شهد عام 2024 عددا من التطورات الإيجابية للنظام البيئي للعملات المشفرة. من نواح كثيرة، استمرت العملات المشفرة في الحصول على القبول السائد، بعد الموافقة على منتجات بيتكوين وإيثريوم الفورية المتداولة في البورصة (ETPs) في الولايات المتحدة ومراجعات قواعد المحاسبة العادلة لمجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكية (FASB). علاوة على ذلك ، فإن التدفقات إلى الخدمات المشروعة منذ بداية العام وحتى تاريخه (YTD) هي الأعلى منذ عام 2021 ، وهي ذروة السوق الصاعدة السابقة. في الواقع ، انخفض إجمالي النشاط غير المشروع منذ بداية العام بنسبة 19.6٪ ، حيث انخفض من 20.9 مليار دولار إلى 16.7 مليار دولار ، مما يدل على أن النشاط المشروع ينمو بسرعة أكبر من النشاط غير المشروع على السلسلة. تشير هذه العلامة المشجعة إلى استمرار اعتماد العملات المشفرة على مستوى العالم.

تتمثل هذه الاتجاهات العالمية في نظام العملات الرقمية في اليابان أيضًا. بشكل عام، يكون تعرض الخدمات اليابانية للكيانات الإجرامية العالمية مثل الكيانات المحظورة وأسواق الإنترنت المظلمة (DNMs) وخدمات الفدية بشكل عام منخفضًا، حيث يتم توجيه معظم الخدمات اليابانية أساسًا إلى المستخدمين اليابانيين. ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أن اليابان محصنة تمامًا من الجرائم ذات الصلة بالعملات الرقمية. وتشير التقارير العامة، بما في ذلك أولئك من جافيك، تؤكد وحدة الاستخبارات المالية اليابانية (FIU) أن العملات المشفرة تشكل خطرا كبيرا لغسل الأموال. على الرغم من أن التعرض الياباني للكيانات الدولية غير المشروعة قد يكون محدودا ، إلا أن البلاد لا تخلو من التحديات المحلية الخاصة بها. تنتشر الكيانات الإجرامية خارج السلسلة التي تستفيد من العملات المشفرة ، ولكنها غالبا ما تطير تحت الرادار.

في هذا المقال، سنستكشف قضيتين حرجتين في مجال العملات الرقمية في اليابان تستحقان مزيداً من الفحص: غسيل الأموال والحيل.

غسيل الأموال والعملات الرقمية

أولا ، دعنا نستكشف العلاقة بين غسيل الأموال والعملات المشفرة. غالبا ما يرتبط غسل الأموال في سياق التشفير بإخفاء عائدات الجرائم على السلسلة ، مثل DNMs وبرامج الفدية. ولكن مع استمرار العالم في احتضان العملات المشفرة، كذلك تفعل الجهات الفاعلة غير المشروعة الحريصة على استغلال التقنيات الجديدة القوية. باستخدام الأدوات والمعرفة المناسبة ، يمكن للمحققين الاستفادة من شفافية blockchain للكشف عن النشاط غير المشروع وتفكيكه على السلسلة وخارجها.

مجال العملات الرقمية الأصلية لغسيل الأموال

عملية غسيل الأموال للأموال المكتسبة على السلسلة العمومية غالبًا ما تكون معقدة، حيث يستخدم المجرمون السيبرانية مجموعة متنوعة من الخدمات لإخفاء أصل الأموال وحركتها. يشكل غسيل الأموال الذي يتم بشكل طبيعي في المجال العملات الرقمية تحديا مستمرا لخدمات العملات الرقمية والجهات الإنفاذ القانوني على حد سواء.

المرحلة الأولى من غسيل الأموال الرقمية الأصلية - التخزين - تشمل دائمًا العملات الرقمية. على الرغم من شفافية سلسلة الكتل ، يختار المجرمون في كثير من الأحيان العملات الرقمية لغسيل الأموال ، نظرًا لأنه من المعتاد أن يكون أسهل إنشاء محافظ خاصة لا تتطلب معلومات المعرفة الخاصة بالعميل (KYC) من غسل الأموال عبر تكتيكات التخزين التقليدية ، مثل إعداد حسابات بنكية للجموع المالية. يمكن أن تأخذ المراحل الوسيطة لغسيل الأموال (التدريج) أشكالًا عديدة. في غسيل الأموال بالعملات الورقية التقليدية ، قد ينطوي ذلك على إرسال الأموال من خلال عدة حسابات بنكية و / أو شركات قذيفة. في العملات الرقمية ، قد يشمل ذلك:

• محافظ وسيطة أو نقاط وصل: تُستخدم محافظ شخصية متعددة لتعقيد تتبع الأموال، وغالبًا ما تشكل أكثر من 80٪ من القيمة الإجمالية التي تتدفق عبر هذه القنوات المشبوهة. بالنسبة للمحققين والمتخصصين في الامتثال الذين يستخدمون Chainalysis، يمكن أن يكون الكشف عن الأنشطة غير المشروعة وتتبع المحافظ الوسيطة نسبيًا بسيطًا.
• خدمات تشويش العملات الرقمية: يمكن أن تأخذ خدمات التشويش العديد من الأشكال المختلفة ، مثل المزج ، والجسور العابرة للسلاسل ، والعملات الخاصة بالخصوصية. في حين يتم استخدام هذه الخدمات بشكل واسع من قبل الغسلة ، فإن لديها أيضًا حالات استخدام قانونية للخصوصية التي ليست بالضرورة غير قانونية.
  • الخلاطات: هذه هي الخدمات التي تمزج العملات الرقمية من مستخدمين مختلفين لتشويش أصل وملكية الأموال. وفقًا لتحسن عام في نشاط السوق، بدأت الخلاطات في رؤية نهضة في عام 2024.
  • جسور السلسلة المشتركة: هذه الخدمات والبروتوكولات تسهل نقل الأصول بين شبكات البلوكشين المختلفة، مما يخلق شبكات تداول معقدة.
  • العملات الخاصة بالخصوصية: تستخدم الرموز مثل Monero و Zcash تقنيات تشفيرية متقدمة لإخفاء تفاصيل المعاملات، مما يجعلها جذابة للأطراف غير المشروعة.
• العملات المستقرة: تصبح بشكل متزايد ناقلة مفضلة لتحويل الأموال غير المشروعة، مما يعكس الزيادة العامة في اعتماد العملات المستقرة على مستوى العالم خلال السنوات القليلة الماضية. ولكن استخدام العملات المستقرة يضيف أيضًا عنصرًا من المخاطر لغسل الأموال حيث أن العديد من المصدرين للعملات المستقرة مستجيبون للسلطات ولديهم القدرة على تجميد الأموال.
• وسطاء خارج البورصة: توجد في جميع أنحاء العالم، يمكن لوسطاء الـ OTC تسهيل التجارات الكبيرة مع فحص أدنى، وغالبًا ما يتم تجاوز سجلات الطلبات العامة ومتطلبات معرفة العميل.

في حين أن بعض مجرمي الإنترنت قد يحتفظون بمكاسبهم غير المشروعة في محافظهم الشخصية لسنوات - على أمل أن تحول السلطات انتباهها إلى مكان آخر - فإن معظم الجهات الفاعلة السيئة تتطلع إلى أموال خارج المنحدر من التشفير إلى النقد. أكثر من 50٪ من الأموال غير المشروعة ينتهي بها المطاف في البورصات المركزية ، إما بشكل مباشر أو غير مباشر بعد استخدام تقنيات التعتيم. قد تتحول الجهات الفاعلة غير المشروعة إلى البورصات المركزية لغسيل الأموال بسبب سيولتها العالية ، وسهولة تحويلات العملات المشفرة إلى العملات الورقية ، والتكامل مع الخدمات المالية التقليدية التي تساعد على مزج الأموال غير المشروعة مع الأنشطة المشروعة. يوجد حاليا المئات من الخدمات المركزية في أي سنة معينة تتلقى أكثر من 1 مليون دولار من الأموال غير المشروعة.

غسيل الأموال غير الأصلي للعملات الرقمية

يقوم غاسلو الأموال التقليديون بالانضمام إلى العملات المشفرة باستخدام طرق مشابهة لاستراتيجياتهم القائمة على العملات الورقية. على عكس غسيل الأموال المشفر الأصلي ، يبدأ غسيل الأموال غير المشفر الأصلي بمرحلة التنسيب التي تنطوي على العملات الورقية. عادة ، سيستخدم المجرمون أولا الحسابات المصرفية لأموالهم الورقية ، والتي يقومون بعد ذلك بتحويلها إلى عملات مشفرة. بعد ذلك ، يمكن للمجرمين وضع أموالهم في طبقات ، كما هو الحال في غسيل الأموال الأصلي.

ينطوي غسيل الأموال غير الرقمي الأصلي على أنشطة إجرامية خارج السلسلة الرقمية، مثل تجارة المخدرات والاحتيال. تتشابه تحديد أنماط غسيل الأموال على السلسلة الرقمية الجديدة في كثير من الأحيان مع كشف المعاملات والأنماط الفيات غير العادية. في غسيل الأموال غير الرقمي الأصلي يبدأ التحليل على السلسلة الرقمية في المقام الأول في التبادلات المركزية، مما يجعل من الصعب التعرف على المعاملات غير المشروعة في غياب معلومات خلفية أخرى. على الرغم من أن تتبع تدفق هذه الأموال يمكن أن يكون تحديًا بسبب ندرة الأدلة، إلا أن تقنيات العلوم البيانات يمكن أن ترصد المؤشرات المحتملة لغسيل الأموال غير الرقمي الأصلي.

أحد الطرق للكشف عن غسيل الأموال غير القادر على التعامل مع العملات الرقمية هو من خلال التحويلات المتكررة تحت عتبات التقارير، والتي ناقشناها بالتفصيل في تقرير غسيل الأموال المشفرة لعام 2024. في حين تختلف هذه الحدود من بلد إلى آخر، يوصي الهيئة العملية المالية (FATF) - الهيئة الدولية التي تحدد معايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب - بأن تكون المعاملات الرقمية التي تزيد قيمتها عن 1,000 دولار أمريكي/يورو معرضة لـ قاعدة السفر، في حين تحدد السلطات الأمريكية هذا الحد عند 3,000 دولار. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب قانون سرية البنك الأمريكي (BSA) الإبلاغ عن المعاملات النقدية التي تتجاوز 10,000 دولار.

وتؤدي المعاملات التي تتجاوز هذه القيم إلى مزيد من التدقيق، في حين أن المعاملات التي تقل عن هذه العتبات، حتى ولو بدولار واحد فقط، لا تخضع لنفس المستوى من التفتيش.

الرسم البياني أدناه يعرض قيمة الأموال المتحركة إلى التبادلات المركزية حسب حجم التحويل لعام 2024 حتى الآن. ويكشف عن ارتفاع ملحوظ في التحويلات أسفل عتبات الإبلاغ 1,000 دولار و 3,000 دولار و 10,000 دولار، وكذلك أعلى منها بقليل. قد يمكن أن تعزى التحويلات القليلة فوق هذه العتبات إلى اختلافات التقريب في أسعار الصرف. وتعتبر هذه الارتفاعات نموذجية للأطراف الخبيثة التي تهيئ دفعاتها لتجنب تفعيل متطلبات الإبلاغ. الصفقات تحت متطلبات الإبلاغأحد مؤشرات العلم الأحمر ل FATFقد أشارت في الإرشادات لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) للمساعدة في تحديد السلوك المشبوه.

نقاط التوحيد

قد تستفيد أيضًا التبادلات من مراقبة محافظ التوحيد التي تتفاعل مع خدماتها. عندما يقوم المغسلون بتكديس الأموال من خلال العديد من المحافظ الوسيطة، فإن تدفقات المعاملات غالبًا ما لا تكون بسيطة وخطية. بدلاً من ذلك، قد يقوم المغسل بتقسيم الأموال إلى العديد من المحافظ المتفرقة ثم إعادة توحيدها لاحقًا، بعد عدة معاملات.

يتلقى محفظة الت consolيدشن ويجمع الأموال من عدة محافظ أو مصادر. إذا تحركت الأموال من خلال عدة محافظ وسيطة منفصلة ثم تجمعت في عنوان واحد، فقد يشير ذلك إلى محاولة لتجنب الكشف.

التحقيقات Chainalysis في مجال العملات الرقمية يوضح الرسم البياني أدناه هذا النوع من السلوك في مجموعة احتيال معروفة تستهدف كبار السن. في هذا السيناريو ، من المحتمل أن يكون المحتال قد أمر ضحاياه باستخدام خدمة معينة ، Exchange 1 ، لشراء أصول التشفير. ثم تم توجيه كل ضحية لإرسال الأموال إلى محفظة مختلفة يسيطر عليها المحتال. قام المحتال بعد ذلك بدمج هذه الأموال في محفظة واحدة قبل صرفها في Exchange 2.

ستواجه فرق الامتثال في Exchange 1 صعوبة في ربط الضحايا مباشرة بالمحتال ، خاصة إذا كانت العناوين الوسيطة تستخدم مرة واحدة بدون روابط غير مشروعة سابقة - ما لم يتتبعوا المعاملات إلى محفظة التوحيد. يعد استخدام العديد من الوسطاء قبل الدمج استراتيجية معروفة لمنع فريق الامتثال في Exchange 1 من فهم الروابط بين جميع الضحايا الذين كانوا يرسلون الأموال.

في حين أن المثال أعلاه بسيط نسبيا ، إلا أن شبكات غسيل الأموال الأكثر تعقيدا تتميز بمحافظ توحيد تجمع الأموال من عشرات أو حتى مئات المحافظ الوسيطة. يمكن أن يؤدي الاستعلام عن بيانات Chainalysis إلى توجيه المحققين إلى محافظ الدمج الرئيسية ، والتي غالبا ما تكون بمثابة خيوط مفيدة. على سبيل المثال ، تلقت أكبر مائة محفظة لتوحيد البيتكوين في عام 2024 منذ بداية العام - وكلها تعاملت على بعد قفزتين من البورصة - ما يقرب من مليار دولار (968 مليون دولار) من البيتكوين من أكثر من 14,970 عنوانا متميزا.

بتوسيع الفتحة بشكل أكبر، حددنا أكثر من 1500 محفظة تجميع تلقت ما مجموعه 2.6 مليار دولار من البيتكوين في عام 2024؛ حيث تلقت كل واحدة منها أموالًا من ما لا يقل عن عشرة محافظ مختلفة. مرة أخرى، لا يمكننا القول بيقين أن هذا يمثل غسيل أموال — في الواقع، الكثير منها على الأرجح يمثل تدفقات شرعية. ولكن هذا النشاط قد يتطلب فحصا إضافيا.

نشاط غير شرعي في اليابان: غسيل الأموال والاحتيال

في اليابان، لاحظنا أن أكثر استخدامات العملات الرقمية غير المشروعة شيوعًا هي غسيل الأموال من جرائم غير القابلة للتعقب بالعملات الرقمية والاحتيال، استنادًا إلى محادثاتنا مع اللاعبين الرئيسيين في الصناعة والإحصاءات والوثائق التي نشرتها السلطات المحلية. سنناقش كيفية الاعتراف بتلك المشكلات في اليابان، ونستكشف كيف يمكننا تقدير حجم الأضرار الناجمة عن مثل تلك الجرائم.

غسيل الأموال لجرائم غير متعلقة بالعملات الرقمية

كما ذكرنا سابقا ، من الصعب تتبع حالات الجرائم غير المشفرة على نطاق واسع بدون سياق - غالبا ما يكون معروفا فقط من قبل سلطات إنفاذ القانون والمؤسسات المالية وخدمات التشفير و / أو الضحايا. ومع ذلك، فقد زودنا بعض عملائنا بمعلومات عن إسناد العناوين، مما يسمح لنا بفهم أفضل لحالة غسيل الأموال غير المشفر في اليابان. وفقا للمعلومات التي تلقيناها حتى الآن ، يتم إنشاء العديد من الحسابات غير المشروعة في البورصات المركزية لتلقي الأموال فيات من الأشكال التقليدية للأنشطة الاحتيالية وحملات التصيد الاحتيالي التي تسرق الأموال من الحسابات المصرفية عبر الإنترنت. نشرنا أ مدونة العام الماضيتتناول تحليلاتنا على السلسلة الرقمية قضية غسيل الأموال في اليابان التي بدأت بجرائم غير خاصة بالعملات الرقمية.

وفقًا لـ2023 الإحصائياتنشرتها وكالة الشرطة الوطنية اليابانية (JNPA) في عام 2023، كانت لدى اليابان 19,038 حالة احتيال مبلغ الضرر الإجمالي منها كان ¥45.26 مليار (حوالي 300 مليون دولار أمريكي). تتجاوز هذه الأرقام تلك من عام 2022، مما يشير إلى أن أنشطة الاحتيال مثل هذه ما زالت تنمو وتبقى مشكلة هامة. على الرغم من أن هذه الإحصاءات لا تتناول كمية العملة الورقية التي تم تحويلها إلى عملة رقمية، كما سنستكشف لاحقًا، نقيم أن جزءًا كبيرًا منها كان يستند إلى غسيل الأموال في مجال العملات الرقمية.

في هذا الصدد، وفقًا لـتقريرنشرتها مكتب الشؤون الإلكترونية التابع للجمعية اليابانية للشرطة، تم إرسال نصف تقريبًا من الأموال المسروقة المبلغ عنها من حسابات البنوك عبر الإنترنت، بقيمة 8.73 مليار ين (57.89 مليون دولار)، إلى حسابات البنوك التابعة لتبادل العملات الرقمية. تشير تدفقات هذه الأموال إلى أن العملات الرقمية تُستخدم الآن كأداة شائعة لغسيل الأموال من قبل النصابين.

اتجاهات الاحتيال التي تؤثر على اليابان

كما تصف تقارير جرائم العملات الرقمية لدينا، تعتبر الاحتيالات من بين أعلى الفئات غير المشروعة في مجال العملات الرقمية. لقد حددنا سابقا مجموعات بارزة للاحتيال في مجال العملات الرقمية تشمل نقاط الاتصال في اليابان، ولكن الآن، تراقب وكالات إنفاذ القانون اليابانية أيضا اتجاها جديدا للاحتيالات - وهي احتيالات الاستثمار عبر وسائل التواصل الاجتماعي واحتيالات الرومانسية.

غالبا ما تضع عمليات الاحتيال الاستثمارية الأخيرة إعلانات تطلب استثمارات على منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية لجذب انتباه الضحايا المحتملين. المحتالون تقمص الاقتصاديين الشهيرين أو المشاهيرلجذب متابعين أكثر وقيادتهم عبر عنوان URL في الإعلان إلى قناة مجموعة على تطبيقات المراسلة الشهيرة حيث يقوم الكثير من الأعضاء الوهميين بنشر تعليقات والتصفيق لمضيف القناة. يتم جذب الضحايا إلى محادثات مع النصابين - الذين يطلقون على أنفسهم غالبًا صاحب القناة أو المساعد - وفي نهاية المطاف يُطلب منهم إجراء معاملات على موقع استثمار وهمي.

تعد عمليات الاحتيال الرومانسية ، والمعروفة أيضا باسم “عمليات احتيال ذبح الخنازير” للطريقة التي يقول بها الممثلون السيئون إنهم “يسمنون” ضحاياهم لاستخراج أكبر قيمة ممكنة ، مشكلة كبيرة ومتنامية مع وجود علاقة تشفير كبيرة. يبدأ المحتالون الرومانسيون ببناء علاقة بمرور الوقت مع الضحية (عادة ما تكون ذات طبيعة رومانسية ، كما يوحي الاسم) ، وغالبا ما يبدأون الاتصال عن طريق التظاهر بأنهم أرسلوا رسالة نصية خاطئة أو عبر تطبيقات المواعدة. مع تعمق العلاقة ، سيدفع المحتال الضحية في النهاية إلى استثمار الأموال (أحيانا عملة مشفرة ، وأحيانا فيات) في فرصة استثمارية مزيفة ، ويستمر في القيام بذلك حتى يقطع الاتصال في النهاية.

JNPAأحدث البيانات الإحصائية حول هذه الأنواع من الاحتيالاتيعرض الرقم التالي الأرقام التالية بين يناير وأغسطس من هذا العام، والتي هي أكبر بكثير من تلك التي في العام السابق:

• عمليات الاحتيال في الاستثمارات: تم الإبلاغ عن 6868 حالة، بإجمالي يبلغ 64.14 مليار ين (424.97 مليون دولار) - 9.9% منها كانت في مجال العملات الرقمية
• تقارير الرومانسية: تم الإبلاغ عن 4,639 حالة، بإجمالي 23.65 مليار ين (156.7 مليون دولار) - 17.7% منها كانت عملات مشفرة

بمجرد أن أقرت الحكومة اليابانية بأن هذا يشكل تهديدًا بارزًا للمواطنين اليابانيين،عقد مجلس الوزراء اجتماعاًلمناقشة تدابير وسياسات، بما في ذلك تعزيز القدرات التحقيقية في مجال العملات الرقمية، ومنع السحب البنكي غير المشروع وإنشاء إطار قانوني لدعم الحجز والاسترداد الكامل للأصول.

تحليلنا على السلسلة حول حالات الاحتيال والغش في اليابان

بينما يصعب تتبع غسيل الأموال خارج السلسلة الرئيسية بشكل واسع النطاق، يمكننا تتبع تدفق الأموال عندما ينبهنا عملاؤنا إلى هذا النشاط ويقدمون لنا العناوين والمعاملات المعنية.كما فعلنا العام الماضي. وبينما نواصل العمل بشكل وثيق مع عملائنا وشركائنا في اليابان لتعزيز بياناتنا، خاصة فيما يتعلق بأنشطة غسيل الأموال خارج السلسلة الرئيسية، يمكننا أيضًا تحليل حالة الاحتيال والخداع المتعلق بالعملات الرقمية في اليابان.

فيما يلي القيمة الإجمالية للتحويلات المستلمة للمجموعات المبلغ عنها كحسابات احتيالية وعمليات احتيال لعامي 2023 و 2024 (حتى يونيو).

تم الإبلاغ عنها كاحتيال (غير متخصصة في العملات الرقمية) (إجمالي قيمة الاستقبال من بورصات يابانية) - دولار أمريكي

تم الإبلاغ عنها كعمليات احتيالية (إجمالي قيمة الاستلام من التبادلات اليابانية) - الدولار الأمريكي

كالعادة، يجب أن نحذر من أن هذه الأرقام تمثل تقديرات الحد الأدنى، خصوصاً بالنسبة للجرائم التي تحدث خارج السلسلة، حيث أن العديد من العمليات الاحتيالية والغش تبقى غير مبلغ عنها.

ومع ذلك، تتبع هذه الأنشطة نمطًا مشتركًا: استخدام محافظ الت consolida. على الرغم من أن العناوين الأولية التي تستقبل الأموال مباشرة من التبادلات موزعة وقصيرة الأمد، إلا أن الأموال من هذه العناوين يتم إرسالها في النهاية إلى عدد أصغر بكثير من المحافظ الخاصة و/أو عناوين الإيداع في التبادلات.

عندما تقلصنا إلى الحالات المتعلقة بـ ETH ، وجدنا أن محافظ التوحيد يستخدمون بانتظام بورصات لا مركزية (DEXs) أو جسورًا لتبادل ETH إلى USDT.

كيفية قراءة هذا الرسم البياني

- الأزرق: الأموال من بورصات يابانية إلى عناوين الاحتيال المشتبه بها

– الأحمر: الأموال من العناوين الأولية إلى نقاط التجميع الأولى

– الأخضر: الأموال من نقاط التجميع الأولى إلى نقطة التجميع الثانية

– الأرجواني: الأموال من نقطة التوحيد الثانية إلى منصة تداول غير مركزية (ETHUSDT)

نظرًا لسرعة الوتيرة التي يستخدمها غسل الأموال عناوين المحافظ الجديدة، ليس من السهل تتبعها جميعًا بشكل فردي في الوقت الحقيقي، ولكن يمكننا لا يزال تحديد نقاط التجميع المشتركة من العناصر التي حددناها لتقدير مدى حجم هذه الأنشطة غير القانونية. في هذه الحالة، تابعنا العملية أدناه لتقدير كمية الأموال الإجرامية المحتملة المرتبطة بالحالات في اليابان:

• تتبع الأموال من العناقيد التي تم تعيينها بالفعل كعناقيد غير مشروعة مقرها اليابان للعثور على نقاط التوحيد
• في نقاط التوحيد، يجب تجميع مبالغ التعرض المستلمة من العناقيد المعلمة في اليابان وعناقيد البورصات اليابانية

ها هو ما وجدنا:

القيمة المقدرة لغسيل الأموال غير الأصلية للعملات الرقمية - الدولار الأمريكي

القيمة المقدرة للعيوب في اليابان - USD

هذه التقديرات متسقة مع تلك التي نشرتها السلطات اليابانية، كما تم مناقشتها في وقت سابق.

المهاجمون السيئون المتطورون يتكيفون بشكل متكرر

التغييرات في استراتيجيات غسيل الأموال التي شهدناها من مجموعة واسعة من الجهات المهددة تعتبر تذكيراً هاماً بأن أكثر الجهات الخارجة عن القانون تكيفاً دائماً استراتيجيات غسيل الأموال الخاصة بهم واستغلال أنواع جديدة من خدمات العملات الرقمية. يمكن لفرق إنفاذ القانون والامتثال أن تكون أكثر فاعلية من خلال دراسة هذه الطرق الجديدة لغسيل الأموال على السلسلة وأنماطها، ومعرفة كيفية عرقلتها.

كيف يمكن أن يساعد Chainalysis

بما أن تقنيات غسيل الأموال الخاصة بالعملات الرقمية وغير الخاصة بالعملات الرقمية تتطور، فإن البقاء في مقدمة الأمور يتطلب نهجاً شاملاً. من خلال الاستخبارات الثقافية لسلسلة الكتل، والتكنولوجيا المتقدمة، والتدريب، والرؤى الخبيرة، يمكن لوكالات الحكومة وبورصات العملات المشفرة على حد سواء الاستجابة بكفاءة لغسيل الأموال وغيرها من جرائم الإنترنت الأخرى.

تواصل اليوملرؤية كيف يمكننا مساعدتك في اكتشاف وردع وعرقلة العمليات غير المشروعة مع ضمان الامتثال لتعليمات مكافحة غسيل الأموال العالمية.

العملات المشفرة وغسيل الأموال

متوفر الآن

احصل على نسختك

لا تهدف هذه المواد إلى تقديم مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية أو استثمارية أو تنظيمية أو مهنية أخرى ، ولا يمكن الاعتماد عليها كرأي مهني. يجب على المستلمين استشارة مستشاريهم قبل اتخاذ هذه الأنواع من القرارات. لا تضمن Chainalysis أو تضمن دقة أو اكتمال أو توقيت أو ملاءمة أو صحة المعلومات الواردة هنا ، ولا تتحمل أي التزام بتحديث أي بيانات تطلعية لتعكس أي ظروف قد تنشأ بعد تاريخ إصدار هذه البيانات. لا تتحمل Chainalysis أي مسؤولية أو التزام تجاه أي قرار يتم اتخاذه أو أي أفعال أو إغفالات أخرى فيما يتعلق باستخدام المستلم لهذه المواد.

تنصل المسؤولية:

1. تمت إعادة طبع هذه المقالة من [Chainalysis]. جميع حقوق الطبع والنشر تنتمي إلى الكاتب الأصلي [فريق Chainalysis]. إذا كان هناك اعتراضات على هذا النسخ، يرجى التواصل مع بوابة تعلمالفريق، وسوف يتعاملون معه بسرعة.
2. إخلاء المسؤولية عن المسؤولية: الآراء والآراء التي تم التعبير عنها في هذه المقالة هي فقط تلك التي تعود إلى المؤلف ولا تشكل نصيحة استثمارية.
3. فريق Gate Learn قام بترجمة المقالة إلى لغات أخرى. يُمنع نسخ أو توزيع أو سرقة المقالات المترجمة ما لم يتم ذكر ذلك.