Binance e o fundador CZ isentos após juiz rejeitar caso de financiamento terrorista - Detalhes | Bitcoinist.com

Conteúdo editorial confiável, revisado por especialistas líderes na indústria e editores experientes. Divulgação de Anúncios Um juiz federal em Manhattan rejeitou uma ação civil que acusava a Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, e seu fundador Changpeng Zhao, conhecido como CZ, de facilitar o financiamento de múltiplos ataques terroristas globalmente. Este desenvolvimento representa uma vitória significativa para as exchanges sediadas nas Seychelles, cuja dedicação aos princípios de AML/CFT tem sido recentemente alvo de forte scrutinio.

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De acordo com um relatório da Reuters de 7 de março, cerca de 535 demandantes, incluindo vítimas e parentes de certos ataques terroristas entre 2017 e 2024, entraram com uma ação contra a Binance alegando que a exchange permitiu que organizações terroristas estrangeiras (FTO) utilizassem sua plataforma de negociação para financiar suas operações.

Os reclamantes buscaram compensação e danos, alegando que CZ e Binance permitiram que essas FTOs, incluindo Hamas, Hezbollah, ISIS, Al-Qaeda, Jihad Islâmica Palestina e a Guarda Revolucionária do Irã, movimentassem centenas de milhões de dólares em ativos digitais, financiando assim 64 ataques terroristas no mundo. Além disso, acusaram a Binance de permitir que cidadãos iranianos enviassem bilhões de dólares na exchange, apesar de sanções dos EUA que proíbem serviços a todos os residentes do país do Oriente Médio.

No entanto, a juíza Jeannette Vargas considerou as alegações dos demandantes insuficientes. Na decisão de 6 de março, a juíza Vargas afirmou que a relação entre Binance e Zhao com as FTOs mencionadas era simplesmente de “distância armada”, ou seja, essas entidades apenas executaram transações na exchange. Além disso, embora a exchange pudesse ter tido conhecimento plausível dessas transações, a juíza destacou que as alegações não mostraram uma causa direta entre a conduta da exchange e os ataques específicos listados.

Ainda assim, os demandantes receberam um prazo de 60 dias para apresentar uma queixa alterada, que poderá incluir dados mais concretos relacionados ao momento das transações, proprietários de carteiras e possíveis vínculos com os ataques listados.

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Notavelmente, a recente decisão de arquivamento ocorre em um período de forte escrutínio à Binance. Recentemente, o senador democrata Richard Blumenthal, membro do painel de investigação do Senado de Segurança Interna, abriu uma investigação preliminar sobre a exchange após relatos de transações ligadas ao Irã no valor de US$ 1,7 bilhão. A Binance negou veementemente as alegações, chamando a investigação de falsa, sem fundamentos e difamatória.

Enquanto isso, o senador Chris Van Hollen, junto com outros nove legisladores, pediu ao Departamento de Justiça e ao Tesouro dos EUA que iniciem uma investigação mais ampla sobre as práticas de sanções e conformidade AML da Binance. Essa onda de ataques ocorre dois anos após a exchange ter conseguido um acordo inicial de US$ 4,3 bilhões com ambas as agências, após não implementar um sistema de controle anti-lavagem de dinheiro exigido em sua plataforma.

Valor total de mercado de criptomoedas avaliado em US$ 2,27 trilhões no gráfico diário | Fonte: TOTAL no Tradingview.comImagem de destaque do Pexels, gráfico do Tradingview Processo Editorial para bitcoinist é centrado em fornecer conteúdo cuidadosamente pesquisado, preciso e imparcial. Mantemos padrões rigorosos de fontes, e cada página passa por uma revisão diligente por nossa equipe de especialistas em tecnologia e editores experientes. Esse processo garante a integridade, relevância e valor do nosso conteúdo para nossos leitores.