A partir de 1º de maio, o país intensificará a repressão à revenda de USDT e às transações ilegais de criptomoedas, promovendo uma rigorosa repressão às irregularidades financeiras

A partir de 1º de maio de 2026, o Banco Popular da China, em conjunto com o Ministério da Segurança Pública, a Comissão de Valores Mobiliários, a Administração de Forex e outros departamentos, iniciará oficialmente uma ação de fiscalização especial, combatendo severamente a revenda, troca especulativa e atividades ilegais de criptomoedas como USDT (Tether) no mercado extrabancário, delimitando claramente as linhas de supervisão, limpando e regulando todas as atividades financeiras ilegais relacionadas a criptomoedas, e defendendo firmemente a ordem do mercado financeiro e a segurança patrimonial do público.
As autoridades reguladoras reafirmam novamente a sua posição: USDT pertence à categoria de criptomoedas, não possui status de moeda legal, não tem suporte de valor real, não possui validade legal e não pode ser usado como moeda em circulação no mercado. Qualquer pessoa ou instituição que realize revenda privada de USDT, negociações offline, troca de moedas, recebimento e pagamento de fundos, ou ofereça serviços de intermediação de preços e atração de fluxo para transações de criptomoedas dentro do país, constitui atividade financeira ilegal, devendo ser banida e severamente investigada de acordo com a lei.
Segundo o comunicado das autoridades reguladoras, atualmente alguns indivíduos mal-intencionados utilizam plataformas sociais, negociações offline e outros canais para revender USDT em grande escala, aproveitando sua alta clandestinidade e facilidade de circulação transfronteiriça, tornando-se ferramentas importantes para lavagem de dinheiro, transferência de fundos de golpes de telecomunicações, fuga de ativos ilegais, liquidação de jogos online, entre outros, causando sérios distúrbios na gestão de câmbio do país, prejudicando a estabilidade financeira e gerando diversos riscos de crimes ilegais, com grande impacto social.
Os departamentos de segurança pública, supervisão financeira, cibersegurança e outros já iniciaram uma ação conjunta de fiscalização, intensificando as investigações online e offline, aprofundando a cadeia de revenda de USDT, e combatendo rigorosamente organizações, operações de lavagem de dinheiro, intermediários e outros crimes relacionados às atividades de toda a cadeia. Para indivíduos e grupos envolvidos em revenda de USDT em grande quantidade ou em negociações extrabancárias regulares, serão aplicadas penalidades legais por crimes de operação ilegal, lavagem de dinheiro, auxílio a crimes, entre outros; plataformas e contas que promovem publicidade, pagamento, suporte técnico para transações de criptomoedas serão fechadas e severamente responsabilizadas.
As autoridades reguladoras também alertam o público em geral para reconhecerem os riscos de especulação e legais associados ao USDT e a outras criptomoedas, evitando revenda, especulação e negociações ilegais, não participando de atividades de aceitação privada ou pagamento de fundos, e não acreditando em promessas de altos retornos garantidos por criptomoedas. Proteja seus fundos, cumpra as leis e regulamentos financeiros nacionais, e colabore na resistência às atividades ilegais de transações de criptomoedas.