У кримінальних справах, пов'язаних з віртуальними валютами, часто необхідно, щоб судові органи визначили обсяг криптовалюти, що бере участь. Однак за поточної внутрішньої регуляторної політики щодо віртуальних валют жодній установі не дозволяється надавати послуги ціноутворення для операцій з криптовалютою. Хоча на практиці судові органи часто ліквідовують конфісковані криптовалюти через агентства сторонніх сторін, це, як правило, відбувається після судового рішення.

Згідно з практичним досвідом адвоката Лю Лю, визначення вартості втягнутих у справу криптовалют на початку кримінального провадження є складним завданням. Так що суд повинен робити, коли вартість вилученої криптовалюти зростає або зменшується під час кримінальної процедури?

Адвокат Лю обговорює цю тему з трьох поглядів: високої волатильності вартості криптовалюти, важливості визначення суми, що включена в кримінальні справи, та способів визначення вартості у кримінальних справах, пов'язаних із віртуальними валютами.

1. Висока волатильність віртуальних валют

Коли адвокат Лю Лю печатав, ціна на Bitcoin вже впала до 93 000 доларів. Хоча аналіз трендів ціни Bitcoin в основному є фінансовим аналізом, і Лю, як юридичний фахівець, має тільки поверхневе розуміння фінансів, з метафізичної точки зору, здається, є певна правда: під час китайського Фестивалю Весни ринок криптовалюти, як правило, не бачить значного підйому.

(У шостий день китайського Нового року криптовалютний ринок, здавалося, був наповнений червоним кольором. Хоча це може відображати деякі традиційні святкові кольори, для тих, хто в криптосвіті, це було більше схоже на сцену відчаю.)

Висока волатильність цін є фундаментальною характеристикою основних і навіть неосновних криптовалют (за винятком стейблкойнов, таких як USDT, USDC і т. Д.). Однак будь-хто з чуттям закону знає, що основна характеристика права - стабільність і воно не терпить «гіперактивності». Висока волатильність цін на криптовалюти неодмінно створює значні виклики у здійсненні права. Наприклад, коли поліція складає кримінальну справу, конфіскована віртуальна валюта може вартувати всього 1 мільйон юанів, але до часу виносу судового рішення вартість цих криптовалют може зрости до 10 мільйонів юанів. З іншого боку, вартість конфіскованих віртуальних валют може скоротитися до нуля до того часу, коли суд приймає своє рішення (це типовий сценарій у світі криптовалют).

Якщо це перша ситуація, крім позивача, його адвоката і родини, всі інші будуть задоволені — жертви будуть забезпечені компенсацією, а правоохоронні органи матимуть більше мотивації для розслідування справи. Однак, в останньому випадку все відбувається навпаки: позивач, його адвокат і родина будуть щасливі, тоді як всі інші будуть розчаровані, оскільки значення нуля в криптовалюті може свідчити про те, що справа вже не є злочинним правопорушенням.

2. Чому важливо визначити залучену суму?

На сьогоднішній день більшість випадків, пов'язаних з віртуальними валютами, сконцентровані в галузях економічних злочинів та злочинів, які перешкоджають суспільному управлінню (таких як злочини довіри). Дуже важливим фактором у складових цих злочинів є сума, яка бере участь. Наприклад, за звичайних обставин, якщо сума не перевищує 3 000 RMB, це не становить злочин шахрайства. У фінансових пірамідах, якщо сума не перевищує 2,5 мільйона, це не може бути покарано більш ніж п'ять років у в'язниці. (Тут адвокат Лю використовує метод контрольованої змінної у науці та інженерних експериментах та не враховує інших обставин.)

Крім того, щодо кримінальних справ потрібно враховувати не лише етап подання кримінальної скарги поліцією, але й наступні процедури прокуратури та суду. Непередбачувана кількість залучених коштів буде схожа на кішку Шрьодінгера, що робить прокурорів та суддів, які прагнуть якісної обробки справ, незатишними.

Тому важливо мати чітку суму грошей, що залучається до подання, розгляду та переслідування, судового розгляду, а навіть подальшого виконання кримінальних справ.

3. Що робити, якщо вартість задіяних віртуальних валют зростає або зменшується?

З аналізу вище, ми розуміємо, що одним із ключових завдань у судовій практиці є визначення суми, що залучена до віртуально-валютних кримінальних справ. Але як саме це слід зробити?

Зараз існує кілька методів визначення суми, що залучена до кримінальних справ:

1. Визначення ціни за допомогою центрів визнання цін: Згідно з "Довідником з визнання цін", що виданий Національною комісією з розвитку та реформ, ціну у кримінальних справах можуть визнавати агентства з визнання цін (тобто місцеві центри визнання цін). Використовуються методи, такі як ринкові, витратні, доходові та консультації експертів. Однак, згідно з "Повідомленням 9.24" (Повідомлення про подальше запобігання та протидію ризикам торгівлі та спекуляції віртуальними валютами), жодна установа в Китаї не має права надавати послуги з ціноутворення для операцій з віртуальними валютами. Тому значна частина спірна, чи можуть центри визнання цін оцінювати ціну задіяних віртуальних валют. Адвокат Лю вважає, що центри визнання цін не повинні брати участь у визначенні ціни віртуальних валют у кримінальних справах.
2. Ціна ринкової транзакції як посилання: Деякі судові органи використовують ціни ринкових транзакцій віртуальних валют на основних біржах (використовуючи USDT як показник) для визначення ціни задіяних віртуальних валют. Наприклад, кримінальний вирок у справі крадіжки Лі (Шеньженьський район Футянь, 2020 рік, кримінальний вирок № 0304) використовує цей метод. Однак, в цьому підході є деякий недолік: на сьогоднішній день Китай не дозволяє валютним обмінам надавати послуги резидентам материка. Тому питання про те, чи можуть судові органи використовувати послуги ціноутворення іноземних валютних бірж як виняток, згідно з Лю, не допустимо.
3. Визначення ціни від сторонніх агентств або висновки судової оцінки: Хоча сторонні оціночні агентства відрізняються від офіційних центрів розпізнавання цін, вони все одно надають послуги з ціноутворення на віртуальні валюти, і ця модель не має суттєвих відмінностей від першої. Важко уникнути заборон, викладених у «Повідомленні 9.24». Особливо в судових оцінках залучених віртуальних валют такі дії виходять за рамки судової оцінки. Судові оціночні агентства не мають повноважень або кваліфікації визначати ціну віртуальних валют, які беруть участь у справі.
4. На основі доходів підозрюваного/обвинуваченого від продажу або втрати потерпілого: оскільки інвестиції та торгівля віртуальною валютою не заборонені в Китаї, у кримінальних справах, пов'язаних із поверненням активів (наприклад, шахрайство чи крадіжка) або конфіскацією активів (наприклад, організація та керівництво фінансовими пірамідами, азартні ігри або незаконний бізнес), якщо підозрюваний/обвинувачений вже продав або обміняв залучену віртуальну валюту на інші активи, Реалізована вартість від продажу або вартість майна, що обмінюється, може бути використана для визначення суми, що бере участь. Якщо виручку від продажу підозрюваного/обвинуваченого важко підрахувати, але сума збитків потерпілого зрозуміла, для визначення відповідної суми слід визначити суму збитків потерпілого. В основі цього лежить основний принцип у кримінальних справах: принцип «потерпілий не отримує прибутку» (Необхідно також дотримуватися принципу «у разі сумнівів – на користь підсудного»). Наприклад, якщо потерпілий купив віртуальну валюту на 10 000 юанів, і вона була вкрадена, і до моменту винесення судом рішення віртуальна валюта подорожчала до 100 000 юанів, суд повинен визначити залучену суму як 10 000 юанів. Якщо сума збитків потерпілого (ціна покупки) не може бути визначена, можна розглянути ринкову вартість віртуальної валюти на момент винесення рішення.

4. Заключні думки

Волатильність цін віртуальних валют робить важливим те, щоб всі сторони, що беруть участь у кримінальних справах, звертали увагу на вартість віртуальних валют, в які вони втягнуті. Навіть для стейблкоїнів, таких як USDT або USDC, ми не можемо припускати, що їхня вартість завжди залишатиметься еквівалентною до долара США, оскільки немає гарантії, що Tether або інші централізовані установи не зламаються. Тому надзвичайно важливо невідкладно, точно і законно визначати вартість втягнутих віртуальних валют і належним чином вирішувати зростання або зниження цих активів під час періоду конфіскації в кримінальних справах.

У сучасній судовій практиці існують зрілі рішення для правового та відповідного судового розпорядження щодо залучених віртуальних валют, що є важливим для захисту правових прав жертв, підозрюваних та обвинувачених у кримінальних справах.

Відмова від відповідальності:

1. Ця стаття відтворена з [ Panewslab]. Авторські права належать оригінальному автору [Адвокат Лю Чженьяо]. Якщо у вас є які-небудь заперечення проти репринту, будь ласка, зв'яжіться Вивчення Gateкоманда, команда якнайшвидше опрацює це згідно з відповідними процедурами.
2. Попередження: Погляди та думки, висловлені в цій статті, відображають лише особисті погляди автора і не становлять жодної інвестиційної поради.
3. Інші мовні версії статті перекладає команда gate Learn. Якщо не зазначено інше, перекладена стаття не може бути скопійована, розповсюджена або складена з чужих текстів.