลส วันที่รุนแรงของสกุลเงินดิจิตอลจะเปลี่ยนเป็นความมั่นคงและมูลค่า

รอสักครู่ อยู่ไต่สั้น หลบหลีกจากคนหลอกลวง และรู้ว่าทัศนที่ยุ่งเหยิงนี้จะเปลี่ยนเป็นสิ่งที่แน่นอนในที่สุด

Disclaimer：

1. บทความนี้ถูกคัดลอกมาจาก [ cointelegraph]. ลิขสิทธิ์ทั้งหมดเป็นของผู้เขียนต้นฉบับ [Guneet Kaur]. หากมีคำประทับใจต่อการเผยแพร่นี้กรุณาติดต่อ Gate Learnทีมงานและพวกเขาจะดูแลมันโดยเร็ว
2. คำประกาศความรับผิดชอบ: มุมมองและความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นเพียงของผู้เขียนเท่านั้นและไม่เป็นการให้คำแนะนำในการลงทุนใดๆ
3. การแปลบทความเป็นภาษาอื่น ๆ โดยทีม Gate Learn ทำ นอกจากนี้ถ้าไม่ได้กล่าวถึงการคัดลอก การกระจาย หรือการลอกเลียนบทความที่ถูกแปลนั้นถือเป็นการละเมิด