A Bithumb enfrenta uma suspensão de 6 meses na Coreia do Sul devido a violações de AML e KYC | Bitcoinist.com

Conteúdo editorial confiável, revisado por especialistas líderes da indústria e editores experientes. Divulgação de Anúncios A bolsa de criptomoedas sul-coreana, Bithumb, enfrenta desafios legais e operacionais significativos após um grande erro de sistema em fevereiro. Isso resultou na distribuição de mais de 43 bilhões de dólares em Bitcoin (BTC) aos utilizadores, levando a uma fiscalização por parte dos órgãos reguladores.

A Unidade de Inteligência Financeira (UIF) notificou preliminarmente a Bithumb sobre uma suspensão parcial de seis meses de suas atividades por alegadas violações das regulamentações de Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) e Conheça Seu Cliente (KYC) sob a Lei de Transações Financeiras Especiais.

Operações da Bithumb sob Crítica

De acordo com relatos da mídia local, a UIF, parte da Comissão de Serviços Financeiros (FSC), manifestou preocupações quanto às interações da Bithumb com um operador de ativos virtuais estrangeiro não declarado e à falha da bolsa em cumprir as obrigações de KYC.

Leitura relacionada: Grandes bancos ameaçam processar o OCC por regras de criptomoedas, citando ameaças à estabilidade financeira. As sanções preliminares incluem uma suspensão de seis meses das atividades e uma repreensão ao CEO da empresa, Lee Jae-won. Embora novos membros não possam transferir ativos digitais, os usuários existentes ainda poderão depositar e retirar won coreano e criptomoedas sem problemas.

Notavelmente, a Unidade de Inteligência Financeira do país planeja realizar uma reunião do comitê de revisão de sanções ainda este mês para determinar o nível final de repercussões para a Bithumb.

Em resposta à notificação, um representante da Bithumb esclareceu que essa medida é atualmente um passo preliminar, indicando que ajustes nas sanções ainda podem ser feitos. Ele observou que as restrições se aplicarão apenas às transferências de ativos virtuais de novos usuários.

Incidente ‘Bitcoin Fantasma’

Este último desenvolvimento ocorre após pressão de legisladores na Coreia do Sul para que os reguladores tomem medidas após o incidente de 6 de fevereiro.

Relatos indicam que as autoridades financeiras criaram uma equipe de resposta emergencial, colaborando com a Digital Asset eXchange Alliance (DAXA), uma organização autorreguladora que representa as exchanges domésticas.

Essa equipe começou a inspecionar os sistemas de verificação de ativos e controle interno de outras quatro plataformas principais — Upbit, Coinone, Korbit e GOPAX. Quaisquer deficiências descobertas podem ser incorporadas às diretrizes de autorregulação da DAXA, influenciando potencialmente futuras legislações de criptomoedas na Coreia do Sul.

Para contextualizar, o incidente que motivou essas medidas teve origem em um erro envolvendo um evento promocional na Bithumb, onde um funcionário distribuiu erroneamente 620.000 Bitcoin, avaliado em mais de 40 bilhões de dólares, entre 249 usuários.

Leitura relacionada: Relatório do GENIUS Act do Tesouro apoia mixers, mas deseja uma nova ‘Lei de Retenção’ para criptomoedas. Felizmente, 99% do BTC distribuído foi recuperado. No entanto, o evento levantou sérias questões sobre os controles internos e práticas de gestão de registros da exchange.

Registros regulatórios anteriores indicaram que a Bithumb possuía apenas 175 BTC em suas reservas próprias e menos de 50.000 Bitcoin considerando seus ativos e os mantidos pelos clientes.

Essa discrepância sugere que os sistemas da exchange não conseguiram evitar a transação errônea, causando distribuições irregulares que distorceram os preços de mercado.

Como afirmou Kim Jiho, porta-voz do Partido Democrata no poder, o “incidente do Bitcoin Fantasma” revelou não apenas um erro de entrada simples, mas fraquezas estruturais mais profundas nos frameworks de controle interno das exchanges de criptomoedas.

O gráfico diário mostra a valorização total do mercado de criptomoedas ultrapassando os 2,3 trilhões de dólares na segunda-feira. Fonte: TOTAL no TradingView.comImagem de destaque do Shutterstock, gráfico do TradingView.com

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